案件详情

被告人XX，2022年6月27日，XX明知系他人犯罪所得，仍将自己名下的B银行卡、C银行卡、D银行卡用于接收资金转账并取现，当日共计取现82,668元。经查，多名被害人向XX上述银行卡转账共计121,658元。XX于2023年5月23日主动至公安机关接受调查，如实供述犯罪事实。案发后，XX在审理过程中赔偿被害人损失共计12,000元。

公诉机关指控XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，并认定其系从犯、有自首情节，建议判处有期徒刑十个月并处罚金，如退赔被害人可适用缓刑。

辩护人律师提出：XX不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应构成帮助信息网络犯罪活动罪，且指控数额未达到帮信罪起诉条件，应作不起诉决定；同时提出XX系从犯、有自首、认罪认罚、愿意退赔等情节，请求从宽处理。

案件结果

法院认定：XX明知是犯罪所得，仍提供银行卡接收转账并取现帮助转移，符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的主客观要件，辩护人所提“应构成帮信罪”的意见不予采纳。但法院采纳了XX系从犯、自首、部分退赔被害人损失等情节，依法从轻处罚。

判决结果：

XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（罚金已预缴）。

缓刑考验期限从判决确定之日起计算。

案件总结

本案系一起提供银行卡接收并取现转移犯罪所得的典型案件。被告人XX在明知资金系犯罪所得的情况下仍参与取现转移，涉案金额8万余元。辩护律师虽未能将罪名变更为帮信罪，但成功争取到从犯、自首、部分退赔等关键从宽情节，法院最终在公诉机关建议量刑（十个月）的基础上适用了缓刑，使被告人免于实刑羁押。

律师价值

1.积极提出无罪/轻罪辩护意见：律师从行为性质角度提出“应构成帮信罪而非掩隐罪”的辩护意见，虽未被法院采纳，但促使法庭对案件定性进行审慎审查，为后续量刑协商创造了空间。

2.全面整合从宽情节：律师精准识别并论证了从犯（XX在共同犯罪中作用较小）、自首（主动投案并如实供述）、认罪认罚、部分退赔被害人损失等多项法定和酌定从宽情节，法院全部予以采纳。

3.成功争取缓刑：在公诉机关未明确建议缓刑的情况下，律师通过强调XX的从犯地位、自首、退赔及认罪态度，最终说服法院适用缓刑，使当事人免于入狱服刑。

4.庭前有效沟通：律师在审理过程中积极推动退赔被害人12,000元，展现了被告人的悔罪态度，为缓刑适用奠定了重要基础。