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贷款型诈骗罪怎样认定[律师回复] （一）对于银行等金融机构，要加强贷款审核流程。在审核借款人身份时，严格核实主体资格，确认是一般主体而非单位。对于借款人提供的各类证明文件、经济合同等要仔细核查真实性，避免被虚假材料蒙骗。 （二）关注借款人资金使用情况和还款意愿。若发现借款人有携款潜逃、肆意挥霍贷款等迹象，要及时采取措施，如停止发放剩余贷款、要求提前还款等。 （三）建立健全金融监管制度，维护金融机构对贷款的所有权和国家金融管理制度。加强对金融市场的监督，防止贷款诈骗行为的发生。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第一百九十三条规定，有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： （一）编造引进资金、项目等虚假理由的； （二）使用虚假的经济合同的； （三）使用虚假的证明文件的； （四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的； （五）以其他方法诈骗贷款的。律图法律顾问...
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恶意借贷诈骗达到什么条件可立案[律师回复] 法律分析： （1）恶意借贷诈骗属于诈骗罪范畴。当诈骗公私财物价值在三千元至一万元以上时，通常被认定为“数额较大”，此时公安机关可进行立案追诉。不过，各地区可依据自身经济社会发展状况，在规定幅度内确定本地执行的具体数额标准。 （2）构成恶意借贷诈骗立案需满足特定条件，即通过虚构事实、隐瞒真相的手段，以非法占有为目的骗取他人财物，且达到相应数额标准。像编造虚假借款用途、提供虚假证明文件等行为都可能构成此类诈骗。 提醒： 在借贷活动中要注意核实对方信息真实性，避免陷入恶意借贷诈骗。若遇到可疑借贷情况，建议咨询专业法律人士进一步分析。平台精选咨询...
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贷款诈骗案的诉讼时效究竟有多久[律师回复] （一）若贷款诈骗数额较大，法定最高刑不满五年有期徒刑，诉讼时效为五年。在此期间内，司法机关有权对犯罪行为进行追诉。 （二）若贷款诈骗数额巨大或有其他严重情节，法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑，诉讼时效为十年。超过十年未追诉的，一般不再追究刑事责任。 （三）若贷款诈骗数额特别巨大或有其他特别严重情节，法定最高刑为十年以上有期徒刑，诉讼时效为十五年；若法定最高刑为无期徒刑，诉讼时效为二十年。若二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第八十七条规定，犯罪经过下列期限不再追诉： （一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年； （二）法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年； （三）法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年； （四）法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。平台精选咨询...
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律师说法·刑事辩护
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异地设立分公司流程是什么异地设立分公司流程包括：先到分公司所在地工商局，持总公司营业执照副本复印件等材料核准名称；若经营范围有需前置审批项目，先取得相关批准文件或许可证书；准备登记申请书等材料向登记机关申请设立登记，通过后领取营业执照；凭执照刻章备案；持资料到税务机关办理税务登记，最后选择银行开设基本账户。1.8k浏览
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食品厂注册条件是什么食品厂注册需满足多方面条件。人员上，要有适配的管理人员和专业技术人员，管理人员应具备食品安全管理能力；场所要与食品品种、数量适配，环境整洁且远离污染源；设备或设施要涵盖消毒、通风等；制度上要建立进货查验等保证食品安全的规章。此外，还需符合相关产业政策，取得食品生产许可等证照。2k浏览
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成立公司的流程是怎样的在中国成立公司，一般先进行核名，确定公司相关信息后，前往工商局现场或线上提交申请。核名通过后，提交公司章程等注册材料，可线上或线下提交，线下可提前预约。材料审核通过，到工商局领取营业执照正、副本。拿到执照后，进行刻章。此外，还需办理银行开户、税务报到等后续事项。各地要求和流程或有差异，建议提前咨询当地工商部门。1.4k浏览
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