刑事辩护 法律问答
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认定套取国家社保资金罪的标准怎样[律师回复] 我国刑法里并没有“套取国家社保资金罪”这个罪名，不过套取国家社保资金的举动，可能会和诈骗罪等罪名挂钩。 要认定套取国家社保资金的行为构成诈骗罪，得满足下面这些标准： 1、主观上，行为人得有非法占有社保资金的想法，就是明明知道自己这么做是在骗社保资金，还非要这么干。 2、客观上，得有虚构事实、隐瞒真相的行为。像伪造病历、编造就医的事儿、冒用别人身份去骗社保报销；或者明明参保人员已经去世了，却故意隐瞒，还接着领社保待遇。 3、数额标准方面，套取社保资金达到一定数目才会构成犯罪。按照相关司法解释，骗公私财物价值在三千元到一万元以上的，算“数额较大”；三万元到十万元以上，是“数额巨大”；五十万元以上，就属于“数额特别巨大”了。不同地区能依据本地经济社会发展情况，在规定的数额范围里，确定本地执行的具体数额标准。 要是构成了诈骗罪，会根据犯罪数额和情节严重程度来判刑，可能会判管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑，还会有罚金处罚或者没收财产。本地优选咨询...
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洗钱金额3万8是不是构成犯罪[律师回复] 1、洗钱3万8有可能会构成犯罪。按照咱们国家《中华人民共和国刑法》的说法，洗钱罪指的是，要是有人明明知道是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这些犯罪弄来的钱和产生的收益，还通过提供资金账户等方式，去掩盖这些钱的来源和性质，这就算是洗钱了。 2、法律并没有规定达到多少金额才会构成洗钱罪。只要做的事符合构成洗钱罪的那些条件，不管涉及的钱是多是少，都有被追究刑事责任的可能。但在实际的司法案子里，如果情节特别轻微，对社会危害不大，就不会被当成犯罪来处理。 3、要是涉及的上游犯罪是前面提到的那七类，就算只洗了3万8，也极可能会构成洗钱罪。司法机关处理案子时，会综合考虑各种情况，像当事人是不是故意这么干的、用了什么洗钱手段、造成了什么危害后果等，来判断是不是构成犯罪，以及该怎么判刑。本地法律顾问...
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擅自转款违反规定是否构成妨碍执行[律师回复] 擅自转款是否算妨碍执行，得看具体情况。要是在法院执行阶段，被执行人偷偷转移被法院查封、扣押、冻结的财产，或者故意转移财产来逃避执行，这就属于妨碍执行了。按照《中华人民共和国民事诉讼法》，法院有权处罚这种行为，会根据情节轻重罚款、拘留；要是构成犯罪，还会依法追究刑事责任。举个例子，法院冻结了被执行人的银行账户，他却用技术手段把账户里的钱转走，这就违反了执行规定，影响了司法秩序，也阻碍了申请执行人拿到应得的钱。 但要是擅自转款和执行程序没关系，只是在平时的经济活动里未经允许转钱，那就不构成妨碍执行，可能涉及不当得利、侵权等其他民事法律关系。这种情况下，利益受损的一方可以先和对方协商，要是协商不成，还能去法院提起民事诉讼，来维护自己的权益。律图河南法务
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不当得利胜诉后不返还是否构成刑事犯罪[律师回复] 不当得利胜诉后对方不返还，这事一般不构成刑事犯罪，主要是民事执行问题。 不当得利属于民事法律关系，胜诉判决生效后，拿到不当利益的人就得把东西还回去。要是不还，受损的一方可以向法院申请强制执行。法院有权力去查被执行人的财产，把财产冻结、划拨，还能把该履行义务部分的财产查封、扣押、拍卖、变卖。 但在特定情况下，不返还不当得利可能构成刑事犯罪，也就是拒不执行判决、裁定罪。如果有能力执行却拒不执行，而且情节严重，就会触犯这个罪。像被执行人把财产藏起来、转移、故意毁坏，或者无偿转让财产、用特别低的价格转让财产，导致判决没法执行；还有担保人或被执行人把向法院提供担保的财产藏起来、转移、故意毁坏或转让，让判决无法执行，这些都属于“情节严重”。 总的来说，不当得利胜诉后不返还，多数时候走民事执行程序就行，但要是符合拒不执行判决、裁定罪的条件，就会涉及刑事犯罪了。律图河南法务
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