刑事辩护 法律问答
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陈震律师
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北京盈科（莆田）律师.../合伙人
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构成洗钱罪符合哪些条件[律师回复] 解析： 关于洗钱罪的认定标准如下： 首先，该犯罪行为的实施者应当是一般性的自然人或法人； 其次，从主观心理角度来看，洗钱犯罪应被视为故意实施罪行； 再者，该犯罪行为所涉及的法益主要包括金融市场秩序以及社会经济活动的有效监管秩序； 最后，从客观事实上来看，洗钱罪往往表现为犯罪分子为他人开设银行资金账户或是向其提供已有的银行资金账户以供其利用等具体的行为方式。 法律依据： 《刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。法律咨询顾问
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洗钱罪额度怎么定[律师回复] 解析： 存有洗钱罪责者，他们所犯之罪并非结果犯而是行为犯。这意味着只要行为人实施了涉嫌洗钱的行为，即须承担相应的刑事处罚责任。对于情节严重者，其涉及洗钱数额超过50万元的情况，则需依法接受五年乃至十年以下有期徒刑的惩罚，同时还需支付洗钱数额的百分之五至百分之二十作为罚金。 法律依据： 《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。法律咨询顾问
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敲诈勒索罪既未遂标准有几种[律师回复] 解析： 对于敲诈勒索罪未遂的情况，应视同为以结果论处的犯罪行为，即适用于既遂者的法律条款进行惩罚。此案刑事案件的立案标准主要包括了两项关键条件： 第一，犯罪者意图勒索他人的公私财产的价值需达到人民币两千元以上； 其次，如果犯罪者曾实施过多次敲诈勒索行为，则无论财物价值多少均应被视为犯罪行为。关于敲诈勒索罪未遂的量刑标准，通常会判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还可能面临罚金的处罚。在具体量刑时，法院会根据犯罪情节的轻重程度，对罪犯予以从轻或减轻处罚。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百七十四条 【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。法律咨询顾问
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涉嫌寻衅滋事罪如何定罪[律师回复] 解析： 寻衅滋事的法律界定金标准包含以下几个方面： 首先，殴打他人，造成受害者身体器质性损伤或情节较为恶劣的行为，构成此罪； 其次，若行为人追逐、拦截、辱骂他人，对其日常工作和生活产生了严重干扰并导致对方出现精神障碍甚至自杀等后果的，同样符合该罪行的定义； 第三，强制要求或者任意破坏、占有公私财产价值达到两千元以上，且此类行为发生过三次以上或者存在其他严重情节的，也将被认定为寻衅滋事罪； 最后，在公共场合挑起纷争，导致公共秩序严重混乱的行为，亦属于寻衅滋事罪的范畴。 法律依据： 《刑法》第二百九十三条 有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。法律咨询顾问
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危险驾驶罪可以问交警要谅解书吗[律师回复] 解析： 依据我国现行法律规定，醉酒驾车引发事故后，若希望获得刑事谅解书，通常是必备条件之一。在案件可通过协商和调解方式解决的情况下，受害方出具的刑事谅解书将发挥积极的作用，有助于减轻被告人所承担的刑事责任。 法律依据： 《刑法》第一百三十三条之一 在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金： （一）追逐竞驶，情节恶劣的； （二）醉酒驾驶机动车的； （三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的； （四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。 机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。法律咨询顾问
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律师说法·刑事辩护
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生产、销售劣药的刑事责任有哪些生产和销售劣药，根据情节严重程度，可判三至十年有期徒刑并罚款；情节特别严重者，可判十年以上有期徒刑、无期徒刑，甚至没收财产。药品使用单位工作人员明知是劣药仍提供给他人使用的，按上述规定处罚。1.8k浏览 2024-05-31
经济犯罪辩护
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合同诈骗罪河南标准是怎样的基准收费范围为每人每次5,000-30,000元，可灵活调整。涉及财产纠纷时，按标的金额分阶段计算并累加收费：10万元以内8%-10%，最低5,000元；10-50万元7%-9%；50-100万元6%-8%；100-500万元5%-7%；500-1000万元4%-6%；1000-2000万元3%-5%；2000-5000万元2%-4%；超过5000万元1%-3%。1.7k浏览 2024-05-31
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民事诉讼特别授权委托书范文1、写明委托人与受委托人信息。2、现委托上列受委托人在我与_因_纠纷一案中，作为我的诉讼代理人。3、写明代理权限，代为提起诉讼。代为答辩。代为承认、放弃等。4、结尾：双方签字盖章生效。1.3w浏览 2024-05-31
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