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公安打电话来说洗钱罪怎么处理
[律师回复] 解析: 面对洗钱相关案件的调查,若在派出所被传唤并进行讯问从而进一步确定了供述情况的话,依据公安机关所掌握的证据,若足以证明涉案人员所犯罪行,进而便可能面临刑事强制措施。因此,被传唤人务必以积极的态度承担自身责任,全力配合警方的工作,以便争取宽大处理。对于涉及洗钱罪行的罪犯,其将被依法剥夺从事上述犯罪行为所获取的所有利益及其孳息,同时将面临五年以下有期徒刑或者拘役的严厉惩罚,且往往还需单独或合并缴纳罚金。 法律依据: 《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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涉嫌寻衅滋事罪的怎么量刑
[律师回复] 解析: 倘若有人实施了如下任何一种寻衅滋事的行径,对社会秩序造成了严重的破坏,那么便应当受到法律的制裁,被判处五年以下的有期徒刑、拘役或是管制: 一是无端地对他人进行暴力殴打,情节极其恶劣的情况; 二是对他人进行追逐、拦截、辱骂以及恐吓,情节特别恶劣的情况; 三是强行索取或任意损毁、占有公私财产,情节严重的情况; 四是在公共场所制造骚乱,导致公共场所秩序严重混乱的情况。 法律依据: 《刑法》第二百九十三条 【寻衅滋事罪】 有下列寻衅滋事行为之一,破坏社会秩序的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制: (一)随意殴打他人,情节恶劣的; (二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人,情节恶劣的; (三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物,情节严重的; (四)在公共场所起哄闹事,造成公共场所秩序严重混乱的; 纠集他人多次实施前款行为,严重破坏社会秩序的,处五年以上十年以下有期徒刑,可以并处罚金。
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被告人洗钱罪的认定标准
[律师回复] 解析: 对于洗钱罪的法律认定,其主要的标准可以归纳为以下几个方面: 首先,该罪行的实施者应属于普通公民或者法人单位等一般主体范畴; 其次,被洗钱的标的物应当为涉及到贩卖毒品、涉黑组织、恐怖主义活动、走私活动,贪污受贿,严重破坏金融市场稳定以及金融诈骗等违法活动所产生的利益及收益; 再次,这条罪状是对多个社会关系和公共利益的侵害,因此,其侵犯的客体具有相当的复杂性; 最后,从主观角度来看,洗钱罪的实施者必须是出于故意的心态。 法律依据: 《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金; 情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役; 情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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刑事拘留包括哪些条款
[律师回复] 解析: 根据中国法律规定,刑事拘留措施的实施需满足以下几项核心条件:行为人正在筹划、准备进行犯罪活动,或已经实施了犯罪,且在犯罪行为发生后立即被侦查人员发现;有证据表明,被害人或者现场目击者亲眼证实其犯下罪行;在其人身旁或者住所内发现具有证明其构成犯罪的实质性证据等。 法律依据: 《刑事诉讼法》第八十二条 公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子,如果有下列情形之一的,可以先行拘留: (一)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的; (二)被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的; (三)在身边或者住处发现有犯罪证据的; (四)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的; (五)有毁灭、伪造证据或者串供可能的; (六)不讲真实姓名、住址,身份不明的; (七)有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。
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关于刑事案件取保候审流程怎么走
[律师回复] 解析: 首先,涉及到刑事诉讼领域的取保候审流程包括以下几个步骤: 1.提交申请。当面临羁押风险的犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属有权利提出取保候审申请。 2.执行决策。收到申请后,公安机关、人民检察院以及人民法院应在规定时间内(为期7日)给出审批意见。 3.执行取保候审。取保候审的具体执行工作由公安机关负责。 其次,对于符合特定条件的犯罪嫌疑人、被告人,人民法院、人民检察院及公安机关均可批准其进行取保候审: 1.可能被判处管制、拘役或独立适用附加刑的; 2.可能被判处有期徒刑以上刑罚,但采取取保候审措施不会引发社会危害性的; 3.患有严重疾病、生活无法自理,或是正处于孕期或哺乳期的女性,若采取取保候审措施也不会引发社会危害性的; 4.羁押期限已满,案件仍未审理完毕,需继续采取取保候审措施的。 法律依据: 《刑事诉讼法》第六十六条 人民法院、人民检察院和公安机关根据案件情况,对犯罪嫌疑人、被告人可以拘传、取保候审或者监视居住。 《刑事诉讼法》第六十八条 人民法院、人民检察院和公安机关决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审,应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金。
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律师说法·刑事辩护
事实不清的案件怎么办
在民事诉讼中,如果原告方的诉讼请求法律依据不足或证据不足,法庭将拒绝受理并驳回起诉。这称为“事实不清、证据不足”。原告需承担举证责任,证明其诉讼请求充分合理。若原告未能提供足够证据,法庭将无法做出判决。因此,民事诉讼遵循“谁主张,谁举证”原则,举证不足将承担不利后果。
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合同纠纷
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持有的护照过期怎么办?
人们持有的护照过期,可以申请换发,带上身份证、原护照向当地的出入境管理机构提出申请,现场工作人员会进行审核,然后对护照信息进行变更,延长期限。居民办好护照后,上面都有一个有效时间,在到期之前就应当去换证。
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留置是否折抵刑期的法律依据
在我国《刑法》中,被判管制的罪犯刑期自执行判决时开始计算,先前羁押日按两倍折算刑期;被判拘役和有期徒刑的罪犯刑期同样自执行判决时开始计算,先前羁押日按一倍折算刑期。
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