刑事辩护 法律问答
95
万
解答量
1599
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
没获利算洗钱罪幺[律师回复] 解析： 判断洗钱罪，主要的重点在于对其洗钱行为的认定，具体而言包括如下几个方面： 首先是提供资金帐户者； 其次是协助将财产转化为现金、金融票据以及有价证券等形式的； 第三是通过转账或其他结算方式帮助资金进行转移的； 第四是协助将资金向境外进行汇出的； 最后是采用其他各种手段掩盖、隐瞒犯罪所获取的收益及其相关来源与性质的。 在判断洗钱罪时，主观上需要证明行为人确实存在明知的情况。 以下几种情况下，可以被视为被告人明知是犯罪所得及其收益，除非有确凿的证据表明其实际上并不知情： 首先是知晓他人正在实施犯罪活动，并协助其转换或转移相关财物的； 其次是没有正当理由，通过非法途径协助他人转换或转移财物的； 再次是没有正当理由，以明显低于市场价值的价格购买财物的； 第四是没有正当理由，协助他人转换或转移财物，并从中收取明显高于市场价值的“手续费”的； 第五是没有正当理由，协助他人将大量现金分散存储于多个银行账户中，或者在不同银行账户间频繁进行划转的； 第六是协助近亲属或其他关系亲密的人转换或转移与其职业或财产状况明显不符的财物的； 第七是其他可以被认定为行为人明知的情况。 法律依据： 《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。法律咨询顾问
1解答 3.6w浏览 -
入室盗窃罪最高标准是多少[律师回复] 解析： 涉案金额达到特别巨大标准的入室盗窃案件，其上限通常设定在三十万元至五十万元人民币之间。 依据《中华人民共和国刑法》相关条款的明确规定，盗窃公私财物的价值若在一千元至三千元人民币之间、三万元至十万元人民币之间以及三十万元至五十万元人民币之间，则应分别被认定为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。 根据相关法律法规，对于盗窃数额较大的犯罪分子，将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑事处罚，同时还可能被判处罚金； 而对于盗窃数额巨大或存在其他严重情节的犯罪分子，将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑事处罚，同样也可能被判处罚金； 至于盗窃数额特别巨大或存在其他特别严重情节的犯罪分子，将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的刑事处罚，并且可能会被判处罚金或没收财产。 法律依据： 《刑法》第二百六十四条 【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金； 数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金； 数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。法律咨询顾问
1解答 4w浏览
点击查看更多
律师说法·刑事辩护
-
网络安全法隐私保护的条款是什么网络运营者应当对其收集的用户信息严格保密，并建立健全用户信息保护制度。网络运营者收集、使用个人信息，应当遵循合法、正当、必要的原则，公开收集、使用规则，明示收集、使用信息的目的、方式和范围，并经被收集者同意。1.8w浏览 2024-05-19
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
护照快到期了怎么延期？护照快到期了应该填写完整的护照申请表，然后办理延期手续。对于护照的延期办理应该在护照有效期满之前的六个月内办理，而护照每次可以延期五年，一共可以延期两次。2.3w浏览 2024-05-19
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
无犯罪记录证明有效期是多久？无犯罪记录证明只是用来证实你在此之前没有过犯罪记录，并不能证实以后的，所以无犯罪记录证明没有确切的有效期。2.1w浏览 2024-05-19
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询刑事辩护的法律问题
一键咨询
181****8221
159****1807
137****6048
