刑事辩护 法律问答
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承兑汇票诈骗罪立案需满足什么条件[律师回复] （一）个人或单位若想避免因金融票据诈骗被立案追诉，应杜绝以非法占有为目的的诈骗行为，不使用伪造、变造的承兑汇票，不冒用他人承兑汇票，不签发空头汇票和无资金保证的汇票。 （二）企业和个人在金融票据交易中要加强审核，对交易对方的票据真实性、资金状况等进行严格审查，降低受骗风险。 （三）若发现有金融票据诈骗行为，要及时向公安机关报案，维护自身和金融市场秩序。 法律依据： 《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第五十一条规定，进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）个人进行金融票据诈骗，数额在五万元以上的； （二）单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。云南法务
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单位犯合同诈骗罪量刑按什么标准[律师回复] （一）当单位犯合同诈骗罪时，单位会被判处一定的罚金。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，根据诈骗数额量刑。 （二）若诈骗数额在2万元以上不满20万元，属于“数额较大”，这些人员会被处三年以下有期徒刑或拘役。 （三）若诈骗数额在20万元以上不满100万元，属于“数额巨大”，会处三年以上十年以下有期徒刑。 （四）若诈骗数额在100万元以上，属于“数额特别巨大”，会处十年以上有期徒刑或无期徒刑。 （五）在司法实践中，最终量刑会结合犯罪情节、悔罪表现、退赃退赔情况等综合判定。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百三十一条规定，单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。律图文山
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电信诈骗的技术人员要判多久刑[律师回复] （一）电信诈骗技术人员应先明确自身在犯罪中的角色，若只是从犯，可向司法机关如实供述，争取从轻处罚。 （二）要准确核算诈骗数额，若对数额认定有异议，可提供相关证据进行说明。 （三）若技术人员确实不知情未参与诈骗，应收集自身不知情的证据，如未参与关键决策、未接触诈骗核心信息等证据来证明自己。 （四）若明知是诈骗活动仍提供技术支持，应主动交代参与程度，积极退赃退赔，争取从轻量刑。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。律图文山
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涉嫌传销与集资诈骗立案标准是什么[律师回复] 组织、领导传销活动罪和集资诈骗罪都属经济犯罪，危害经济社会秩序。组织、领导传销活动罪立案需组织、领导的传销人员达三十人以上且层级在三级以上，传销是以经营为名，让参加者缴费获资格，按层级以发展人数计酬，骗取财物。集资诈骗罪则是以非法占有为目的，用诈骗方法非法集资，数额达十万元以上就应立案，表现为虚构用途、以虚假文件和高回报诱骗集资款，侵犯财产权和金融管理制度。 针对这两种犯罪，相关部门应加强监管执法，加大对可疑经济活动排查，严惩违法者。同时要做好宣传教育，提高公众法律意识和防范能力，让公众认清犯罪特征和危害，避免陷入犯罪陷阱。丽江法务
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