判决法院：江苏省句容市人民法院
判决时间：二〇二一年四月二十八日
代理哪一方：被告人(第三被告)
案件详情：
2019年4月至12月期间，被告人杨某、官某及罗X(另案处理)等人经预谋，在缅甸、马来西XX等地租用可通过后台操控的“某盛国际”、“某特克”、“某GH”等虚假外汇交易平台，购买作案微信号、手机等工具，实施电信网络诈骗。被告人官某及罗X担任平台代理，并招募人员负责“导粉”、“引流”。
本案被告人钟X被招募后，负责从某招聘网站(类似“58某城”)采集被害人信息，以租房等名义发送虚假信息，骗取被害人添加后续诈骗微信号。随后，被告人官某、钟X等人利用诈骗微信号在朋友圈发布虚假内容，以投资外汇产品可套利为诱饵，骗取被害人转账至“卡商”人员提供的银行账号。被告人陈XX负责后台操控显示被害人账户盈亏，并在被害人欲提现时以交税等借口继续骗取钱款。
全案共实施诈骗36起，诈骗总额人民币XXX.73元。其中，被告人钟X参与诈骗3起，合计诈骗人民币796779.43元。具体涉及被害人张XX(69390.93元)、章某(672240.5元)、黄X(55148元)。案发后，钟X被公安机关查获归案，并退出赃款人民币6500元。
我方诉讼请求：
作为被告人钟X的辩护人，本所律师提出的核心诉讼请求为：
1. 认定被告人钟X在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚;
2. 认定被告人钟X自愿认罪认罚，依法可从轻处罚;
3. 认定被告人钟X退出部分赃款，有悔罪表现，可酌情从轻处罚;
4. 请求法庭综合上述情节，对钟X予以减轻处罚。
案件总结：
本案是一起典型的跨境电信网络诈骗案件，涉案金额特别巨大，社会影响广泛。被告人钟X作为被招募的底层人员，参与“导粉”、“引流”环节，虽未直接实施平台操控或资金骗取，但其行为在整体犯罪链条中具有辅助作用。
在辩护策略上，我重点围绕以下几个方面展开：
1. 主从犯的精准界定：尽管公诉机关未主动认定钟X为从犯，但通过庭审举证、质证，我向法庭充分论证了钟X在整个犯罪团伙中的地位——其不参与平台搭建、不负责代理层级、不接触后台操控，仅按指令完成信息采集和初步引流工作，获利较少，属于典型的次要作用。最终法院采纳该意见，认定钟X为从犯，依法减轻处罚。
2. 认罪认罚与退赃的积极争取：钟X到案后即表示认罪认罚，并在案件审理过程中主动退出违法所得6500元。该情节为法庭从轻处罚提供了重要依据。
3. 量刑情节的综合运用：结合钟X系初犯、无前科劣迹、对法律有敬畏之心、主动停止犯罪等酌定情节，最终法院在诈骗数额特别巨大(法定刑为十年以上有期徒刑或无期徒刑)的情况下，对钟X判处有期徒刑五年，实现了罪责刑相适应。
本案也提醒我们：在共同犯罪中，即使参与程度不深、作用不大，仍可能因全案数额特别巨大而面临严厉刑罚。尽早认罪认罚、积极退赃退赔、配合司法机关查明事实，是争取从宽处理的关键。
律师价值：
在本案中，张廷春律师的价值主要体现在：
1. 成功争取从犯认定：通过细致的证据梳理和法庭辩论，清晰界定了钟X在共同犯罪中的辅助地位，使其从可能的主犯量刑区间(十年以上)中脱离，获得法定减轻处罚情节。
2. 量刑大幅降低：在诈骗数额高达79万余元、法定刑为十年以上的情况下，最终判处有期徒刑五年，减轻幅度显著，充分体现了辩护效果。
3. 认罪认罚程序的正确引导：指导当事人在正确认识案情和法律后果的基础上，选择认罪认罚，并积极筹款退赃，为从宽处理创造实质条件。
4. 程序与实体并重：关注案件发回重审的背景，在合并审理中持续维护当事人权益，确保原一审中已认定的从轻情节不被遗漏。
