施沈畅律师受一家国际物流代理公司委托，处理其因收款方名称与SDN清单主体高度近似而被银行误冻结的服务费。

受一家国际物流代理公司委托，处理其因收款方名称与SDN清单主体高度近似而被银行误冻结的服务费。客户的交易对象为一家中东当地的普通贸易公司，但其英文名称与一家受制裁的涉伊实体极为相似。我们迅速指导客户收集了该交易对象的公司注册证书、税务登记证以及股权穿透文件，制作了详尽的法律对比表，从注册地址、成立时间及受益所有人等多个维度，向OFAC证明了两者截然不同的法律身份。OFAC审查后确认这是一起合规系统的“误命中”（False Positive），随即签发许可证解除了资金冻结。