刑事辩护 法律问答
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单位非法集资达到什么标准能立案[律师回复] （一）对于集资诈骗行为，单位集资诈骗数额达到五十万元以上，相关受害者应及时收集与集资诈骗有关的合同、转账记录、聊天记录等证据，向公安机关报案，积极配合调查。 （二）对于非法吸收公众存款或变相吸收公众存款行为，若单位非法吸收或变相吸收公众存款数额达一百万元以上，或对象一百五十人以上，或给存款人造成直接经济损失五十万元以上，存款人可联合起来，整理好存款凭证、沟通记录等证据，向公安机关反映情况，维护自身权益。 法律依据： 《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十四条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额在十万元以上的，单位进行集资诈骗，数额在五十万元以上的，应予立案追诉。第四十五条规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的； （二）非法吸收或者变相吸收公众存款对象一百五十人以上的； （三）非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的。律图广西
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立案追诉妨害信用卡管理罪是什么标准[律师回复] 妨害信用卡管理的某些行为会被立案追诉并可能面临刑事处罚。包括明知是伪造的信用卡或空白信用卡而持有、运输达到一定数量，非法持有他人信用卡数量达标，使用虚假身份证明骗领信用卡，出售、购买或为他人提供伪造信用卡或骗领的信用卡等。 为避免此类法律风险，公民需提高法律意识，不参与任何妨害信用卡管理的非法活动。金融机构要加强审核机制，严格审查信用卡申领人的身份信息，防止利用虚假身份骗领信用卡的情况发生。相关监管部门应加大监管力度，对违规行为及时查处，维护金融秩序安全稳定。 1.公民：提高法律意识，不参与违法行为。 2.金融机构：加强审核机制，严格审查身份信息。 3.监管部门：加大监管力度，及时查处违规行为。平台优选咨询...
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帮人进行信用卡套现立案标准是什么[律师回复] 法律分析： （1）帮人进行信用卡套现是违法行为，当以虚构交易等方式向信用卡持卡人直接支付现金且情节严重时，会以非法经营罪定罪处罚。这是因为此类行为扰乱了正常的金融市场秩序，损害了金融机构的利益。 （2）该罪有明确的立案标准，数额在一百万元以上，或造成金融机构资金二十万元以上逾期未还，或造成金融机构经济损失十万元以上，满足任一标准公安机关就可立案追诉。 （3）对于实施信用卡套现行为的处罚，情节一般的，处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金或没收财产。 提醒： 帮人信用卡套现风险极大，不要轻易参与此类活动。不同案情对应的法律后果不同，若有相关疑问，建议咨询专业法律人士进一步分析。本地专业咨询...
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案件送法院法官不予以立案如何处理[律师回复] 法律分析： （1）当法院法官不予立案时，当事人有权利要求其出具书面裁定或决定，其中要明确不予立案的理由。若觉得理由不成立，可在规定的十日内向上一级人民法院上诉，借助二审来纠正一审不立案的错误。这保障了当事人的上诉权利，使案件有进一步审查的机会。 （2）若因材料欠缺导致不立案，当事人需按法院要求补充完善相关材料，像明确的被告信息、充分的证据等，之后重新申请立案。此外，还能向该法院的立案庭庭长或审判管理部门反映情况，促使其审查不立案决定的合理性。 （3）若存在法官违规不立案的情况，当事人可向法院纪检监察部门或人民检察院投诉举报，以此维护自身的诉权。 提醒：遇到法院不予立案情况，要冷静按程序处理，注意上诉时间和补充材料的要求，若情况复杂建议咨询进一步分析。律图广西
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盗刷银行卡立案要符合什么条件[律师回复] （一）发现盗刷后及时留存证据，如交易记录、报警记录等，这些证据对后续处理盗刷案件很重要。 （二）尽快向公安机关报案，让司法机关依法处理盗刷事件。 （三）不同地区盗刷金额立案标准不同，可了解当地具体金额标准，若盗刷金额达到该标准应立即报案；若存在二年内盗刷三次以上、入户盗刷、携带凶器盗刷等情况，即便金额未达标准也可报案。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百六十四条规定，盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。这里的数额较大，通常对应盗刷金额达到一千元至三千元以上这一标准。律图广西
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