朱X诈骗一审刑事判决

　　公诉机关上海市虹口区人民检察院。

　　被告人朱X，男，1982年6月23日出生于上海市，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地本市宝山区，2009年5月因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑六个月，缓刑一年，2012年8月因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑六个月，因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月10日被刑事拘留，2020年1月16日被逮捕，现被羁押于上海市虹口区看守所。

　　辩护人袁X、张家宁，上海XX律师。

　　上海市虹口区人民检察院以沪虹检三部刑诉〔2020〕342号起诉书指控被告人朱X犯诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，上海市虹口区人民检察院指派检察员柳XX出庭支持公诉，被告人朱X及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。

　　上海市虹口区人民检察院指控：

　　2016年9月至2017年3月，被害人郝XX因向同案关系人许X(另案处理)借款人民币10万元(以下币种均为人民币)而被同案关系人许X、“兵哥”、唐某某、徐XX(均另案处理)等人在本市虹口区XX附近的工商银行等地以签订翻倍借条、走虚假银行流水、转单平账等方式将债务垒高至100万元。

　　2017年4月24日，被害人郝XX因无力偿还，被徐XX带至被告人朱X处借款平账，与同案关系人王XX(另案处理)签订200万元的翻倍借条并走相应金额的虚假银行流水后，取现100万元分别以房产更名的名义交被告人朱X70万元和以砍头息的名义交王XX30万元，实际借得100万元转账至许X账户平账。

　　2019年12月10日，被告人朱X被公安机关抓捕归案。

　　为证实上述指控的事实，公诉机关提供了被害人郝XX的陈述笔录，同案关系人王XX、汪X的供述笔录及辨认笔录，证人宋X的证言，上海市公安局虹口分局出具的《拘传证》，调取的银行账户交易明细，刑事判决书及释放证明等证据，并据此认为，被告人朱X与他人结伙，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。本案系共同犯罪。被告人朱X已着手实施犯罪，因意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人朱X曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人朱X到案后能如实供述自己的罪行，可从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第二十三条、第六十七条第三款之规定，对被告人朱X定罪处罚。

　　法庭审理中，被告人朱X对指控的基本犯罪事实及罪名无异议。被告人朱X的辩护人对起诉书指控被告人的犯罪事实及罪名无异议，但提出应当认定被告人朱X为从犯。

　　经审理查明：

　　2017年4月24日，被害人郝XX因无力偿还债务，被他人带至被告人朱X处借款平账，与同案关系人王XX(另案处理)签订200万元的翻倍借条并走相应金额的虚假银行流水后，取现100万元分别以房产更名的名义交被告人朱X70万元和支付“砍头息”的名义交给王XX30万元，被害人郝XX实际借得100万元转账至他人账户平账。

　　2019年12月10日，被告人朱X被公安机关抓捕归案。

　　以上事实，有下列证据证实：

　　1.被害人郝XX的陈述笔录证实，被害人郝XX向被告人朱X及王XX等人借款，签订200万元的借条，并走200万元银行流水，实得100万元后被被告人朱X及王XX追讨200万元的事实。

　　2.同案关系人王XX的供述笔录、证人汪X的证言及相关辨认笔录证实，王XX提供200万元给被告人朱X向被害人郝XX放贷，在走账后以“砍头息”的名义取回现金30万元，后王XX向被害人郝XX讨要200万元的事实。

　　3.公安机关调取的银行账户交易明细证实，相关银行账户的走账情况。

　　4.上海市宝山区人民法院《刑事判决书》及释放证明证实，被告人朱X的前科情况及刑满释放的时间。

　　5.证人宋X的证言及公安机关出具的拘传证证实，被告人朱X于2019年12月10日被公安机关抓捕归案的事实。

　　上述证据，由公安机关、检察机关依法收集，并由公诉人当庭宣读、出示，经庭审质证，证据合法、有效，且能相互印证，本院予以确认。

　　关于被告人朱X的辩护人提出被告人朱X应当认定为从犯的辩护意见，经查，被害人郝XX的陈述笔录、同案关系人王XX的供述笔录、证人汪X的证言及相关辨认笔录，均证实被告人朱X在本案犯罪过程中，介绍王XX与被害人郝XX认识后，积极促成借款，还陪同、参与转账及取款等后续行为，故被告人朱X在共同犯罪中并非起次要、辅助作用，不能认定为从犯。被告人的辩护人提出的该辩护意见，与事实、法律不符，本院不予采纳。

　　本院认为，被告人朱X与他人结伙，以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人朱X犯诈骗罪罪名成立。本案系共同犯罪。被告人朱X已着手实施犯罪，因意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人朱X曾因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人朱X到案后能如实供述自己的罪行，可从轻处罚。为维护社会秩序，保护公私财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十五条第一款及第六十七条第三款之规定，判决如下：

　　被告人朱X犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。

　　(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2024年6月9日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)

　　如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。

　　审　判　长　　凌琳

　　审　判　员　　吴鹏

　　人民陪审员　　刘华

　　二〇二〇年七月二十七日

　　书　记　员　　吕X