刑事辩护 法律问答
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周智文律师
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北京市京师（中山）律.../主办律师
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取保候审后保证金要怎样退还[律师回复] 要是犯罪嫌疑人、被告人在取保候审这段时间，严格遵守了相关规定，那等取保候审结束时，就可以拿着解除取保候审的通知或者相关法律文书，去银行把之前交的保证金取回来。 退还保证金具体有这样的流程。要是被取保候审人在取保候审期间遵守了各项要求，像没有经过执行机关允许，不擅自离开所居住的市、县；如果住址、工作单位还有联系方式有变动，会在24小时内跟执行机关报告。当取保候审结束，执行机关就会出一份退还保证金决定书。之后呢，决定机关会尽快通知被取保候审的人，还有为他提供保证金的单位或者个人。被取保候审的人或者他的法定代理人，就能拿着退还保证金决定书去银行领保证金了。 还有一种情况，被取保候审人没违反规定，不过在取保候审期间又被怀疑重新犯罪，司法机关也立案侦查了，这时候执行机关会先把他交的保证金扣下。等法院判决生效后，再决定要不要没收保证金。要是故意重新犯罪，那保证金就会被没收；但要是过失重新犯罪或者根本不构成犯罪，保证金还是会退还的。广州法务
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银行卡境外被盗刷后该怎么处理[律师回复] 如果你的银行卡在境外被盗刷，别慌，按下面步骤处理。 第一步是留存证据。发现被盗刷后，马上打银行客服电话，让银行提供盗刷交易的时间、地点、金额等详细信息。接着尽快去附近银行网点打印交易记录，再用这张卡在ATM机上查询或存取款，留好凭条，证明卡一直在你手里，盗刷是别人干的。 第二步要及时挂失银行卡。可以通过银行客服电话或者网上银行临时挂失，避免损失继续扩大，之后再去银行柜台办理正式挂失。 第三步是向公安机关报案。带上身份证件、银行卡和交易记录等材料，到当地公安机关书面报案，把被盗刷的情况说清楚，拿到报案回执。要积极配合警方调查，提供可能的线索。 第四步是和银行沟通协商。把盗刷情况和报案信息告诉银行，要求银行担责，比如返还被盗刷的钱、恢复信用记录。要是银行拒绝，就考虑走法律途径维权。 最后，如果协商不成，就向法院起诉。准备好交易凭证、报案回执等证据，向有管辖权的法院起诉，要求银行赔偿损失。广州法务
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买药诈骗行为会被判多久的刑罚[律师回复] 买药诈骗是一种常见且危害极大的犯罪行为，这种行为会构成诈骗罪，而最终的量刑要根据诈骗金额以及犯罪情节来确定。 要是诈骗的金额属于“数额较大”的范畴，按照《中华人民共和国刑法》和相关解释，犯罪人会面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑罚，同时还可能要交罚金，也有可能只交罚金不用坐牢。一般来说，诈骗金额在三千元到一万元以上就算“数额较大”。 当诈骗金额达到“数额巨大”或者存在其他严重情节时，处罚就会加重，犯罪人会被判处三年以上十年以下有期徒刑，并且要交罚金。通常，诈骗金额在三万元到十万元以上就属于“数额巨大”。 要是诈骗金额达到“数额特别巨大”或者有其他特别严重的情节，那刑罚就更重了，犯罪人会被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，还会被处以罚金或者没收财产。一般诈骗金额五十万元以上就属于“数额特别巨大”。 在量刑的时候，法院还会考虑其他一些情节。如果诈骗的对象是老年人、残疾人等弱势群体，或者导致被害人自杀、精神失常等严重后果，法院会判得更重。相反，如果犯罪嫌疑人有自首、立功、主动退还赃款赃物等情节，法院就会从轻或者减轻处罚。 对于老百姓来说，在买药时要提高警惕，遇到可疑情况及时报警。而如果不幸遭遇买药诈骗，要保留好相关证据，以便维护自己的合法权益。广州法务
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他人用自己银行卡洗钱应该怎么解决[律师回复] 发现他人用自己银行卡洗钱，要采取这些措施。 先联系银行。对银行卡挂失或冻结，防止洗钱继续，减少自己的法律风险。同时跟银行说明卡被用于洗钱的情况，按银行要求配合调查。 再向公安机关报案。洗钱是违法犯罪行为，《中华人民共和国刑法》规定，给掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质提供资金账户等行为，构成洗钱罪。要向警方讲清楚和对方的关系、银行卡怎么到对方手里的，积极配合警方，提供相关线索和证据。 还要收集保存证据。收集证明自己没参与洗钱、主观不知情且没获利的证据，像聊天记录、通话录音等，以此证明自己清白。如果因他人用自己银行卡洗钱遭受了损失，可以走法律途径要求对方赔偿。 遇到这种情况，得积极应对，避免陷入不必要的法律纠纷。汕头法务
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洗钱达到30万以上会怎么样[律师回复] 有人发愁不知道怎么赚钱，有人却因洗30万以上的钱面临刑事处罚。洗钱罪指的是，明知钱是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等犯罪所得及产生的收益，还为掩饰、隐瞒其来源和性质而行动。 要是构成洗钱罪，一般会处五年以下有期徒刑或者拘役，还会并处或单处罚金，罚金是洗钱数额的百分之五到百分之二十。要是情节严重，会处五年以上十年以下有期徒刑，并且要交罚金。 洗钱30万以上是不是属于“情节严重”，得结合具体犯罪情况判断。比如是不是多次洗钱、有没有造成恶劣社会影响等。另外，如果单位犯了洗钱罪，单位会被判罚金，直接负责的主管人员和其他直接责任人员，会处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 大家一定要遵守法律，别触碰洗钱这条红线。要是对洗钱罪还有疑问，可以咨询专业法律人士。惠州法务
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