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银行卡洗钱多少钱才能刑事立案[律师回复] 为洗钱提供银行卡是洗钱罪的行为方式。相关规定表明，为掩饰、隐瞒特定犯罪的所得及其收益的来源和性质，实施提供资金账户等行为，达到一定标准会被立案追诉。虽无明确金额标准，但通常实施洗钱行为，不论金额多少，都可能被追究刑事责任，不过情节显著轻微危害不大的情况除外。 司法实践判断是否构成犯罪时，不会单纯看金额，而是结合具体案情。若发现此类行为，应及时向相关部门反映。 为避免此类犯罪发生，个人要妥善保管银行卡，不随意借给他人。金融机构要加强客户身份识别和交易监测，发现可疑交易及时报告。相关部门要加大宣传力度，提高公众对洗钱犯罪危害的认识。律图楚雄
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起诉小三还钱，立案需要什么证据[律师回复] 起诉小三还钱立案要充分准备证据以保障权益。需证明配偶与小三有不正当关系，可收集亲密照片、视频、聊天记录等，这些能表明款项赠与违背公序良俗。证明赠与事实，通过银行转账记录、微信或支付宝转账凭证等，明确款项金额、时间和流向。提供财产属夫妻共同财产的证据，如结婚证、房产证、车辆行驶证等，说明财产在夫妻关系存续期间取得，配偶单方赠与侵犯另一方对共同财产处分权。 解决措施和建议： 1.收集证据要合法合规，可咨询专业律师确保证据有效。 2.仔细整理证据，按类型和时间顺序排列，使法官能快速了解案件情况。 3.撰写起诉状时，陈述清晰准确，突出重点和诉求。云南法务
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达到立案标准就要判刑吗[律师回复] 法律分析： （1）立案标准只是司法机关启动刑事诉讼程序的依据，并不等同于必然会被判刑。判刑需要经过法院的审理，并依据犯罪事实、证据和法律规定来作出有罪判决。 （2）在司法实践中，即便达到了立案标准，也存在多种情形可不追究刑事责任。比如犯罪显著轻微危害不大不认为是犯罪、犯罪已过追诉时效期限、经特赦令免除刑罚等。 （3）侦查阶段若证据不足、不符合起诉条件，检察院可决定不起诉。审判阶段，法院会综合考量各种因素，若认为不构成犯罪或情节轻微可不判处刑罚，会作出无罪或免予刑事处罚的判决。 提醒：即便案件达到立案标准也不意味着必然被判刑，不同案情处理结果有差异，建议咨询以进一步分析。律图怒江
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恶意欠货款立案新标准究竟是什么[律师回复] （一）对于一般恶意欠货款情况，可先尝试与对方协商，表明自身立场和要求，争取和平解决。 （二）若协商不成，可寻求第三方调解机构介入，促成双方达成还款协议。 （三）若协商和调解都无法解决问题，要及时收集好合同、送货单、对账单等相关证据，向法院提起民事诉讼，要求对方支付货款及逾期利息。 （四）若发现对方存在以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取财物且数额在二万元以上的情况，可向公安机关报案，以合同诈骗罪进行立案追诉。 法律依据： 《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十七条规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。律图怒江
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