刑事辩护 法律问答
221
万
解答量
2229
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
具体怎样的套现情形会予以立案[律师回复] （一）对于商户而言，应合法经营，不使用POS机等进行虚构交易、虚开价格、现金退货等套现行为，严格按照金融机构规定操作。 （二）信用卡持卡人要合理使用信用卡，避免恶意透支套现，保持良好的信用记录。 （三）金融机构需加强对POS机等终端机具的管理，做好交易监测，及时发现并制止套现行为。 法律依据： 《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十一条规定，违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的，应予立案追诉。持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，数额在五万元以上的，应予立案追诉。律图平台咨询...
5解答 4w浏览 -
非法经营黄金达到什么标准会立案[律师回复] 结论： 非法经营黄金，若符合个人非法经营数额五万元以上或违法所得一万元以上、单位非法经营数额五十万元以上或违法所得十万元以上，或两年内因同种非法经营行为受过二次以上行政处罚又进行同种非法经营行为等标准之一，会被立案追诉，可能构成非法经营罪并担责。 法律解析： 依据法律规定，黄金属于限制买卖物品，未经许可经营限制买卖物品属于非法经营行为。当个人或单位非法经营黄金达到相应数额标准，或存在特定违法经历后再次实施同种行为时，就满足了立案追诉条件。一旦被认定构成非法经营罪，行为人需承担相应刑事责任。这是为了维护市场秩序，保障合法经营。如果对非法经营黄金相关法律问题存在疑惑，或不确定自身行为是否违法，可向专业法律人士咨询，以获取准确的法律建议和帮助。本地法律顾问...
5解答 4.2w浏览
-
非法经营罪立案及量刑的标准是什么[律师回复] 结论： 非法经营罪是违反国家规定从事非法经营活动、扰乱市场秩序且情节严重的行为，不同非法经营行为有不同立案标准，量刑根据情节严重程度而定。 法律解析： 非法经营罪扰乱了市场的正常秩序，法律对其进行了严格规定。在立案标准上，像非法经营食盐二十吨以上、非法从事资金支付结算业务数额达二百万元以上、非法经营证券等业务数额在三十万元以上等，达到对应标准公安机关就会立案追诉。量刑方面，情节严重的，处五年以下有期徒刑或拘役，可并处或单处罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，还会并处罚金或没收财产。而“情节严重”“情节特别严重”需综合经营数额、违法所得数额以及造成的损失等来判断。若在经营活动中不确定自身行为是否合法合规，可向专业法律人士咨询，避免陷入法律风险。律图平台咨询...
5解答 4.4w浏览
-
团伙作案达到什么条件才会立案[律师回复] 法律分析： （1）团伙作案立案关键在于具体涉嫌罪名的立案标准，当有犯罪事实且需追究刑事责任时，公安机关会启动立案程序。 （2）不同犯罪的立案标准差异明显。像盗窃罪，财物价值达标或有多次盗窃等特定情形会立案；诈骗罪以诈骗财物达到相应数额为立案条件。 （3）在团伙作案里，只要一名成员行为符合罪名立案标准，整个团伙可能被立案侦查。而且，即便单个成员行为未达标准，但考虑团伙作案的组织性、分工性以及较大的社会危害性，综合全案情节符合条件也会立案。 提醒：若涉及团伙相关案件，情况复杂，因不同案情对应解决方案不同，建议咨询以进一步分析。律图专业咨询...
5解答 4.7w浏览
点击查看更多
律师说法·刑事辩护
-
交通事故责任书去哪里开？公安机关交通管理部门应当自现场调查之日起十日内制作道路交通事故认定书。交通肇事逃逸案件在查获交通肇事车辆和驾驶人后十日内制作道路交通事故认定书。对需要进行检验、鉴定的，应当在检验、鉴定结论确定之日起五日内制作道路交通事故认定书。4.8w浏览 2024-11-11
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
《劳动法》关于请事假的规定有哪些？员工因个人或家庭原因需要请假的可以请事假，事假为无薪假，事假以天或小时为计算单位。员工请事假每天的扣薪标准是：月基本工资/21.75天。员工请事假每小时的扣薪标准是：月基本工资/21.75天/8小时。10w+浏览 2024-11-11
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
设立保险公司注册资本最低限额是多少？设立保险公司注册资本最低限额是：人民币二亿元。《保险法》第七十三条规定，设立保险公司，其注册资本的最低限额为人民币二亿元，保险公司注册资本最低限额必须为实缴货币资本。在全国范围内经营保险业务的保险公司，实收货币资本金不低于人民币五亿元，在特定区域内经营业务的保险公司，实收资本金不低于人民币二亿元。1.7w浏览 2024-11-11
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询刑事辩护的法律问题
一键咨询
182****1340
187****3221
150****3862
