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洗钱罪怎么成立[律师回复] 解析： 符合以下所有条件者，即可被判定为洗钱罪： 第一点，主体要件。 本罪的实施主体是一般的个人或机构，这包括已经达到法定年龄且具有刑事责任能力的自然人以及合法存在的公司。 第二点，客体要件。 洗钱罪对多重客体产生侵害作用，既侵犯了金融领域的规范秩序，同时也损害了社会经济事务的监管秩序，更触犯了国家对于正常金融管理活动以及外汇管理的相关法律法规。 第三点，主观要件。 洗钱罪的主观心态为故意为之。 第四点，客观要件。 洗钱罪的客观行为主要表现在，行为人明知是来自于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等违法行为所获得的收益，却为了掩盖、隐藏这些收益的来源和性质，而提供资金账户，或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移，或者协助将资金汇往境外，或者采用其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。 法律依据： 《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。法律咨询顾问
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没获利算洗钱罪幺[律师回复] 解析： 判断洗钱罪，主要的重点在于对其洗钱行为的认定，具体而言包括如下几个方面： 首先是提供资金帐户者； 其次是协助将财产转化为现金、金融票据以及有价证券等形式的； 第三是通过转账或其他结算方式帮助资金进行转移的； 第四是协助将资金向境外进行汇出的； 最后是采用其他各种手段掩盖、隐瞒犯罪所获取的收益及其相关来源与性质的。 在判断洗钱罪时，主观上需要证明行为人确实存在明知的情况。 以下几种情况下，可以被视为被告人明知是犯罪所得及其收益，除非有确凿的证据表明其实际上并不知情： 首先是知晓他人正在实施犯罪活动，并协助其转换或转移相关财物的； 其次是没有正当理由，通过非法途径协助他人转换或转移财物的； 再次是没有正当理由，以明显低于市场价值的价格购买财物的； 第四是没有正当理由，协助他人转换或转移财物，并从中收取明显高于市场价值的“手续费”的； 第五是没有正当理由，协助他人将大量现金分散存储于多个银行账户中，或者在不同银行账户间频繁进行划转的； 第六是协助近亲属或其他关系亲密的人转换或转移与其职业或财产状况明显不符的财物的； 第七是其他可以被认定为行为人明知的情况。 法律依据： 《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。法律咨询顾问
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入室盗窃罪最高标准是多少[律师回复] 解析： 涉案金额达到特别巨大标准的入室盗窃案件，其上限通常设定在三十万元至五十万元人民币之间。 依据《中华人民共和国刑法》相关条款的明确规定，盗窃公私财物的价值若在一千元至三千元人民币之间、三万元至十万元人民币之间以及三十万元至五十万元人民币之间，则应分别被认定为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。 根据相关法律法规，对于盗窃数额较大的犯罪分子，将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑事处罚，同时还可能被判处罚金； 而对于盗窃数额巨大或存在其他严重情节的犯罪分子，将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑事处罚，同样也可能被判处罚金； 至于盗窃数额特别巨大或存在其他特别严重情节的犯罪分子，将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的刑事处罚，并且可能会被判处罚金或没收财产。 法律依据： 《刑法》第二百六十四条 【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金； 数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金； 数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。法律咨询顾问
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律师说法·刑事辩护
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买房收入证明怎么开？还有注意事项有哪些？1、收入证明需要包含以下几点：题头写清被证明人姓名。被证明人的信息，身份证号以及从何时开始为本公司职员。写清楚被证明人职位及收入情况。写清楚收入以何种形式发放。写清楚单位名称。写清楚经办人，该项主要是以方便对方查证。写清年月日，单位部门名称，加盖专用章。1、在我们购房时，公摊面积一定不。1.6w浏览 2024-05-21
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购房合同的主要内容有哪些？购房合同注意事项有哪些1、甲方土地使用依据及商品房状况。2、房价，包括税费、面积差异的处理、价格与费用调整的特殊约定等。3、付款约定，包括优惠条件、付款时间。购房合同的各项内容要尽可能全面、详细，各项规定之间要避免相互冲突，尤其是不能与国家的政策法规相冲突。文字表述要清晰、准确。签订合同的买卖双方身份、责任要明确。8.9k浏览 2024-05-21
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网络犯罪的种类包括哪些非法侵入计算机信息系统罪;破坏计算机信息系统罪。利用计算机实施金融诈骗罪;利用计算机实施盗窃罪;利用计算机实施贪污、挪用公款罪;利用计算机窃取国家秘密罪;利用计算机实施其他犯罪：电子讹诈;网上走私;网上非法交易;电子色情服务、虚假广告;网上洗钱;网上诈骗。1.3w浏览 2024-05-21
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