君山区金融诈骗辩护律师

[律师回复] 是否能被指控诈骗罪，关键看借款时是否有诈骗故意和行为。若只是借高利贷，还款后一般不构成。即便资料没拿回，若无诈骗事实，对方告也难获支持。解决方案是先和对方沟通，要求拿回资料并保留聊天记录；若对方威胁起诉，可收集还款凭证等证明已还清的证据，以备不时之需。

[律师回复] 私刻公章进行诈骗可能同时涉及两个罪名，即伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪和诈骗罪，下面为你分别介绍这两个罪名的立案标准： 伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪 根据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款规定，伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 该罪属于行为犯，只要行为人实施了伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章的行为，原则上就构成犯罪，应当立案追究，而不要求达到一定的情节严重程度。 诈骗罪 根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 一般来说，达到当地规定的“数额较大”标准，公安机关就会予以立案追诉。例如，在一些经济相对发达地区，可能将诈骗公私财物价值五千元以上作为“数额较大”的标准；而在一些经济欠发达地区，可能三千元以上就达到立案标准。 在司法实践中，私刻公章进行诈骗通常会根据具体情况，按照牵连犯的原则，择一重罪处罚；如果两个行为都达到了相应的立案标准，也可能数罪并罚。

[律师回复] 一般来说，五千元以下诈骗案件多按照治安案件处理，达到当地诈骗罪立案标准的按刑事案件处理，以下为你分别介绍其处理流程： 治安案件处理流程 报案 被害人向案发地的公安机关报案，详细陈述诈骗事件的经过，包括时间、地点、诈骗人的特征、诈骗手段以及涉及的金额等信息，并提交相关证据，如聊天记录、转账记录等。 受案 公安机关对报案进行审查，判断是否属于本单位管辖范围以及是否符合治安案件的受理条件。如果符合，会制作受案登记表，对报案内容进行详细记录。 调查 询问 ：公安机关会对报案人进行询问，制作询问笔录，进一步核实案件情况。同时，也会寻找其他可能的证人进行询问调查。 收集证据 ：除了报案人提供的证据外，公安机关还会通过技术手段、走访调查等方式收集与案件有关的其他证据，以确定诈骗行为的存在和违法事实。 传唤违法嫌疑人 ：如果有明确的违法嫌疑人，公安机关会依法对其进行传唤，询问其有关情况。传唤时应当出示工作证件，并告知其传唤的原因和依据。 处罚决定 告知 ：在作出处罚决定前，公安机关会告知违法嫌疑人拟作出的行政处罚的事实、理由及依据，并告知其依法享有的陈述、申辩等权利。 听证（符合条件时） ：如果拟作出较大数额罚款等行政处罚，违法嫌疑人有权要求举行听证。 作出决定 ：公安机关根据调查结果和相关法律法规，作出行政处罚决定。对于诈骗案件，常见的处罚包括警告、罚款、行政拘留等。 执行 - 被处罚人应当按照处罚决定的要求履行相应的义务。如果被处罚人对处罚决定不服，可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼，但行政复议和行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。 刑事案件处理流程（达到当地立案标准时） 立案 - 公安机关对报案材料进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，经县级以上公安机关负责人批准，予以立案。 - 如果认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任，或者具有其他依法不追究刑事责任情形的，经县级以上公安机关负责人批准，不予立案。决定不予立案的，公安机关会制作不予立案通知书，并在三日以内送达控告人。 侦查 强制措施 ：公安机关可以根据案件情况对犯罪嫌疑人采取拘传、取保候审、监视居住、拘留、逮捕等强制措施。 调查取证 ：通过各种侦查手段，如讯问犯罪嫌疑人、询问证人、勘验、检查、搜查、鉴定等，全面收集与案件有关的证据，查明犯罪事实和犯罪嫌疑人。 审查起诉 - 公安机关侦查终结后，认为犯罪事实清楚，证据确实、充分的，会将案件移送同级人民检察院审查决定是否提起公诉。 - 人民检察院会对公安机关移送的案件进行全面审查，包括案件事实、证据、法律适用等方面。如果认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，会作出起诉决定，向人民法院提起公诉；如果认为证据不足，不符合起诉条件的，可以退回公安机关补充侦查，也可以自行侦查。 审判 一审 ：人民法院对人民检察院提起公诉的案件进行审理。在法庭上，控辩双方会进行举证、质证和辩论，被告人有权进行辩护。人民法院根据查明的事实和法律规定，作出判决。 上诉与二审 ：如果被告人或者人民检察院对一审判决不服，可以在法定期限内提出上诉或者抗诉。二审人民法院会对上诉、抗诉案件进行审理，并作出终审判决。 不同地区对于诈骗罪的立案标准可能存在差异，具体金额标准需参照当地的相关规定。