公诉机关黑龙江省富裕县人民检察院
被告人泰XX，男，汉族，初中文化，农民。
辩护人杜XX，河南XX律师。
被告人曹XX，男，汉族，初中文化，农民。
辩护人柏XX，黑龙江XX律师。
被告人李XX，男，汉族，初中文化，农民。
辩护人孙欢欢，黑龙江XX律师。
被告人常XX，男，汉族，初中文化，农民。
辩护人冯XX，黑龙江XX律师。
黑龙江省富裕县人民检察院以富检刑诉（2015）40号起诉书，指控被告人泰XX、曹XX、李XX、常XX诈骗罪，于2015年3月6日向本院提起公诉。本院于日立案受理，并依法组成合议庭，于2015年3月31日公开开庭审理了本案。富裕县人民检察院指派检察员牛XX出庭支持公诉，被告人泰XX及辩护人杜XX、被告人曹XX及辩护人柏XX、被告人李XX及辩护人孙欢欢、被告人常XX及辩护人冯XX到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论，现已审理终结。
黑龙江省富裕县人民检察院以富检刑诉（2015）40号起诉书指控：2014年4、5月份，被告人泰XX、曹XX、李XX、常XX在河南安阳县家中预谋利用虚假的中奖卡片实施诈骗，并进行了分工，由李XX、常XX外出到黑龙江省哈尔滨市、齐齐哈市等地散发中奖卡片，由泰XX、曹XX冒充公证人员接听中奖电话骗取被害人的钱财。2014年6月29日，富裕县居民被害人冯XX将捡到中奖卡片刮开发现中得二等奖，奖品为一台奥迪A6轿车。后冯XX按着卡片上的兑奖电话与对方联系，被泰XX、曹XX以交税款和手续费等名义先后诈骗人民币101000元，赃款被四人均分。
案发后，被告人曹XX、李XX、常XX返还被害人人民币78000元。
经侦查，被告人泰XX、曹XX、李XX、常XX2014年8月24日被富裕县公安局在河南省安阳市抓获。
公诉机关认为，被告人泰XX、曹XX、李XX、常XX以非法占有为目的，骗取被害人财物，数额巨大的行为，触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中被告人泰XX、曹XX、李XX、常XX均系主犯，应依据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第一款、第二十六之规定处罚。并建议对被告人泰XX、曹XX、李XX、常XX在有期徒刑三年四年间判处刑罚，并处罚金。
被告人泰XX、曹XX、李XX、常XX对公诉机关指控其犯诈骗罪未提出辩解意见及量刑意见。
被告人泰XX的辩护人杜XX提出如下辩护意见，被告人泰XX无前科、劣迹系初犯，自愿认罪，积极退还赃款，在本次犯罪过程中作用相对较小，可对其适用缓刑；
被告人曹XX的辩护人柏XX提出如下辩护意见，被告人曹XX自愿认罪，如实供述犯罪事实，积极返赃，有悔罪表现，且系初犯、偶犯，可对其从轻处罚；
被告人李XX的辩护人孙欢欢提出如下辩护意见，被告人李XX如实供述犯罪事实，主观恶意较小，本次犯罪是初犯，积极返赃并愿意缴纳罚金，犯罪情节轻微，手段简单，不是本起犯罪的核心人员，在犯罪中也不起关键作用，予以从轻处罚，对其判处缓刑；
被告人常XX的辩护人冯XX提出如下辩护意见，被告人常XX如实供述犯罪事实，主观恶意较小，本次犯罪是初犯，积极返赃并愿意缴纳罚金，犯罪情节轻微，在犯罪中的地位最低，作用最小，予以从轻处罚，对其判处缓刑。
经审理查明：被告人泰XX、曹XX、李XX、常XX系同学关系，2014年4、5月份，被告人李XX、曹XX、常XX在一起聚餐，被告人李XX提出用虚假的中奖卡片实施诈骗，又打电话约泰XX，泰XX到场后，四被告经过密谋，并进行了分工，由泰XX购买电话及电话卡，曹XX负责购买银行卡、印制中奖卡片、发票、发货及取款，李XX、常XX帮助发货、取货并外出到黑龙江省哈尔滨市、齐齐哈市等地散发中奖卡片，由泰XX、曹XX冒充公证人员接听中奖电话骗取被害人的钱财。2014年6月29日，富裕县居民被害人冯XX将捡到中奖卡片刮开发现中得二等奖，奖品为一台奥迪A6轿车。后冯XX按着卡片上的兑奖电话与对方联系，被泰XX、曹XX以交税款和手续费等名义先后四次诈骗人民币101000元，赃款由曹XX支取扣除各种费用，余款被四人均分。
另查明，被告人李XX、曹XX、常XX于2015年3月5日，被告人泰XX于2015年3月17日共返还被害人人民币101000元。
2014年8月24日，被告人李XX、泰XX、曹XX、常XX被富裕县公安局在河南省安阳市抓获。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
1、协助查询存款回执、查询结果的回复、银行交易明细、扣押清单情况。
2、户籍证明，证实被告人李XX、泰XX、曹XX、常XX系具有完全刑事责任能力的成年人。
（二）被害人陈述
被害人冯XX的陈述，证实自己刮奖被骗的事实。
（三）被告人供述和辩解
被告人泰XX、曹XX、李XX、常XX供述，证实2014年5月在河南安阳县吃饭席间预谋利用虚假的中奖卡片实施诈骗，并进行了分工，由李XX、常XX外出到黑龙江省哈尔滨市、齐齐哈市等地散发中奖卡片，由泰XX、曹XX冒充公证人员接听中奖电话骗取被害人的钱财的事实。
（四）其它证据材料
抓获经过，2014年8月24日，被告人李XX、泰XX、曹XX、常XX被富裕县公安局在河南省安阳市抓获。
上述证据来源合法，且客观真实，关联一致，足以认定
本院认为：被告人泰XX、曹XX、李XX、常XX无视国家法律，以非法占有为目的，骗取被害人财物，数额巨大，公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人泰XX、曹XX、李XX、常XX非法占有为目的，骗取被害人财物，数额巨大，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人泰XX的辩护人杜XX、被告人曹XX的辩护人柏XX、被告人李XX的辩护人孙欢欢、被告人常XX的辩护人冯XX提出的被告人泰XX、曹XX、李XX、常XX自愿认罪，积极退还全部赃款，予以从轻处罚的辩护意见，符合有关法律规定，予以采纳，提出被告人主观恶意较小、无前科、劣迹系初犯的辩护意见，在量刑时予以考虑，被告人泰XX的辩护人杜XX、被告人李XX的辩护人孙欢欢、被告人常XX的辩护人冯XX提出的被告人泰XX、李XX、常XX在犯罪过程中，各自所起的作用小，可判处缓刑的辩护意见，因被告在犯罪过程中，分工明确，各负其责，且诈骗数额巨大，故该意见，不予采纳。本案系共同犯罪，在共同犯罪中被告人均起主要作用，均系主犯。鉴于被告人曹XX、泰XX、李XX、常XX案发后自愿认罪，如实供述其犯罪事实，退还全部赃款，可对其从轻处罚，公诉机关对被告人泰XX、曹XX、李XX、常XX提出的量刑建适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第、第二十五条、第一款、第二十六之、第五十二条、第五十三条和第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人泰XX犯诈骗罪，判处有期徒刑年三年，并处罚金人民币六万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月25日起至2017年8月24日止。罚金从判决之日起三十日内缴纳。）
二、被告人曹XX犯诈骗罪，判处有期徒刑年三年，并处罚金人民币六万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月25日起至2017年8月24日止。罚金从判决之日起三十日内缴纳。）
三、被告人李XX犯诈骗罪，判处有期徒刑年三年，并处罚金人民币六万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月25日起至2017年8月24日止。罚金从判决之日起三十日内缴纳。）
四、被告人常XX犯诈骗罪，判处有期徒刑年三年，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月25日起至2017年8月24日止。罚金从判决之日起三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长袁克斌
审判员杨恩广
代理审判员陈聪
二〇一五年五月七日
书记员李XX
本判决中引用的法律条文的内容
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条：第三款
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
