刑事辩护 法律问答
238.8
万
解答量
2318
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
帮信罪的支付结算金额是多少[律师回复] （一）对于可能涉及帮信罪支付结算金额认定的个人，要妥善保管自己的银行账户和第三方支付平台账户，不随意出租、出借，避免资金往来涉及犯罪活动。 （二）若发现自己账户存在异常资金流动，及时联系银行或支付平台了解情况，并向公安机关报告，配合调查，证明资金往来的正常性。 （三）在涉及经济往来时，保留好交易凭证等客观证据，以便在可能的法律纠纷中证明资金属于正常结算金额。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。海南法务
5解答 3.8w浏览 -
洗钱罪主观放任咋认定[律师回复] 法律分析： （1）认定洗钱罪主观放任即间接故意，需综合多方面因素。从行为人认知能力来看，具备专业知识或行业经验者，若能认识到资金可能来源非法却不深入核实，可推断有放任心态。 （2）行为过程也很关键，交易方式异常，刻意规避监管、采用复杂手段掩饰资金流向，表明对资金性质持放任态度。 （3）行为人与上游犯罪人的关系及接触情况不容忽视。若双方频繁接触且有利益关联，行为人参与洗钱活动却称对资金非法性不知情，可认定主观放任。 （4）获利情况也是重要参考。获取远超正常业务的高额收益且无合理解释，反映其放任非法资金洗白。 提醒：洗钱是严重违法行为，日常生活中要警惕异常交易，避免因放任心态卷入洗钱犯罪，遇到复杂情况建议咨询专业法律人士。律图平台咨询...
5解答 4.4w浏览 -
洗钱罪的认定标准都有什么内容[律师回复] 结论： 洗钱罪认定需综合考量主客观要件、行为方式及危害程度等，司法实践中结合具体案情和证据判断是否构成犯罪，情节严重会加重处罚。 法律解析： 认定洗钱罪时，主观上要求行为人知悉是毒品犯罪等七类上游犯罪所得及其收益，并故意实施洗钱行为。客观方面有多种行为方式，如提供资金账户、协助财产转换、协助资金转移、协助资金汇往境外等，还包括以其他方法掩饰隐瞒犯罪所得及收益性质。该犯罪行为需达到一定危害程度，侵害金融管理秩序与司法机关正常活动。司法实践将综合考虑涉案金额、手段恶劣程度与造成后果等。情节严重的，量刑会加重。在具体案件中，只有结合实际案情和证据，才能准确判断是否构成洗钱罪。若遇到和洗钱罪相关的法律问题，可向专业法律人士咨询以获取准确法律建议。海南法务
5解答 4w浏览
点击查看更多
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询刑事辩护的法律问题
一键咨询
133****4205
157****4230
