公司经营 法律问答
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遇到房地产公司洗黑钱该怎么做[律师回复] 结论： 遇到房地产公司洗黑钱，要收集证据，向当地中国人民银行反洗钱部门举报或向公安机关报案，如实陈述情况并配合调查，注意自身安全，权益受损可依法维权。 法律解析： 洗黑钱是违法犯罪行为，《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规明确禁止此类行为。收集可疑资金交易记录、异常财务报表、不合理业务往来等证据，是后续处理的关键，证据能帮助监管部门和公安机关准确判断和处理案件。向中国人民银行反洗钱部门举报，是因为其承担着监督和管理反洗钱工作的职责；向公安机关报案，是因为洗黑钱触犯了刑法，公安机关会依法侦查。在举报和报案时如实陈述情况、配合调查，是公民应尽的义务。若个人因举报遭受报复或权益受损，可依据《中华人民共和国民法典》等法律维护自身合法权益。如果您在遇到房地产公司洗黑钱或处理相关问题时，有任何疑问，欢迎向我或专业法律人士咨询。律图案源助手
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朱律师，我之前代帐公司三个股东闹矛盾了，之前公司财务一直抓在法人手上，公司现金也在法人手上，对帐也主要是法人跟我对帐。公司初期经营管理不是很规范，法人说这家钱收了是现金或那家供应商付了现金我就直接记帐了，由于没有坐班会计没能及时完善手续，现在股东之间闹矛盾请了事务所做审计，事务所发现了现金收付货款不规范让法人补签字，法人死猪不怕开水汤不肯签字了，我跟事务所说如果法人不签字，那就把他没签字的往来帐调回，事务所说他们不好调，最后没办法我写了个声明，声明所有的现金都在法人那，所有的客户和供应商款项都由法人经手，我是代帐会计根本也不认识客户和供货商，所有业务也不曾参与，只是记帐而已。[律师回复] 对于不真实、不合法、不完整的会计凭证，您是有权利拒绝并退回的，您现在涉及到会计处理不当的问题，民事、行政、刑事责任都有可能触犯朱桂阳律师律...
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