刑事辩护 法律问答
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李露律师
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四川宏坤律师事务所/主办律师
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高利转贷本金未收回是否算获利[律师回复] 在高利转贷的情况里，很多人存在一个认知误区，觉得本金没收回就不算获利。实际上，即便本金没收回来，依然可能算是获利，甚至可能构成高利转贷罪。 什么是高利转贷罪呢？就是有人以转贷赚钱为目的，从金融机构套取信贷资金，再以高利息转贷给别人，而且违法所得达到了一定数额。 那么怎么判断是不是获利了呢？关键不是看本金有没有收回，而是看借款人实际拿到手的利息收益。就算本金没收回来，但要是转贷得到的利息比从金融机构贷款的利息多，多出来的这部分就是违法所得。比如说，有人套取贷款转贷后，收到了一部分高额利息，只要这部分利息超过了金融机构的贷款利息，就算是转贷获利了。 从司法实践上看，认定获利主要是看转贷行为本身有没有牟利的性质和事实。本金没收回可能会影响最终获利的多少，但改变不了已经获取违法利息收益这个事实。只要转贷利息高于从金融机构贷款的利息，不管最后本金能不能收回来，都能认定有获利。如果获利达到了“数额较大”的标准，就可能会构成高利转贷罪。所以，大家别以为本金没收回就没事，这种情况下获利依然可能存在哦。四川法务
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要是不清楚洗的钱是赃物怎么做[律师回复] 在洗钱这件事上，不知情洗了赃钱是否犯罪要具体情况具体分析。按照《中华人民共和国刑法》，构成洗钱罪，主观上得是明知钱是特定上游犯罪的所得及收益。要是真不知道是赃款而进行了资金清洗，一般不会构成洗钱罪。 要是一开始没察觉是赃款，后来发现了，得马上停手。要是有条件，赶快向相关部门报告，配合调查，主动说明事情经过，证明自己不是故意犯罪。 如果因为自己疏忽没发现是赃款，遇到执法司法机关调查时，得如实说清楚自己为啥没发现资金来源有问题，像交易看着正常、对方有合理说明这些都能作为依据。要是司法机关认定不构成犯罪，就不会追究刑事责任。但要是司法机关有证据表明你应该知道是赃款，就算你自认为不知情，也可能被认定犯罪。这种情况就得找法律专业人士帮忙，维护好自己的合法权益。绵阳法务
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帮信罪金额达300万怎样来定罪[律师回复] 帮信罪全称为帮助信息网络犯罪活动罪。按照《中华人民共和国刑法》规定，如果明明知道别人利用信息网络进行犯罪，还为他们的犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术方面的支持，或者帮忙做广告推广、支付结算等，并且情节严重，那就构成帮信罪了。 这里有个判断“情节严重”的标准，要是帮信罪里支付结算的金额达到200万元以上，就算是“情节严重”了。比如说，某人的帮信行为涉及金额有300万，那就达到了构成犯罪的标准。 一般来说，构成帮信罪，会被处三年以下有期徒刑或者拘役，还可能要交罚金，罚金可以和主刑一起判，也可以单独判。 但要注意，法院在量刑的时候，不只是看涉案的金额。还会综合考虑很多其他因素，像行为人主观故意的程度，是不是有自首、坦白、立功这些情节，有没有积极把赃款退赔，有没有认罪认罚等。要是犯罪嫌疑人有法定的从轻或者减轻处罚的情节，法院量刑时会考虑从轻或减轻；要是有从重处罚的情节，在判刑上也会体现得更重一些。绵阳法务
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想了解，盗窃罪的举证责任在于哪方[律师回复] 您这个问题问到了刑事诉讼的要害：盗窃罪由公安和检察院负责证明被告人有罪，嫌疑人或家属不需要自己证明清白。检察院要把几件事查实到没有合理怀疑的地步：确实发生了秘密拿走他人财物的行为；财物脱离了主人控制、到了嫌疑人手里；涉案金额达到当地立案标准，或者属于多次盗窃、入户盗窃等法定情形；对方主观上确实有非法占有的目的。这些要靠监控录像、现场勘验、价格鉴定、证人证言、当事人陈述和赃物去向去证明。作为被调查的一方，您完全有权辩护，比如说明自己对财物有合法权利、并不知情，或者对金额有异议，但不用自证无辜。这里提醒两点：一是证据不足就不能定罪，这叫疑罪从无；二是如果家人牵涉其中，如实陈述、主动退赔、争取对方谅解，能换来从宽处理，但千万不要编造说法，也不要去做妨碍作证的事，那会让自己陷入更大麻烦。尽早请律师介入阅卷，提出罪轻或无罪的辩护意见，才是最务实的做法。贾凤强律师
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5万金额帮信罪，定罪标准究竟是什么[律师回复] 帮信罪，全名叫帮助信息网络犯罪活动罪。按照《中华人民共和国刑法》和相关司法解释，如果明知道别人利用信息网络犯罪，还为他们提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输这些技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，而且情节严重，那就构成帮信罪了。 那涉及5万金额会不会构成帮信罪呢？这得看具体情况。要是这5万是支付结算金额，由于帮信罪入罪标准里支付结算金额得20万以上，所以一般不构成帮信罪。但要是这5万是违法所得，那就达到了“违法所得一万元以上”的入罪标准，很可能构成帮信罪。 还有啊，就算支付结算金额没到20万、违法所得也没到1万，要是有下面这些情况，也会被认定为“情节严重”，按帮信罪来处理。比如为三个以上对象提供帮助，或者在两年内因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，之后又帮着进行信息网络犯罪活动。大家可得注意，别一不小心就触犯了法律。四川法务
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律师说法·刑事辩护
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外包公司不退钱该怎么办若外包公司不退钱，可先与外包公司友好协商退款事宜，明确提出退款要求并了解对方拒绝退款的原因。若协商无果，可收集合同、付款凭证等相关证据，向消费者协会投诉或依据合同约定申请仲裁，也可向法院提起诉讼来维护自身合法权益。1.3k浏览
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公司的管理机构是怎样的依据《公司法》，公司管理机构一般有股东会（股东大会）、董事会、监事会和经理层。股东会是权力机构，由全体股东组成，决定公司重大事项；董事会是执行机构，对股东会负责，制定公司基本管理制度；监事会是监督机构，检查公司财务等；经理层由董事会聘任或解聘，主持日常经营。不同公司管理机构设置或有差异，但总体遵循此架构保障规范运作。2k浏览
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公司没钱执行，能不能起诉其股东股东在未足额出资、抽逃出资或损害债权人利益等情况下可被起诉。未足额出资时，公司财产不足偿债，债权人可要求股东在未出资范围担责；抽逃出资的，需在抽逃出资本息范围内担责。但若股东无违法违规行为，仅因公司没钱执行就起诉通常不被支持，因公司有独立法人资格，要先审查股东有无违法才能决定是否起诉。1k浏览
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