案例详情

法援案件不是过程，于审判阶段经辩护为开设赌场罪的当事人争取了缓刑

类型：
刑事辩护
案号：
（2021）浙 0105 刑初

律师价值

委托诉讼代理人

崔祺律师

检察院于审查起诉阶段建议当事人判处两年实刑，在审判阶段经辩护后，法院同意了辩护人的缓刑建议。

案件详情

公诉机关浙江省杭州市拱墅区人民检察院。

被告人何XX，男，1972年9月15日出生，X族，浙江省江山市人，高中文化程度，个体，户籍所在地浙江省江山市XX。因本案于2020年3月6日被取保候审。2021年1月25日被本院决定继续取保候审。

辩护人崔祺、李XX，浙江XX律师（杭州市拱墅区法律援助中心指派）。

被告人陈X，绰号“条儿”，男，1967年1月27日出生，X族，浙江省杭州市人，初中文化程度，无业，户籍所在地杭州市拱墅区。因本案于2020年3月6日被取保候审。2021年1月25日被本院决定继续取保候审。

辩护人杨XX，浙江XX律师（杭州市拱墅区法律援助中心指派）。

被告人何XX，女，1974年11月21日出生，X族，浙江省建德市人，大专文化程度，无业，户籍所在地浙江省建德市。2017年3月12日因赌博被行政处罚500元。因本案于2020年3月6日被取保候审。2021年1月25日被本院决定继续取保候审。

辩护人周XX，浙江XX律师。

案件概述

杭州市拱墅区人民检察院以拱检一部刑诉［2021］121号起诉书指控被告人何XX、陈X、何XX犯开设赌场罪，于2021年1月21日向本院提起公诉。于2021年9月9日以拱检刑变诉［2021］20011变更起诉决定书，向本院变更指控被告人何XX、陈X、何XX犯开设赌场的事实。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市拱墅区人民检察院指派检察员吴XX、胡X等三人出庭支持公诉。被告人何XX及其辩护人崔祺、李XX，被告人陈X及其辩护人杨XX，被告人何XX及其辩护人周XX到庭参加诉讼。期间，经上级法院延长一次审限。公诉机关因需补充侦查建议本院延期审理一次。现已审理终结。

控辩方主张

杭州市拱墅区人民检察院指控：2020年2月至3月6日，被告人何XX、陈X、何XX以营利为目的，租赁本市拱墅区远洋XX开设赌场，纠集他人以网络“百家乐”等方式进行赌博活动。期间，被告人何XX提供赌博网站“申博”网赌博账号密码、操作赌盘、接受赌客投注、结算，陈X、何XX负责租赁赌博场地、赌场日常管理，且三人各自招徕赌客，以赌博网站返点（赌资的千分之八）作为获利。经查，2020年2月7日至3月6日期间，何XX使用赌博账号接受冯X、朱某、张X等人投注，投注总金额为XXX元，洗码佣金23946.75元。

2020年3月6日，民警在拱墅区远洋XX将被告人陈X、何XX抓获，在远洋国际金座1104室将被告人何XX抓获；并依法扣押何XX现金13900元、XX笔记本电脑一台、苹果手机一部，被告人陈X现金2470元、OPPO手机一部，被告人何XXOPPO手机一部，将赌客冯X的赌资5000元予以收缴。被告人陈X、何XX已退出违法所得13000元。

公诉机关为证实上述指控，提供了证人胡X、袁某、张X等人的证言、检查笔录及照片、证据保全决定书、证据保全清单及照片、扣押决定书、扣押清单、发还清单、情况说明、勘验笔录及照片、行政处罚决定书、调取证据清单、调取证据通知书、转账记录、协助查询财产通知书、抓获经过、户籍证明、被告人何XX、陈X、何XX的供述等证据；认为被告人何XX、陈X、何XX的行为已构成开设赌场罪，提请本院依法惩处。

被告人何XX对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。辩护人对于公诉机关的指控亦无异议，就量刑部分提出：被告人何XX认罪态度较好，积极退赃，社会危害性较小，建议对其适用缓刑。

被告人陈X对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。辩护人对于公诉机关的指控亦无异议，就量刑部分提出：被告人陈X主观恶性较小，积极退赃，具有较好的认罪、悔罪态度，建议对其适用缓刑。

被告人何XX对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。辩护人提出：（1）投注总金额中存在重复投注、被告人自己参与投注的情况，以该总金额认定被告人构成情节严重不妥；（2）本案开设赌场时间短，规模不大，社会危害性较小，被告人何XX应属从犯，认罪态度较好，系初犯、偶犯，退出了全部违法所得，建议对其适用缓刑。

一审法院查明

经审理查明：2020年2月至3月6日，被告人何XX、陈X、何XX以营利为目的，租赁本市拱墅区远洋XX开设赌场，纠集他人以网络“百家乐”等方式进行赌博活动。期间，被告人何XX提供“申博”赌博网站的账号密码、操作赌盘、接受赌客投注、结算，陈X、何XX负责租赁赌博场地、赌场日常管理，且三人各自招徕赌客，从赌博网站获得投注金额千分之八的返点。经查，2020年2月7日至3月6日期间，何XX的赌博账号接受冯X、朱某、张X等人的投注共计XXX元，获得返点共计23946.75元。

2020年3月6日，民警在拱墅区远洋国际金座将被告人何XX、陈X、何XX抓获；并依法扣押何XX现金13900元、XX笔记本电脑一台、苹果手机一部，被告人陈X现金2470元、OPPO手机一部，被告人何XXOPPO手机一部，将赌客冯X的赌资5000元予以收缴。被告人陈X、何XX已退出违法所得13000元。

在案件审理期间，被告人何XX退出违法所得11000元。

证明上述事实并经庭审质证的证据有：

1、证人胡X的供述与辩解，证明：其于2020年2月底到远洋金座1109房间赌百家乐，是何XX带其去的，房间是陈X提供的，烧饭和带赌客也是陈X，何XX有时也会给赌客点一下鼠标上分。其去帮忙做键盘手和配资，配资的钱何XX、陈X都有参与。每天赌客赌完后，何XX、陈X、何XX谁在，其就与谁结算，他们三人都是老板。

2、证人袁某的证言、支付宝及微信交易记录，证明：其大概于2020年2月底至3月期间，来远洋金座1109赌百家乐，胡X操作电脑和负责结算。房间是陈X的，陈X负责烧饭、打扫卫生、去楼下接赌客，不赌博，应该是老板。其于2020年2月25日、26日、27日，通过支付宝转给胡X共计5500元；于2月6日至2月29日通过微信转给何XX（微信昵称KEKE仁兴广告）共计19600元，均是赌博的钱。

3、证人张X的证言、支付宝及微信交易记录，证明：其于2020年2月初去1109玩百家乐，陈X负责烧饭和接人。何XX负责收钱，胡X帮忙操作账户。其于2020年2月8日至3月4日通过微信转给何XX（备注为科良188XXXXXXXX）上分共计68300元；于2020年3月2日支付宝转给何XX19000元也是赌资。

4、证人刘某的证言、支付宝交易记录，证明：2020年3月4日何XX招徕其到远洋金座1109赌百家乐，当日输了200元。2020年2月底至3月初，其来过两三次。何XX和陈X是老板，场地是二人的，陈X上下分、何XX叫其来玩并到电梯口接人。老板作为赌博网站代理从上下分的流水里拿返点，一元钱一分。陈X给其操作电脑、其把现金给陈X上下分，一般都是陈X和何XX来做这些事，何XX做的少。他们三人是一起做这个事情的。其于2020年2月5日至26日通过支付宝多笔转给何XX、胡X，其称2月5日转给何XX1万元是何XX交房租，2月16日、17日、18日、24日交易往来均是赌博，其他交易往来是什么钱其不清楚，除去2月5日的1万元以外，其余转给何XX、胡X共计39000元。

5、证人冯X的证言及收缴物品清单，证明：何XX叫其到远洋金座1109赌百家乐，2月底其来赌过一两次。何XX负责上下分，陈X烧饭、搞卫生、带赌客，胡X负责管账，笔记本平时何XX和胡X在操作，场子主要何XX负责，他们盈利是靠网站返点，陈X和胡X是拿工资的，陈X说拿了2000元。3月5日其带了3000多赢了1500元，陈X来接的其。其5000元赌资已被收缴。

6、证人朱某的证言、支付宝交易记录，证明：2020年3月初其到远洋金座1109赌百家乐，这个场子年前就有了，是陈X的女朋友平儿租的，其通过打牌认识了何XX，何XX叫其来玩。场子里何XX负责上下分，陈X做饭搞卫生，胡X负责结算和操作电脑是领工资的，冯X、刘某、袁某、张X都经常来玩。其微信、支付宝转给何XX和胡X的钱都是换现金，用来赌博的。其于2020年3月2日、4日通过支付宝分别转给何XX1000元、胡X2000元。

7、证人饶X的证言、辨认笔录、微信转账记录，证明：远洋金座1109是业主托管给远洋物业，其所在的杭州XX公司从远洋物业承包过来。2020年1月至过年前，陈X陆陆续续承租远洋金座1109，初四、初五（1月28日左右）陈X电话联系其要承租1109，一直承租到3月。房屋是日租形式，都是陈X来承租的，租金是通过陈X的女友“苹果”（真名何XX）微信转账结算。房租最开始是300元，后面是251元，最后是280元。其辨认出被告人陈X、何XX。房屋租赁合同复印件及微信转账记录截图，证明：2020年2月至3月初其微信收到来自“苹果”的转账共计9097元。

8、调取证据清单、调取证据通知书，证明：民警调取了何XX、陈X、胡X、何XX等支付宝账号的交易记录。何XX与胡X、何XX间有多笔转账。

9、协助查询财产通知书，证明：民警调取了何XX尾号0571XX行卡从2019年12月至案发的银行流水。

10、检查笔录及照片、证据保全决定书、证据保全清单及照片、扣押决定书、扣押清单、发还清单、情况说明，证明：民警对拱墅区远洋XX进行检查。依法扣押被告人何XX手机一部，何XX手机一部、笔记本电脑一台及现金13900元，陈X手机一部及现金2740元。被告人何XX及陈X共同退出违法所得13000元。

11、勘验笔录及照片，证明：民警对何XX的手机及电脑进行勘验。笔记本电脑的界面为“申博”赌博网站，网址www．00rfd．com，网站界面有许多赌博玩法，如百家乐等。网站登录的账户名称为smlahk（登录用户名hk1188h），该账户会员表中2020年2月7日至3月6日期间，投注总金额为XXX元，洗码量XXX，洗码佣金23946.75元，总金额53462.75元。其手机微信中有与微信昵称AA12关于在申博网站上下分的聊天记录及打款记录，上分时对方的收款账户有蒋XX（XX行卡尾号5074），并称每次充值要联系客服索取新的打款账号，下分时何XX用自己尾号0571XX行卡收款。民警对上述情况及支付宝转账情况予以拍照固定。民警对陈X手机勘验，手机相册内有申博网站的图片，以及该账户2020年1月24日至2月23日的会员报表，另一账户在2020年2月5日至3月4日的会员报表。民警对何XX手机进行勘验，对其手机相册中有多张近期拍摄的申博赌博网站界面，包括会员报表、累计投注码量等予以拍照固定。民警对胡X手机进行勘验，2020年2月24日至2月29日，其与何XX有数笔大额转账。

12、行政处罚决定书，证明：张X、朱某、袁某、刘某、冯X、胡X因参与赌博被处以行政拘留10日，并处罚款500元。

13、户籍证明、情况说明，证明：三被告人均系完全刑事责任能力人。被告人何XX曾因赌博被行政处罚500元。

14、抓获经过，证明：三被告人均系被动归案。

15、被告人何XX的供述与辩解，证明：2020年2月初其与陈X夫妇在远洋国际金座1109室赌博。其负责提供账号和垫资，账户主要是其操作，陈X夫妇负责提供远洋金座1109室的场地、招募赌客、烧饭给赌客吃，有时也帮忙操作账户。获利其与陈X夫妇平分。其两个赌博网站的账号：hk1188h、1fxc27，两个账号总投注流水是XXX元，返点是千分之八，共62193.664元。上分是其把钱转到网站客服指定的账户，下分客服会把钱转到其尾号0571的XX行卡。其叫了胡X作为键盘手负责给赌客下注、帮助结算。其于2020年3月2日通过微信转账给陈X老婆“苹果”13500元作为返点的分成，其记得2月的时候其也转了1万多元，具体怎么转的其忘记了。

16、被告人陈X的供述与辩解，证明：其与何XX是男女朋友，绰号条儿，二人于2020年1月底在远洋金座F座1109租了房间一起住。2020年2月底，何XX与其和何XX合谋，在其租住的房间开一个百家乐的赌场，网站给赌客流水千分之八的返点，获利除去日常开销后，何XX分50％，其与何XX分50％。三人都招揽赌客，何XX提供赌博账号、上下分和配资，其提供场地、接赌客，烧饭、打扫卫生。

17、被告人何XX的供述与辩解，证明：其是陈X的女朋友，2020年1月底、2月初，何XX住到了陈X租住的远洋金座1109室，其和陈X负责提供场地、接赌客、打扫卫生和烧饭给赌客吃，何XX负责提供赌博的百家乐盘子，三人各自叫熟悉的赌客来赌百家乐。一分是一元钱，网站返点是流水的千分之八。赌注一般是50元到3000元或者5000元，何XX打给其1万多元是开销及分红。胡X是何XX找来做键盘手和收钱配赌资的。

上述证据经庭审质证，合法有效，本院予以确认。

本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。

一审法院认为

本院认为，被告人何XX、陈X、何XX利用自己掌握的赌博网站账号、密码接受他人投注，并从赌博网站获得返利，且情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。本案中被告人提供自己的赌博网站账号给参赌人员进行网络赌博，在网络开设赌场的共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应依法减轻处罚。被告人何XX、陈X、何XX归案后基本如实供述，当庭自愿认罪，并退出全部违法所得，可予以从轻处罚。被告人通过自己的赌博网站账号接受参赌人员的投注，客观上存在同笔资金反复投注及本人参与投注的情况，在量刑时酌情予以考虑。辩护人所提与本院认定一致部分意见予以采纳。据此，依照经2006年《中华人民共和国刑法修正案（六）》修正的《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条之规定，判决如下：