梁*诈骗罪一审刑事判决书

　　成都市武侯区人民法院刑事判决书

　　(2019)川0107刑初260号

　　公诉机关成都市武侯区人民检察院。

　　被告人梁X，女，1993年6月17日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广西壮族自治区象州县。2018年10月31日因本案被成都市公安局武侯区分局刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现羁押于成都市看守所。

　　辩护人王建蓉，四川XX律师。

　　成都市武侯区人民检察院以成武检公诉刑诉〔2019〕121号起诉书起诉指控被告人梁X犯诈骗罪，于2019年4月4日向本院提起公诉。2019年4月18日成都市武侯区人民检察院以成武检公诉刑追诉〔2019〕1号追加起诉决定书追加起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市武侯区人民检察院指派检察员姜X出庭支持公诉，被告人梁X及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。

　　成都市武侯区人民检察院起诉指控：2015年底至2016年2月期间,台湾人“伟哥”(另处)纠集徐XX、曾XX(均已诉)等人在印度某地城郊的一栋二层别墅内设置电信诈骗团伙窝点，由徐XX负责话务员的招募和诈骗窝点的管理，曾XX负责签证办理、核算话务员业绩、账务对账、员工培训等、二人从该团伙的诈骗所得中提成获利。2016年3月起，李X(已诉)应徐XX的要求，邀约同乡、朋友邓XX(已诉)等40余人前往印度参与诈骗活动。

　　该诈骗团伙的具体分工是，将话务员分为三线，分别冒充中国XX地区银行工作人员、公安机关、检察机关工作人员等角色，通过网络虚拟改号技术将来电显示号码改为上述机关的电话号码，通过拨打电话的方式对中国XX地区的被害人实施诈骗。具体诈骗步骤为是：“一线话务员”假冒银行信用卡中心工作人员，称被害人信用卡透支、个人身份信息可能被盗用等问题，诱导被害人让其帮忙转接公安机关报案，后由“二线话务员”冒充公安民警进行威吓、诱导，以“资金核查”等为由，要求被害人通过网银、银行柜台或“ATM机”将资金转入其指定“监管账户”，随后将所骗资金通过洗钱机构迅速层层转移，并根据相应比例为本案诈骗团伙的管理人员进行分成，为话务员发放工资和提成。

　　2016年3月至12月期间，“伟哥”与徐XX、曾XX等人采用上述诈骗方法，针对四川、云南、山东、辽宁、黑龙江、浙江、广东、安徽等多个地区，并以老年人及妇女为主要对象，向共计30余万人拨打诈骗电话，诈骗金额达5000余万元人民币。

　　2015年12月至2016年8月中旬，被告人梁X先后两次在被告人徐XX、“阿佑”(身份不详、在逃)等人的邀约下，进入印度诈骗窝点，先后担任一线和三线话务员，代号“小梦”，获利人民币59110元。在被告人梁X实施诈骗活动期间，2016年6月27日至29日，被害人田某某以信用卡恶意透支、身份信息疑似泄露，被骗共计人民币258.59万元。同年7月29日至8月4日，杨某某被以信用卡恶意透支、身份信息疑似泄露，涉嫌刑事案件为由，被骗共计人民币52.9757元。同年8月5日，被害人徐XX被以信用卡恶意透支、身份信息疑似泄露为由，被骗共计人民币21.6万元。

　　为支持上述事实，成都市武侯区人民检察院当庭出示了书证、被害人陈述、被告人供述及辩解、辨认笔录、鉴定意见等证据证实。公诉机关认为被告人梁X的行为已构成诈骗罪，且系从犯，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条之规定处罚。同时提出对被告人梁X判处四年至五年有期徒刑并处罚金的量刑建议。

　　被告人梁X对指控事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出梁X系从犯、主观恶性小、具有坦白情节、自愿认罪认罚等辩护意见，请求法庭对被告人从轻处罚。

　　经审理查明的事实与公诉机关指控一致。另查明，同案犯徐XX等人已判决。

　　上述事实有公诉机关举证，被告人及其辩护人质证，本院予以确认的以下证据证实：

　　1、受案登记表、立案决定书、到案经过，2、被告人基本身份信息，3、被告人梁X的供述，4、同案犯的供述及辨认笔录，5、被害人陈述及户籍信息，6、梁X出入境记录，7、证人证言，8、被害人转款交易记录，9、审计报告，10、V5薪资表，11、梁X名下银行卡查询信息及银行流水，12、尿检报告等。

　　本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。

　　本院认为，被告人梁X以非法占有为目的，加入诈骗组织通过电话、网络等媒介，冒充银行及司法机关工作人员骗取多名被害人钱财，犯罪数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。成都市武侯区人民检察院指控事实清楚，罪名成立，本院予以支持;所提量刑建议适当，予以采纳。本案系共同犯罪，被告人梁X受邀约参加诈骗团伙担任话务员，根据团伙安排参与犯罪，所起作用较小，系从犯，依法从轻或减轻处罚;被告人梁X归案后如实供述主要罪行，自愿认罪认罚，依法对其从轻、从宽处罚。辩护人提出的辩护意见，酌情予以采纳。据此，为保护公民财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：

　　一、被告人梁X犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。

　　(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年10月31日起至2022年10月30日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。)

　　二、继续追缴被告人梁X的违法所得，返还本案被害人。

　　如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。

　　审　判　长　　宋　沙

　　人民陪审员　　王世伟

　　人民陪审员　　周XX

　　二〇一九年四月三十日

　　书　记　员　　钟家琼

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