河北省围场满族蒙古族自治县人民法院刑事判决书
公诉机关河北省围场满族蒙古族自治县人民检察院。
被告人张XX(绰号XX),男，1XX0年1月25日出生于山东省菏泽市曹县，公民身份号码3X2X221XXXXXXX,汉族，初中文化，市民，户籍所在地山东省菏泽市曹县，捕前住河南省XX市华龙区XXX。曾因犯危险驾驶罪，于201X年10月2X日被河南省XX市华龙区人民法院判处拘役一个月缓刑二个月，并处罚金人民币X,000.00元。
因涉嫌犯诈骗罪，于2025年1月23日被围场满族蒙古族自治县公安局刑事拘留，经围场满族蒙古族自治县人民检察院批准，于2025年1月2X日被围场满族蒙古族自治县公安局执行逮捕，现羁押于围场满族蒙古族自治县看守所。
辩护人XX，河北XXX律师事务所律师。
被告人李X，男，1XXX年X月20日出生于河南省XX市华东区，公民身份号码410X011XXX0X20051X,汉族，初中文化，市民，户籍所在地河南省XX市华东区，现住河南省XX市华东区XXX。因涉嫌犯诈骗罪，于2024年12月2X日被围场满族蒙古族自治县公安局刑事拘留，于2025年1月X日被围场满族蒙古族自治县公安局取保候审。于2025年X月10日经本院决定取保候审。
辩护人贾XX，河北XX律师事务所律师，围场满族蒙古族自治县法律援助中心指派。
被告人毕XX，男，1XX0年X月25日出生于河南省安阳市北关区，公民身份号码XXXXX00X25051X,汉族，初中文化，市民，户籍所在地河南省安阳市北关区，捕前住河北省衡水市故城县XXX。曾因犯聚众斗殴罪，于201X年X月X日被河南省林州市人民法院判处有期徒刑四年，于2021年X月1X日释放。
因涉嫌犯诈骗罪，于2025年2月X日被青岛市公安局崂山分局刑事拘留，于2025年3月14日被青岛市公安局崂山分局取保候审。于2025年X月X日被围场满族蒙古族自治县公安局刑事拘留，经围场满族蒙古族自治县人民检察院批准，于2025年X月1X日被围场满族蒙古族自治县公安局执行逮捕，现羁押于围场满族蒙古族自治县看守所。
辩护人李岩，河北瀛上嘉律师事务所律师。
被告人张XX，男，1XX2年1月22日出生于山东省菏泽市定陶区，公民身份号码3X2X231XX201223X13,汉族，初中文化，农民，户籍所在地山东省菏泽市定陶区，捕前住天津市北辰区XXX。因涉嫌犯诈骗罪，于2025年1月1日被围场满族蒙古族自治县公安局刑事拘留，经围场满族蒙古族自治县人民检察院批准，于2025年1月2X日被围场满族蒙古族自治县公安局执行逮捕，现羁押于围场满族蒙古族自治县看守所。
辩护人吴XX，河北XXX律师事务所律师。
被告人乔XX，男，1XX4年12月21日出生于河南省XX市清丰县，公民身份号码410X221XX412212X3X,汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省XX市清丰县，捕前住河南省XX市华东区XXX。曾因犯参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪、故意毁坏财物罪，于200X年X月2X日被河南省XX市中级人民法院判处合并执行有期徒刑六年。
因涉嫌犯诈骗罪，于2025年2月13日被围场满族蒙古族自治县公安局刑事拘留，经围场满族蒙古族自治县人民检察院批准，于2025年3月21日被围场满族蒙古族自治县公安局执行逮捕，现羁押于围场满族蒙古族自治县看守所。
辩护人许XX，河北XX律师事务所律师。
河北省围场满族蒙古族自治县人民检察院以围检刑诉(2025)1XX号起诉书，指控被告人张XX、李X、张XX犯诈骗罪；被告人毕XX犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人乔XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员XX出庭支持公诉，被害人胡XX、被告人张XX、李X、张XX、毕XX、乔XX及被告人张XX、张XX、毕XX、乔XX的辩护人到庭参加诉讼，被告人李X的辩护人提交书面辩护词。现已审理终结。
公诉机关指控：
2024年12月，被告人张XX经其朋友李XX(另案处理)介绍，明知上线实施电信网络违法犯罪行为的情况下，为获取佣金，加入“XX”软件诈骗群，并按群里指示安排被告人李X、被告人乔XX取现，并从中获利。
2024年12月1X日、12月1X日、12月20日下午，被告人李X明知上线实施电信网络违法犯罪行为的情况下，为获取佣金，在被告人张XX的安排下到围场满族蒙古族自治县分别从被害人胡XX处取走现金1X万元、X3万元、X0万元，并按上线指令将钱款送回秦皇岛、沧州青县等指定地点。
2025年12月20日中午，被告人张XX安排李X从被害人胡XX处取走现金100万元。被告人李X、乔XX、
毕XX明知上线实施电信网络违法犯罪行为的情况下，为获取佣金，在上线的指使下，在围场满族蒙古族自治县XX城商城卫生间，被告人李X将从被害人胡XX处取走的100万元现金转移给被告人乔XX、毕XX，后二人返回沧州青县将钱款交给上线；另被告人毕XX于2024年11月到山东青岛从被害人XX处取走现金24万元，按上线指令交给沧州青县一个陌生男子。
被告人张XX明知上线实施电信网络违法犯罪行为的情况下，为获取佣金，在上线的指使下，于2024年12月20日驾车到廊坊市香河县从被害人XX处取走现金5万元，后按上线指令将钱款放至天津市北辰区附近；于2024年12月21日驾车到围场满族蒙古族自治县，在河北农村商业银行门口从被害人胡XX处取走2X万元现金，并按上线指示将钱款放到天津市北辰区XX附近。
公诉机关指控被告人张XX诈骗犯罪金额为2X1万元，获利XXX万元；被告人李X诈骗犯罪金额合计为2X1万元，获利2万元；被告人毕XX掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪金额为50万元、诈骗犯罪金额为24万元，获利0.1万元；被告人张XX诈骗犯罪金额合计为33万元，获利0.1X万元；被告人乔XX掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪金额为50万元，获利0.1万元。
公诉机关认定上述事实的证据有立案登记表、银行卡流水明细等书证；被害人胡XX、XX等人的陈述；证人XX、郭XX等人的证言；被告人张XX、李X、毕XX、张XX、乔XX的供述和辩解；视听资料等。
公诉机关认为，被告人张XX、李X诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，提请以诈骗罪追究被告人张XX、李X刑事责任。被告人张XX、毕XX诈骗公私财物、数额巨大，其行为触犯了
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，提请以诈骗罪追究被告人张XX、毕XX刑事责任。被告人毕XX、乔XX明知是犯罪所得仍进行转移并协助取现，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，提请以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人毕XX、乔XX刑事责任。被告人毕XX一人犯数罪，依据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人张XX、李X、毕XX、张XX、乔XX在所参与的共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚。公诉机关对五被告人提出了具体的量刑建议。
被告人张XX、李X、张XX均对公诉机关所指控的犯罪事实予以认可，对公诉机关所指控的罪名不认可，认为自己构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，不构成诈骗罪。被告人毕XX对公诉机关所指控的犯罪事实予以认可，对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名认可，对公诉机关指控其犯诈骗罪罪名不认可。被告人乔XX对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均认可，各被告人均请求对其从轻判处。
被告人张XX另辩解称我和乔XX是朋友关系，李X是通过朋友介绍认识的。我虽然介绍李X、乔XX，但我只是从中间获取介绍费。我只是通知他们去上线约定的地点，拿手机加XX聊天群，他们的行为受上线指挥，我只是人质，我一直在上线的房子里待着，我获利XXX万元。被告人李X另辩解称，侦查机关扣押的三部手机，只有张XX给我的手机是上线给的作案工具，其他手机未用于犯罪，我获利2万元。被告人毕XX另辩解称我来围场是上线通过手机软件指挥我来的，我去青岛不知道取的什么钱，我获利0.1万元。被告人张XX另辩解称侦查机关扣押的
人民币1X,XXX.00元是我个人财产，扣押的三部手机，只有XX手机是上线给的作案工具，其他手机未用于犯罪，我获利0.1X万元。被告人乔XX另辩解称其获利0.1万元。
被告人张XX、李X、毕XX、张XX、乔XX的辩护人提出其被告人具有到案后如实供述犯罪事实、系从犯的情节。被告人张XX、李X、毕XX、张XX的辩护人对公诉机关指控其被告人犯诈骗罪的罪名提出异议，提出其被告人构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，不构成诈骗罪。被告人李X、张XX的辩护人另提出其被告人具有系初犯、偶犯的情节。被告人毕XX的辩护人另提出被告人毕XX具有自首的情节，各辩护人均建议对其被告人从轻、减轻处罚的辩护意见。
经审理查明的犯罪事实与公诉机关指控的一致。
另查明，被告人李X、张XX无犯罪前科，系初犯。
再查明，围场满族蒙古族自治县公安局依法扣押了被告人张XX人民币1X,XXX.00元，扣押了被告人李X人民币X,X00.00元；扣押了被告人张XX淡蓝色XXXX0Pro手机一部、紫色XX12手机一部、蓝色XXYXX手机一部，其中XX手机一部系作案工具；扣押了被告人李X蓝色XXY31s手机一部、黑色XXxs手机一部、绿色XX12手机一部，其中黑色XXxs手机一部系作案工具。青岛市公安局崂山分局扣押了被告人毕XX手机一部未随案移送。
上述事实公诉机关提供如下证据予以证实：
一、物证及书证
1.XXX。
2.XXX。
3.XXX。
4.XXX。
5.XXX。
X.XXX。
X.XXX。
X.XXX。
二、证人证言及辨认笔录
XXX。
XXX
XXX。
三、被害人陈述及辨认笔录
XXX。
2、XXX。
XXX。
四、被告人的供述与辩解及辨认笔录
XXX。
XXX。
XXX。
XXX。
XXX。
五、视听资料
1.2024年12月20日晚23:3X-23:45时间段唐官屯高速入口监控视频，证实车辆行驶情况。
2.2024年12月1X日出租车到中围酒店门口来去视频、中围酒店大厅视频，2024年12月1X日中围酒店大厅视频、电梯视频、楼道视频，出租车视频、中围酒店五楼楼道视频；12月20日中午、下午加油站取钱视频，证实2024年12月21日农商行拿钱视频。
3.张XX车辆轨迹盘，证实张XX驾驶的XXFP0XXX车在2024年12月20日晚1X-21时、2024年12月25日1X-23时期间多个卡扣捕捉到在香河县行车轨迹。
4.崂山公安分局视听资料说明书证明，证实毕XX进行取现金交易的过程。
另有XX中国农业银行交易流水、中国交通银行交易流水相关情况；前科说明、判决书；户籍证明信；受案登记表、到案经过；立案决定书、拘留证、逮捕证、取保候
审决定书、关于对在押人员李X变更措施的建议、围场县医院诊断证明、围场县医院检验报告单等证据在卷佐证。
以上证据均经当庭出示、辨认、质证，足以认定。
本院认为，被告人张XX、李X诈骗公私财物，数额特别巨大，公诉机关对被告人张XX、李X指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以诈骗罪追究被告人张XX、李X的刑事责任。被告人张XX、毕XX诈骗公私财物，数额巨大，公诉机关对被告人张XX、毕XX指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以诈骗罪追究被告人张XX、毕XX的刑事责任。被告人毕XX、乔XX明知是犯罪所得仍进行转移，公诉机关对被告人毕XX、乔XX指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人毕XX、乔XX的刑事责任。被告人毕XX一人犯数罪，应当数罪并罚。
被告人毕XX曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应依法从重处罚。被告人乔XX、张XX有犯罪前科，从重处罚。被告人张XX安排被告人李X多次诈骗，对被告人张XX、李X酌定从重处罚。被告人的违法所得，依法应予追缴。被告人的作案工具，依法应予没收。公诉机关提出侦查机关扣押的被告人张XX、李X手机各三部，其中被告人张XX手机一部、李X黑色XXxs手机一部为作案工具依法应予没收，另扣押二被告人的手机不能证实为作案工具或赃物，由扣押机关依法处理的处理意见，以及被告人张XX、李X只有一部手机用于犯罪的辩解，理由成立，本院予以采信。侦查机关扣押的被告人张XX的人民币1X,XXX.00元，无证据证实为诈骗所得款项，扣除违法所得1,X00.00元外，其他部分抵顶其应缴纳的罚金。
对于公诉机关指控的被告人犯诈骗罪部分，因为被告人去被害人处取现前，钱款尚未脱离被害人的管控，被告
人去被害人处取现是诈骗完成的重要组成部分，如不取现诈骗尚未既遂，被告人的行为直接侵害的是公私财产的所有权，并非只是妨碍司法机关追查、追缴犯罪所得行为，被告人在上游犯罪既遂之前就与上游犯罪者形成了共同的犯罪故意，听从上游犯罪指挥，辅助诈骗活动的最终完成，并非事后帮助。被告人及其辩护人就被告人不构成诈骗罪的辩解和辩护意见，理由不成立，本院不予采信。公诉机关指控被告人张XX、李X、毕XX、张XX、乔XX在其所参与的犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚的公诉意见，于法有据，本院予以采信，根据各被告人在参与犯罪中的地位和作用，量刑时予以综合考量。辩护人提出的五被告人具有到案后如实供述犯罪事实的情节；具有系从犯的情节，建议对被告人从轻、减轻处罚的辩护意见，理由成立，本院予以采纳。被告人毕XX的辩护提出被告人毕XX构成自首的辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予支持。被告人及其辩护人的其他辩解和辩护意见，理由不成立，本院不予采信。
根据五被告人犯罪的事实、性质、情节、悔罪表现和对社会的危害程度，结合公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下：
一、被告人张XX犯诈骗罪判处有期徒刑七年，并处罚金人民币X0,000.00元(所处罚金限本判决生效后十日内缴纳)。
(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2025年1月23日至2032年1月22日止)
二、被告人李X犯诈骗罪判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50,000.00元(所处罚金限本判决生效后十日内缴纳)。
(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期10日)
三、被告人毕XX犯诈骗罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30,000.00元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币20,000.00元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50,000.00元(所处罚金限本判决生效后十日内缴纳)。
(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期3X日，即自2025年X月X日至2030年1月2日止)
四、被告人张XX犯诈骗罪判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币30,000.00元【折抵罚金1X,1XX.00元(侦查机关扣押1X,XXX.00元-违法所得1,X00.00元),剩余未缴纳罚金限本判决生效后十日内缴纳】。
(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2025年1月1日至202X年X月30日止)
五、被告人乔XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20,000.00元(所处罚金限本判决生效后十日内缴纳)。
(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2025年2月13日至202X年2月12日止)
六、被告人张XX的违法所得人民币2X,X2X.00元依法予以追缴，返还被害人胡XX；被告人李X的违法所得人民币20,000.00元(侦查机关已扣押X,X00.00元)依法予以追缴，返还被害人胡XX；被告人毕XX的违法所得人民币1,000.00元依法予以追缴，返还被害人XX；被告人张XX的违法所得人民币1,X00.00元依法予以追缴，按比例(其中诈骗胡XX人民币2X0,000.00元、诈骗XX人民币50,000.00元)发还被害人胡XX、XX；被告人乔XX的违法所得人民币1,000.00元依法予以追缴，上缴国库(以上被告人的违法所得未缴纳部分限本判决生效后十日内返还)。
七、被告人的作案工具，依法予以没收(未随案移送的由扣押机关依法处理)。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审判长
审判员
二0二五年十月三十日
法官助理
书记员
