刑事辩护 法律问答
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太原杨律师团队律师
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山西君比德律师事务所/高级合伙人
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骗取400万贷款如何判定刑罚[律师回复] 很多人容易把骗取贷款罪和贷款诈骗罪搞混，其实两者最核心的区别就是主观上有没有非法占有目的，而骗取贷款罪不需要证明行为人一开始就不想还钱，只要用了虚构材料、隐瞒真实情况的手段拿到贷款，最后给金融机构造成实际损失，就可能触发这个罪名。 按照现在的立案标准，用欺骗手段拿到银行等金融机构的贷款，最终给机构造成20万元以上的直接经济损失，就已经达到刑事立案的门槛，而骗取贷款400万的情况，早就远远超出了这个基础立案线。如果这400万最终确实无法追回，给金融机构实打实造成了巨额损失，这种情况就属于法律规定的“特别重大损失”范畴，对应的量刑档次在三年以上七年以下有期徒刑，同时还要并处罚金。 这类罪名的量刑其实分了明确的几个层级，最基础的一档是造成重大损失或者有其他严重情节，会被处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单独判处罚金。第二档就是刚才提到的特别重大损失或者有其他特别严重情节，刑期直接跳到三年以上七年以下。如果是公司、单位做这类事，不会只罚直接动手的员工，会先对单位判处罚金，同时还要追究单位里直接管这件事的主管人员，以及全程参与实施骗取行为的其他直接责任人的个人刑事责任，按照前面说的两档标准给到对应处罚。 不少人以为只要是单位操作的骗取贷款，普通员工就不用担责，这种认知其实是很大的误区，实际办案里很多全程参与伪造材料、对接流程的基层员工，最后也被认定为直接责任人员，一并被追究了刑事责任。大同法务
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有价证券诈骗罪既遂判刑多长[律师回复] 1、实际办理这类涉及国家发行有价证券的诈骗案件时，不会直接套用统一刑期标准，所有裁量结论都锚定个案展现的实际危害程度逐步校准。 2、拿伪造或者私自涂改的国库券，或是国家出面发行的其他各类有价证券去骗钱，骗得的金额凑到司法认定的较大门槛线以上的，行为人要面临最高五年的有期徒刑，或是更轻的短期关押管束，同时还得缴纳两万到二十万区间的罚金。这类情节大多是初犯、单次作案，涉案金额刚踩入入罪红线，给市场秩序和被害方造成的冲击相对有限。 3、要是涉案金额摸到了数额巨大的标准，或是出现了其他能被认定为情节严重的情况，量刑区间会直接抬升到五年以上、十年以下的有期徒刑，罚金的起步线也同步上调到五万，上限定格在五十万。这类情形往往伴随多次流窜作案、把骗来的资金用于非法活动，或是已经给部分被害方造成了无法追回的实质损失。 4、一旦涉案金额突破数额特别巨大的认定线，或是存在其他性质极其恶劣的特别严重情节，行为人面临的将是十年以上的长期有期徒刑，甚至是被判处终身自由被剥夺的无期徒刑，搭配的罚金仍在五万到五十万区间，法院也可以根据案件实际危害后果，直接作出没收行为人个人名下合法财产的判决。这类案件大多涉及大额公共资金受损，或是在区域范围内引发了大范围的市场信任危机，对国家有价证券的公共信用体系造成了难以挽回的冲击。 5、司法实践中不会机械卡死对应档位的刑期边界，承办法官会结合全案细节调整最终裁量结果，比如实际骗到手的金额到底有多少，行为人有没有主动退赔赃款挽回损失，有没有主动配合调查认罪认罚，这些细节都会在对应量刑区间内成为调节最终结果的核心参照。往后随着金融市场配套监管规则的持续细化，这类涉证券诈骗类案件的裁量标准也会逐步和金融领域的实际风险特征适配，实现罪责刑匹配的精准落地。律图大同
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骗保被刑事拘留怎么办[律师回复] 1、当事人被公安带走送进看守所的头几天，要尽快找到合适的执业律师办完委托手续。这阶段家属没法直接见到被关押的人，只有持有效执业证的律师能进到羁押场所和当事人当面沟通。律师对接办案民警的时候能问清当前锁定的涉嫌事由和已经掌握的大致案情，当面和当事人核对每一份笔录里的关键细节，用普通人听得懂的话讲清楚这类涉及保险牟利的违规行为对应的处罚边界，后续整个流程要走的环节，还有主动承认错误、配合处理能获得的优待规则，防止当事人因为不清楚外部情况，随口说出对自己后续处理不利的表述。 2、委托律师后可以同步启动调整羁押状态的申请动作。如果当事人涉及的情节对应的处罚本身就偏轻，不需要判长期实刑，或者把人放出来之后不会去干扰证人、销毁证据，也不会再有其他危害社会的行为，律师可以整理好对应的材料提交给办案单位，帮当事人申请暂时不用继续关在看守所，在指定区域正常生活等待后续流程推进。 3、当事人在里面接受讯问的时候，要如实把自己涉及的相关情况讲清楚，不要刻意隐瞒或编造内容。家属这边可以主动联系对应的保险公司或者办案单位，把之前拿到的不当收益全额退回去，主动补上对方遭受的实际损失，争取拿到对方出具的谅解说明，这些主动弥补过错的举动，都会在后续量刑的时候被作为从轻处理的重要参考。 4、要记清楚刑事拘留的最长时间节点，满三十七天的时候如果检察院没有同意正式逮捕，办案单位必须自动把人的状态调整为取保或者指定区域监视居住，不能继续超期关押。律师要全程盯着案件的流转进度，确认什么时候从侦查环节移送到检察院的审查起诉环节，进入这个阶段之后律师可以查阅全部的卷宗材料，把所有证据理清楚之后搭配合适的辩护思路。 5、梳理全案细节的时候要主动挖掘所有能争取从宽处理的情节，要是当事人有主动投案坦白、检举他人查实有功、在整个事件里只是起次要辅助作用这类法律明确规定可以从轻降档处理的情况，或是之前从来没有过违法记录，这次是一时糊涂初次犯事，律师可以在审查起诉阶段和承办的检察官充分沟通，争取给到不起诉的结果或是明显偏轻的量刑建议，到了法院开庭的环节再结合所有在案证据，根据实际情况做无责或是轻罚的辩护，最大程度保障当事人的正当权益。这类涉财类的保险诈骗案件，后续合规不起诉的适用空间正在逐步扩大，越早介入固定有利情节，越能帮当事人争取到更符合自身实际情况的处理结果。律图晋中
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诈骗坐牢标准具体是什么[律师回复] 诈骗行为的刑事追责边界，核心以涉案财物价值为基础，叠加具体违法情节综合判定，全部依据现行刑法及两高专门司法解释执行。 个人诈骗公私财物价值满三千元到一万元区间，就达到入罪门槛，属于数额较大范畴，对应处罚为三年以下有期徒刑拘役或者管制，并处或单独处以罚金。各省级属地可以在上述法定区间内，敲定本地执行的具体涉案金额标准。 涉案金额达到三万元至十万元以上，属于数额巨大区间，直接适用三年以上十年以下有期徒刑，同时并处罚金。一旦诈骗财物价值超过五十万元，就属于数额特别巨大，将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，并处没收财产或者罚金。 如果行为人通过短信拨打电话互联网渠道向不特定群体散布虚假信息实施诈骗，或是诈骗救灾抢险等专项款物，假借赈灾募捐名义骗钱，这类情形会被从严掌握入罪和量刑尺度。即便诈骗最终没有得逞，只要整体违法情节达到严重程度，同样要以诈骗罪定罪追责。大同法务
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诈骗案多长时间送检察院立案[律师回复] 1普通诈骗案件的初始侦办环节完全由公安部门主导，检察机关不会直接受理这类案件的立案申请，这一权责划分是当前刑事诉讼体系中针对侵财类案件的常规配置，也是后续全流程顺畅推进的基础前提。 2公安部门完成立案手续后正式进入案件侦查环节，倘若办案过程中已经对犯罪人员执行逮捕措施，对应的羁押侦办时长一般控制在两个月以内。要是案件本身牵扯的线索链条繁杂，到了原定截止时间还没法完成全部取证核验工作，报请上一级检察机关审核通过后，还能再多延一个月的侦办周期。 3几类特殊的重大疑难诈骗案件，还能触发更长的羁押侦办延期流程。部分地处交通闭塞偏远区域的重特大诈骗案、多人协同作案的大型团伙诈骗案、跨多区域流窜实施的重大诈骗案，或是涉案范围覆盖多地、取证环节阻力极大的复杂诈骗案，只要报请省级检察院审批通过，就能在原有基础上再延长两个月的侦办时长。如果涉案人员的涉案情节足够严重，预估最终量刑能达到十年有期徒刑以上，走完前面所有延期流程之后还是没法完成全部侦查工作，经省级检察院再次审批，还能再额外获批两个月的侦办时间。 4侦查推进过程中如果办案人员新发现当事人还牵扯其他未被掌握的严重诈骗类罪行，从发现新罪行的当天开始，整套羁押计时的规则会重新启动计算，不会和之前已经用过的侦办时长累计叠加。 5公安部门把所有侦办工作收尾的核心标准，是已经把全部涉案事实核查清晰，所有支撑定罪量刑的证据都经过核验达到确凿充分的标准，之后办案人员会起草完整的起诉建议文书，把整套案卷材料和全部涉案证据整理齐全，移送到对应级别的检察机关进入后续的公诉审核环节。从当前行业运行的实际情况看，绝大多数普通诈骗案件都能在最初的两个月羁押周期里完成全部侦办工作，少数涉案链条铺得极长的新型网络诈骗案件，才会用到后续的法定延期流程。这类权责划分清晰的流程设置，本质上也是在平衡办案效率和当事人合法权益保障两个核心方向，后续随着电子存证技术的普及应用，诈骗案件的侦办周期大概率还会进一步压缩，配套的流程衔接机制也会朝着更精细化的方向迭代。大同法务
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律师说法·刑事辩护
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