被告人陈XX，男，199x年2月19日出生于**壮族自治区藤县，居*身份证号码450xx2219xx021xxxx8，汉族，初中文*，无业，住广*壮族自治区藤县xx新xxx根一组x号。曾*吸毒，于20xx年1月、20xx年9月被行政处罚。20xx年8月30日因吸毒，被广*藤县公**责令社区戒毒三年。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于20xx年4月29日被扬州市公**江*局取保候审，同年7月6日被公*机关*保候审。

辩护人陈XX，XXX律师

扬州市邗江*人民检察院以扬邗检刑诉[20xx]3xx号起诉书指控被告人陈XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于202x年9月7日向*院提起公*。本院于*日立案并依法*用简***，实行独任*判，于202x年9月21日公*开庭审理了本案。扬州市邗江*人民检察院指派检察员柏xx出庭支*公*，被告人陈XX及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终*。
     公*机关*控，202x年3月24日，为帮助他人转移犯罪所得，被告人陈XX伙同他人至扬州市邗江*办理了建设银行卡(卡号624XXXX3403xx13882xxx)、中国*行卡(卡号XXXxxXXXxx)各1张，3月26日至福建省漳浦XX将2张*行卡、手机、密码交给他人用于*账，非法*利*民币1800元(以下币种同)，后*回上述2张*行卡。

同年4月初至4月中旬，被告人陈XX又先后2次将银行卡交于*人转账，并在转账时*供刷脸验证帮助转账。其建设银行卡过账资金*计*73万**，其中国*行卡过账资金*计*123万**。现已查*被害人吴X被网络诈骗于202x年4月3日转入上述建设银行卡10x0元，被害人于xx因被网络诈骗于202x年4月12日转入上述中国*行卡10000元，被害人邹XX因被网络诈骗于202x年4月12日转入上述中国*行卡50000元，被告人陈XX合计*助转移违法*罪所得资金70000元，从*获利450元。

案发后，被告人陈XX*话通*到案，后*愿如实供述了犯罪事实。公**关*法*押被告人陈XX苹果手机1部、银行卡2张。

202x年8月26日，扬州市公**邗江*局依法*结被告人陈XX上述建设银行卡卡内余*63777元。

在本院审理期间，被告人陈XX主动退出违法*得2250元。上述事实，被告人陈XX在开庭审理过程*亦无异议，且有*游*罪被害人于xx、邹XX、吴X的陈*笔录，被告人陈XX的供述与辩解，公**关*作并出具的人员基本信息表、立案决定书、受案登记表、抓获经*说明、手机检查*录、扣押笔录、搜查*录、接收证据清单，书证及银行卡交易**、微信聊天记录、微信及支*宝交易*录等证据证实，足以认定。
       本院认为，被告人陈XX*是犯罪所得，而提供资金*户予以接收、转移，其行为已构成*饰、隐瞒犯罪所得罪。其多次受行政处罚，酌情从*处罚。其与他人共同故意犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系从*，依法**从*或减轻处罚。其犯罪后*动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法*以从*或减轻处罚。其主动退出违法*得，可酌情从*处罚。并自愿认罪认罚，依法*以从*处理。综合以上量刑情节，本院决定给予其一定的考验期限。公*机关*诉指控被告人陈XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充*，罪名成*，所提量刑建议适当。辩护人所提被告人陈XX犯罪后*首、退出违法*得、认罪认罚，有**、酌定从*、从*处罚情节的辩护意见，有*实和**依据，本院予以采纳。依照《中华*民共和*三百一十二条第一款、第二十五条第一六十七条第一款、第七十二条第一、三款、款第款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条以及《中华*民共和**事诉讼法》第十五条之规定，判决如下:
         一、被告人陈XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有*徒刑一年*个月，缓刑二年，并处罚金*民币一万*。(缓刑考验期限，从*决确定之日起计*;罚金**判决生效后*日内缴纳)。

二、被告人陈XX退出的违法*得人民币二千二百五十元，依法*以没收，上缴国*。

三、公**关*法*结的被告人陈XX建设银行卡(卡号为XXXxxx613882xxx)的卡内余*人民币六万*千七百七十七元、被告人陈XX的苹果手机一部及案涉银行卡两张，由公**关*法*理。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通*本院或者直接向***扬州市中级人民法*提出上诉。书面上诉的，应*交上诉状正本一份，副本二份。