掩饰、隐瞒犯罪所得罪案例
审理法院信息：通渭县人民法院
案情简介
公诉机关为通渭县人民检察院。被告人张X，男，未成年人，学生，户籍所在地及居住地均为某自治区某市县，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被采取强制措施；法定代理人张X甲，系张X父亲；辩护人朱红亮，甘肃腾金律师事务所律师；辩护人王X，某律师事务所律师。被告人王X，男，未成年人，学生，居住地为某自治区某市县，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被采取强制措施；法定代理人王X甲，系王X父亲；辩护人赵X，某律师事务所律师。被告人李X，男，未成年人，户籍所在地为某自治区某市县，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被采取强制措施；法定代理人李X甲，系李X母亲；指定辩护人孙X，某律师事务所律师。
公诉机关指控，某时间段内，被告人张X、王X、李X伙同他人（另案处理），明知是犯罪所得，按照上线安排，两人一组跨省多次从被害人手中取走被骗现金，并将赃款送至上线指定地点。其中，张X转移资金240余万元，经查证部分为诈骗资金，非法获利1万余元；王X转移资金210余万元，经查证部分为诈骗资金，非法获利1万余元；李X转移资金100余万元，经查证部分为诈骗资金，非法获利1万余元。案发后，三被告人均被抓获到案，均退缴全部违法所得，部分被告人退赔被害人损失并获得谅解。
办案经过
公诉机关以起诉书指控三被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向通渭县人民法院提起公诉。法院立案后，因本案被告人均系未成年人，依法适用简易程序组成合议庭，不公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员出庭支持公诉，三被告人及其法定代理人、辩护人均到庭参加诉讼。庭审中，公诉机关提交了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录、视听资料、电子数据等证据，用以证实指控事实。三被告人及其法定代理人对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结。各辩护人分别发表辩护意见，就被告人的量刑情节等提出辩护观点。法院依法对公诉机关提交的证据进行审查，对辩护意见逐一核实，全面查清案件事实后，依法作出判决。
案件结果
法院经审理查明，公诉机关指控的基本事实、证据属实。法院认为，被告人张X、王X、李X明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中部分被告人犯罪数额达到“情节严重”标准。三被告人作案时均已满十六周岁未满十八周岁，系未成年人犯罪，依法予以从轻或减轻处罚；三被告人到案后均能如实供述自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚；均自愿认罪认罚，依法予以从宽处理；部分被告人主动退缴违法所得、退赔被害人损失并取得谅解，酌定予以从轻处罚。
关于各辩护人提出的辩护意见，法院经审查，对符合案件事实和法律规定的部分予以采纳，对与查明事实不符、于法无据的部分不予采纳。综上，依照相关法律规定，判决如下：一、被告人张X犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年四个月，并处罚金；被告人王X犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年八个月，并处罚金；被告人李X犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年二个月，并处罚金（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、三被告人退缴在案的违法所得，由公安机关上缴国库。三、随案移送的涉案工具及相关物品，系本案证据，随案留存；与本案犯罪无关的物品，返还被告人。
