刑事辩护 法律问答
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韩超律师
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山西雅名律师事务所/主办律师
执业：4年服务：121人
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对诈骗案件证据审查有什么标准[律师回复] 法律分析： （1）关联性是证据审查的基础。证据需与诈骗事实紧密相连，像能证明犯罪嫌疑人实施诈骗行为、主观故意及诈骗数额等关键事实的证据，才能为案件提供有效支撑。 （2）合法性是证据有效的保障。收集证据必须严格遵循法定程序，任何非法取得的证据都不具备法律效力，不能作为定案依据。 （3）真实性是证据的核心。证据内容要真实可靠，杜绝伪造、虚假情况。对于证人证言，要审查证人与案件当事人有无利害关系等影响真实性的因素。 （4）证据之间需相互印证，形成完整证据链，排除合理怀疑。只有各项证据相互配合，形成一个无懈可击的证据体系，才能在诈骗案件中被采信，作为定罪量刑的依据。 提醒：在处理诈骗案件时，要确保收集证据的关联性、合法性和真实性，若遇到复杂情况，建议咨询专业法律人士进一步分析。律图大同
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对于妨害信用卡诈骗罪该如何处理[律师回复] 法律分析： （1）妨害信用卡管理罪违反了国家信用卡管理法规，破坏了信用卡管理秩序，涵盖信用卡发行、使用等多个环节。 （2）该罪量刑有不同标准，情节较轻的，处三年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；数量巨大或有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 （3）对于嫌疑人来说，及时委托律师辩护很关键，律师会依据具体案情寻找从轻、减轻处罚的情节。嫌疑人自身如实供述、积极退赃退赔等行为也有助于争取从宽处理。 （4）受害者可借助附带民事诉讼等途径来挽回经济损失。 提醒： 涉嫌妨害信用卡管理罪，案件情况复杂多样，建议及时咨询专业法律人士进行详细分析。受害者在维权时要注意保留相关证据。律图大同
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贷款诈骗犯罪的主要行为包括什么[律师回复] （一）金融机构应加强贷款审核，对引进资金、项目等理由进行实地考察和背景调查，核实经济合同的真实性和交易背景。 （二）严格审查证明文件，与相关部门核实产权证明、财务报表等的真实性。 （三）建立抵押物价值评估和动态监测机制，防止重复担保和超价值担保。 （四）加强身份验证，避免假冒他人名义贷款情况发生。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第一百九十三条规定，有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： （一）编造引进资金、项目等虚假理由的； （二）使用虚假的经济合同的； （三）使用虚假的证明文件的； （四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的； （五）以其他方法诈骗贷款的。律图忻州
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单位构成合同诈骗罪要具备什么条件[律师回复] 根据你对单位构成合同诈骗罪条件的描述，可总结为以下几点来判断单位是否构成此罪： （一）主体判断，看是否为公司、企业、事业单位、机关、团体等单位。 （二）主观审查，确定单位是否有非法占有他人财物的故意，且是为单位谋取非法利益，体现单位意志。 （三）客观核查，查看单位是否在签订、履行合同中虚构事实、隐瞒真相，骗取对方财物且数额较大，如是否有虚构单位、冒用他人名义等行为。 （四）因果分析，判断诈骗行为与非法占有目的之间是否存在因果关系。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定，有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。律图朔州
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