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单位碰到洗钱犯罪行为应该做些什么[律师回复] （一）证据保存：立即采取措施保存交易记录、文件资料、通讯信息等相关证据，防止被篡改或销毁。 （二）内部调查：对涉及洗钱的业务活动进行调查，确定洗钱行为范围、涉及人员及可能造成的损失。 （三）内部报告：及时向内部合规部门或高级管理层报告，由其评估风险并决定后续行动。 （四）外部报案：依据反洗钱规定，向反洗钱行政主管部门和公安机关报案，配合调查并如实提供情况和证据。 （五）加强管理：完善反洗钱内部控制制度，开展员工反洗钱培训，提高防范和识别能力。 法律依据： 《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有未按照规定履行客户身份识别义务等行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。单位履行反洗钱义务是法定义务，发现洗钱行为应按规定处理。律图汉中
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律师说法·刑事辩护
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异地设立分公司流程是什么异地设立分公司流程包括：先到分公司所在地工商局，持总公司营业执照副本复印件等材料核准名称；若经营范围有需前置审批项目，先取得相关批准文件或许可证书；准备登记申请书等材料向登记机关申请设立登记，通过后领取营业执照；凭执照刻章备案；持资料到税务机关办理税务登记，最后选择银行开设基本账户。1.8k浏览
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食品厂注册条件是什么食品厂注册需满足多方面条件。人员上，要有适配的管理人员和专业技术人员，管理人员应具备食品安全管理能力；场所要与食品品种、数量适配，环境整洁且远离污染源；设备或设施要涵盖消毒、通风等；制度上要建立进货查验等保证食品安全的规章。此外，还需符合相关产业政策，取得食品生产许可等证照。2k浏览
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成立公司的流程是怎样的在中国成立公司，一般先进行核名，确定公司相关信息后，前往工商局现场或线上提交申请。核名通过后，提交公司章程等注册材料，可线上或线下提交，线下可提前预约。材料审核通过，到工商局领取营业执照正、副本。拿到执照后，进行刻章。此外，还需办理银行开户、税务报到等后续事项。各地要求和流程或有差异，建议提前咨询当地工商部门。1.4k浏览
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