王XX掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审刑事判决书

公诉机关安徽省蚌埠市禹会区人民检察院。

被告人王XX，男，1981年10月16日生于湖南省祁阳县，汉族，本科文化，湖南XX公司职员。被告人王XX因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年3月3日被蚌埠市公安局高新区分局刑事拘留，2014年4月4日经蚌埠市禹会区人民检察院批准逮捕，当日被蚌埠市公安局高新区分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第一看守所。

辩护人张X和，安徽XX和律师事务所律师。

蚌埠市禹会区人民检察院以蚌禹检刑诉（2014）80号起诉书指控被告人王XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年5月16日向本院提起公诉。本院于2014年5月22日立案，依法适用简易程序，于2014年5月28日公开开庭审理了本案。蚌埠市禹会区人民检察院指派检察员张X出庭支持公诉，被告人王XX及其辩护人张X和到庭参加了诉讼。现已审理终结。

蚌埠市禹会区人民检察院指控：2012年11月份至2013年9月份，被告人王XX明知是王XX（另案处理）犯罪所得的铟，仍然多次收购共计120公斤，经鉴定价值35万余元。

2014年2月27日被告人王XX主动到公安机关投案。并退出收购的60公斤铟，被公安机关发还给安徽省XX公司。

公诉机关认为，被告人王XX明知是犯罪所得仍予以收购，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。

被告人王XX对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪，同意适用简易程序。

被告人王XX的辩护人提出，对于公诉机关指控被告人王XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实和定性没有异议，被告人王XX具有投案自首的情节，可以从轻或减轻处罚。其到案后退还赃物60公斤，退交赃款20万元，其退赃和主动退缴赃款已超过涉案总值35万元，没有给被害单位造成损失。同时被告人犯罪动机单纯、主观恶性小，其行为不是蓄谋已久而实施犯罪或者专门收购、销售赃物，且被告人认罪态度较好，具有悔罪表现。故提请法庭依法从轻处罚，并适用缓刑。

经审理查明：2012年11月份至2013年9月份，被告人王XX明知是王XX（已判决）犯罪所得的铟，仍然多次收购共计119公斤，经蚌埠市物价局价格认证中心鉴定价值354860元。

案发后，公安机关扣押了被告人20万元赃款。2014年2月27日被告人王XX主动到公安机关投案，并退出收购的60公斤铟，已经由公安机关发还给蚌埠XX公司。

上述事实，被告人在开庭审理过程中无异议，并有XXX王XX622202130XXXX7836银行卡的户主资料及交易明细、XXX王XXXXX4银行卡交易明细、XXX梁凤今XXX9银行卡交易明细、扣押和发还物品清单、抓获经过、户籍证明及无违法犯罪记录证明、临时羁押证明、公安机关情况说明、搜查笔录、蚌埠市物价局价格认证中心蚌价证鉴（2013）314号价格鉴定意见书；证人王XX、崔X、唐X证言以及被告人王XX的供述与辩解等证据在卷佐证，足以认定。

本院认为：被告人王XX明知是他人犯罪所得仍然予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人在上网追逃后主动向公安机关投案，归案后如实供述了自己的犯罪行为，是自首，依法可以从轻处罚。被告人王XX案发后退出了赃款赃物，取得了被害单位的谅解，可以酌情从轻处罚。鉴于被告人的犯罪情节，其具有悔罪表现，并没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。案经本院审判委员会研究决定，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零八条之规定，判决如下：

一、被告人王XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元；

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）

二、退缴的赃款发还被害单位。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判员　岳XX

书记员　荆XX

附相关法律条文：

《中华人民共和国刑法》

第三百一十二条“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。”

“单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。”

第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：

（一）犯罪情节较轻；

（二）有悔罪表现；

（三）没有再犯罪的危险；

（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。

宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。

被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。

有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。

缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。

第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。

第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。