刑事辩护 法律问答
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万源市-李显...律师6分钟前解答了“刑事辩护”问题
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判定可疑交易的标准究竟是什么[律师回复] 可疑交易是金融机构排查洗钱、恐怖融资这类违法活动的核心关注对象，它的判定不是机构随意说了算的，所有标准都有明确的法律和监管规则作为依据，主要分成法律规定的通用标准和监管部门出的细化指引两类。 按照反洗钱法的规定，金融机构一旦发现某笔交易的金额大小、发生频率、资金流向、交易性质等出现反常情况，经过后续的背景核查和分析之后，仍然觉得这笔交易和洗钱、恐怖融资或是其他违法犯罪活动有关，就可以直接判定为可疑交易。这个标准属于偏原则性的要求，核心是要同时满足两个条件，一是交易本身脱离了常规轨迹，二是这种异常很难用合法行为解释清楚。说白了就是这笔交易完全不符合这个客户的身份特征、日常办事的习惯，也和他所处行业的通用操作不一样，客户还说不出这么操作的合理理由。 中国人民银行出台的相关管理办法里，还把抽象的原则拆解成了很多具象的可对照的情形，覆盖了几类高频的异常场景。像是放了很久都没动过的沉睡账户，突然被激活，短时间里就有大量资金进出，就属于典型的账户行为异常。还有资金流动层面的异常，短时间里多笔小额资金分散转进来，之后立刻集中一笔转出去，或是反过来一大笔钱打进账户之后，很快拆成多笔散钱转走，整个资金流和这个客户的身份、收入状况、经营的业务完全对不上，也是常见的可疑情形。除此之外还有交易方式层面的异常，比如频繁去银行网点存取大额现金，次数和金额都远远超出普通人或是这家商户正常的现金使用需求。还有主体行为异常的情况，比如客户不肯提供完整的身份材料，处处躲着金融机构的合规核查，甚至刻意拆分交易来避开大额交易的监测。 金融机构判定可疑交易的时候，不能死板地硬套条文里的数值和情形，必须结合这个客户过往的身份背景、一贯的交易习惯、实际的业务经营范围做整体的交叉核验。如果一笔交易完全找不出合理的经济或是商业层面的正当目的，还处处透着故意躲开监管核查的特征，就应当直接判定为可疑交易，按照法律要求向监管部门提交报告。内江法务
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法院是怎么判决犯罪[律师回复] 1、法院判定一个人是否构成犯罪，最核心的准则从来不是单靠当事人自己的说法定调，所有案件的审理推进，都要把实际关联的各类凭证放在第一位，所有细节都要下沉到一线做实打实的核实走访，不能偏信当事人自己作出的有罪表述。哪怕当事人主动把所有指控的情节都认了下来，只要没有其他能对应印证的客观材料撑住完整事实链，就绝对不能给人定上罪名施加对应的处罚。反过来就算当事人从头到尾都不承认相关行为，只要手里的客观凭证足够扎实全面，照样可以走完流程判定对方有罪给到对应惩处。 2、大家平时常听到的证据扎实充分，不是简单指手里的材料数量多，要同时满足几个实打实的标准才行。最后用来确定一个人该不该担责、该判多重的所有细节，每一项都得有对应的凭证托住。所有最后被拿来当判案依据的材料，全都是走完全部法定流程、经过各方核对过真实性的内容。把所有在案的材料摊开串到一起，任何一个常理上站得住脚的疑问都能被完全排除，不会留下含糊不清的漏洞。 3、法庭上走完被告人最后一轮自主发言的环节后，主持庭审的法官会宣布暂时休庭，几名参与审理的法官凑到一起单独讨论案件的最终结论。大家结合已经梳理清楚的细节、核验过的材料和对应法条规定，会给出三类不同的处理结果。整个案件的来龙去脉查得清清楚楚，所有印证材料都满足扎实充分的标准，对照法条能确定对方确实构成犯罪的，直接出有罪的书面判决。对照现有法条能直接确定对方完全不构成犯罪的，直接出无罪的书面结论。手里的材料没法撑住完整事实链，达不到定案要求的，直接出凭证不足、起诉方指控的犯罪不成立的无罪判决。 4、现在司法体系里这类规则的落地执行，其实也在倒逼整个刑事诉讼链条里的侦办环节调整工作思路，过往依赖询问突破口供的路径占比会越来越低，大家会把更多精力放在第一时间固定各类客观痕迹材料上，从源头减少错漏的可能。未来这类证据裁判的刚性要求还会持续往细节里渗透，哪怕是轻罪类的简易案件，也不会随意放松对证据链条完整度的核查标准。四川法务
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累犯后罪起算时间多长[律师回复] 一般累犯的后罪起算时间，需结合原判刑罚执行情况对应不同情形判定。 被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，构成一般累犯。 对应情形下五年的起算节点，从主刑执行完毕之日或者赦免之日起计算。原判刑罚为假释的，起算时间从假释期满之日起计算，不适用假释之日作为起算节点。 被判处有期徒刑以上刑罚的未成年人，刑罚执行完毕或者赦免以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，不认定为累犯。该类主体的前科记录，会对后续犯罪的量刑产生酌情影响。 触犯危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在任何时候再犯上述任一类罪的，都以累犯论处。该类累犯认定不受前述五年期限的限制。 相关判定的直接法律依据为《中华人民共和国刑法》第六十五条、第六十六条。 涉及累犯认定的，可先核实前罪刑罚执行的完整时间节点，比对后罪的涉案罪名、对应量刑幅度，调取前罪的主体年龄记录，对应匹配法律条文得出结论。绵阳法务
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非法经营多久能下判决书[律师回复] 1、涉及非法经营的案件，最终拿到判决书的时间没有统一固定标准，核心是跟着案件推进的全流程节奏走，还要结合具体案情的复杂程度调整，所有时间边界都在现行刑事诉讼法划定的审理框架内落地。现在这类案件的处理流程正在朝着分层精细化的方向调整，不同难度的案件匹配对应的办理节奏，既能保障当事人的程序权益，也能兼顾刑事追责的效率要求。 2、情节十分清晰、涉及金额不大的非法经营案件，走简化快速办理通道的，法院正式收下案件材料之后，要在十天之内完成全部审理流程给出判决结果。如果排查后发现涉案人员可能要被判处超过一年的有期徒刑，审理的时限可以适当拉长到十五天，绝大多数这类走快速通道的案件，都会在刚才说的时限里直接把判决书送到当事人和相关方手里。 3、走常规完整审理流程的非法经营案件，法院收下材料之后的两个月之内必须完成宣判，最晚也不能拖过三个月。要是案件牵扯面特别广，比如背后盘踞着规模化的非法经营团伙，手头堆着成百上千份交易记录、货物流转凭证需要逐一核对，没法在常规时限里完成全部核查工作的，只要报给上一级法院走审批流程通过，就能再额外延长三个月的审理时间，审理结束完成宣判的当天就会同步送达判决书。要是办案过程中出现退回补充调查，或者涉案的专门性金额、物品属性需要委托第三方机构做专业鉴定的情况，对应的等待时间不会算进常规审理时限里，整体出判决书的时间也会跟着往后顺延。四川法务
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服刑后又有新案子要怎么解决[律师回复] 不少人对服刑阶段后续的刑期计算存在认知偏差，甚至误以为只要已经判过一次刑，后续查出旧罪或犯新罪都直接叠加刑期，实际上我国刑法针对不同情形设置了明确的差异化数罪并罚规则，背后的考量也完全符合罪责刑相适应的基本要求。 如果是在法院判决宣告之后，刑罚还没执行完毕的阶段，查出当事人之前在本次判决做出前，还有没被追责的遗漏罪行，相关流程是先针对新发现的漏罪单独做出判决，把前后两份判决确定的刑期放到一起，在数罪中最高的刑期以上、总和刑期以下的区间里，敲定最终需要执行的总刑期，再把之前已经服刑的时间从这个总刑期中扣除，剩下的就是当事人接下来还要继续服的刑期。比如有人因盗窃罪被判五年有期徒刑，已经服刑三年之后，才被查出之前还犯有应当判三年的诈骗罪，法院会在五年到八年的区间里确定合并后的总刑期，最终裁定七年的话，扣除已经服完的三年，后续只需要再服四年即可。 要是当事人在服刑期间又实施了新的犯罪，处理逻辑则完全不同。司法机关会先针对新犯下的罪行单独做出判决，把前罪还没执行完毕的剩余刑期直接拎出来，再把这部分剩余刑期和新罪的刑期放到一起，在数罪中最高刑期以上、总和刑期以下的区间里敲定后续需要执行的刑期。比如有人因抢劫罪被判十年，服刑六年之后又犯下应当判五年的故意伤害罪，前罪剩余未执行的刑期是四年，法院最终在五年到九年的区间里裁定后续需执行八年，当事人前后加起来实际要服刑十四年。这种处理方式的惩处力度明显比漏罪场景更高，本质是对服刑人员无视监管约束、故意再犯的行为做出的否定性评价。 两种规则的实际执行效果存在明显差异，适用漏罪的先并后减规则时，最终实际执行的总刑期不会突破数罪并罚的法定上限，也就是有期徒刑总和刑期不满三十五年的最高不超过二十年，总和刑期在三十五年以上的最高不超过二十五年。但适用新罪的先减后并规则时，最终实际执行的总刑期完全有可能超出前述法定上限。如果后续新判的漏罪或者新罪涉及死刑、无期徒刑这类重刑，会直接适用吸收原则，最终只执行死刑或者无期徒刑。四川法务
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律师说法·刑事辩护
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被抄袭了之后应该如何去维权被抄袭后维权，首先要收集证据，如抄袭作品、原作品、创作过程资料等，以证明自己是原作者及对方抄袭事实。然后可先与抄袭者沟通协商解决；若协商无果，可向相关平台投诉，或向版权行政管理部门举报，也可直接向人民法院提起诉讼来维护自身权益。1.1k浏览
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跨境侵权审核流程需要多长时间跨境侵权审核流程所需时间并不固定，受侵权类型、证据复杂程度、平台审核机制等因素影响。简单侵权案件，可能数天完成审核；而复杂案件，涉及大量证据核实与调查时，审核时间可能长达数月。1.7k浏览
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女儿没嫁妆，能否把它要回来能否把没给的嫁妆要回来需视情况而定。若嫁妆是父母赠与女儿的意思表示，未给则一般是父母享有任意撤销权可不给；若有相关约定，需按约定处理；若涉及附条件赠与，条件未成就也可能影响是否能要回。2k浏览
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