聚焦涉诈投资纠纷，北京XX巧用司法程序助力当事人转入刑事追赃维权
一、案件简介
本案委托人系原告A某，A某经网络广告接触B公司相关理财项目，在工作人员引导下分多笔以邮寄现金方式累计出资XXX元用于平台彩票充值，后续多次申请提现均被平台以解冻、补款为由持续要求追加投入，钱款始终无法提取。经协商，涉案公司书面盖章同意全额退还XXX元，但迟迟未实际回款。A某察觉项目存在异常，怀疑涉案公司及工作人员涉嫌诈骗，遂委托北京恒都律师事务所杨XX律师作为诉讼代理人，向北京市XX区人民法院提起合同纠纷之诉，诉求判令被告全额返还投资款XXX元，同时在诉讼中提出如案件涉嫌刑事犯罪，申请法院将案件线索移送公安侦查，案件案号（20XXX）京XXX民初XXX号，法院适用普通程序审理。
二、律师辩护经过
接受当事人A某委托后，杨XX律师全面整理现金交付凭证、沟通记录、盖章退款协议等全套证据，梳理全案资金流转细节。庭审中除主张民事退款外，结合平台以彩票投资为名层层诱导持续投钱、提现受阻的反常经营模式，向法庭明确案件具备典型诈骗犯罪特征，依据经济犯罪相关司法解释，申请法院依法审查案件刑事嫌疑，在驳回民事起诉后移送公安立案侦查，兼顾民事维权与刑事追责两条维权路径。
三、判决结果
北京市X区人民法院审理后认定案涉事实存在重大经济犯罪嫌疑，依照相关司法解释作出裁定：
驳回原告A某的民事起诉，将本案全部案卷、涉案线索一并移送公安机关处理。当事人可在法定时限内向北京市XX人民法院提起上诉。
四、律师价值
精准指引维权方向：通过诉讼固定全部案件证据，推动法院将涉案线索移送公安，帮助当事人从单纯民事索赔转向刑事报案追赃，拓宽回款途径。
规避程序损耗：提前预判案件涉刑风险，在诉讼中同步提出移送侦查申请，省去当事人另行整理材料报案的繁琐流程。
保全关键证据：依托法院诉讼程序固定合同、转账、聊天等核心证据，为后续公安立案侦查、涉案款项追缴留存完整依据。
