施沈畅律师

律师价值：为其新能源整车与零部件出口提供综合跨境合规服务

律师价值：我们为其搭建符合美国监管要求的内部合规体系，编制应对支付机构尽职调查的合规资料，涵盖反洗钱、反恐怖融资及防人口贩运等合规措施，保障其跨境收款渠道的稳定。

律师价值：我们将产品的关键技术参数与《中国两用物项出口管制清单》逐项比对，出具了管制属性法律意见，并就向商务部申请咨询及办理出口许可证的路径提供了指引。

律师价值：经与省级商务主管部门及商务部的沟通，客户成功取得了《两用物项和技术出口许可证》，确保了供应链的连续性。

律师价值：协助其在境外母行合规要求与中国法之间建立可执行的平衡机制。

律师价值：涉案底层贸易为铝板等工业原材料，我们对汇路、收款主体及货物属性进行了全面梳理与合规论证，协助客户向OFAC申请特定许可证，争取资金解冻或退回。

律师价值：我们对交易链条与各收付款主体进行穿透核查，论证交易不涉及SDN清单主体及受制裁最终用途，并据此向OFAC提出申请，主张将相关款项退回汇款方。

律师价值：以经济制裁合规为核心提供持续法律支持，并就其涉及的款项在美元清算环节被美国中间行冻结事项，协助其向OFAC申请特定许可证，推进资金解冻与合规善后。

律师价值：我们识别出收款方背后关联俄罗斯政府控制实体，构成典型的俄罗斯、阿联酋与美国之间的三方制裁规避结构，据此判断许可证获批概率低且申请本身可能放大风险，转而建议客户停止申领、重新搭建业务风险隔离与合规体系，从根本上切断制裁敞口。

律师价值：我们指导客户与国外买方沟通，取得了符合商务部要求的《最终用户和最终用途证明》，并准备了详尽的出口申请材料，重点阐述了贸易背景的真实性和合规性。经与省级商务主管部门及商务部的沟通，客户成功取得了《两用物项和技术出口许可证》，确保了供应链的连续性。

律师价值：我们厘清了实际承运船舶与被列名船舶是否同一这一关键事实，并援引OFAC关于农产品相关交易的第6D号通用许可作为申请基础，协助客户向OFAC申请将款项退回汇款方。

律师价值：我们以纽约州律师身份代表客户向发行方提出信息披露请求，要求其披露冻结的法律依据、发起当局与案件编号，并依据正当程序原则质疑无限期冻结的合法性，随后代表客户与OFAC沟通获取案件参考号，为后续许可证申请铺垫路径。

律师价值：我们协助其向OFAC申领并获批了一项行政令第13846号项下的特定许可证，授权客户开展有限的风险管理活动，包括既有货物的回收处置及向非制裁方的重新销售，使客户得以在合规前提下回收资产、降低损失。

律师价值：最终建议并协助客户以特定许可证申请方式主张合法收款权利。

律师价值：协助客户调整了交易安排，避免了无证出口的刑事与次级制裁风险。

律师价值：为其上市前的合规披露提供了完整的风险评估意见。

律师价值：为客户出具了合规判断与架构调整建议，帮助其在维持国际市场准入的同时降低补贴与税收抵免方面的连带风险。

律师价值：代表客户主动联系扣押港口的CBP官员，迅速指导客户整理并提交了一套完整的“合规档案包”作为交易合规的证明文件，并最终成功说服了CBP，使其相信该交易的合法性，从而在货物进入正式没收程序前获得了放行，为客户避免了重大的经济损失和供应链中断。

律师价值：经过与海关审价部门的多轮沟通，海关最终同意不将该笔费用计入完税价格，帮助客户避免了巨额补税和潜在罚款。

律师价值：提供常年海关和贸易合规法律咨询

律师价值：配合海关对侵权货物进行了确权鉴定，最终海关正式没收了该批侵权货物并对出口商进行了行政处罚，有效维护了客户的海外品牌声誉。

律师价值：成功消除了监管部门的顾虑，企业的后续出口业务未受限制。

律师价值：迅速组织技术专家对产品的关键参数进行了逐项测定，并与管制清单的技术描述进行了严谨的法律对比。我们向海关提交了专业的法律意见书及技术说明，论证该产品未达到管制技术指标门槛，无需办理出口许可证。海关缉私部门经审核后采纳了我们的意见，最终排除了违规嫌疑，将货物予以放行。

律师价值：该合规体系的建立有效提升了客户的风险防范能力，并为其申请通用许可便利措施奠定了基础。

律师价值：协助客户对相关产品进行了详细的技术指标比对，确认了其管制属性。与国外买方沟通，取得了符合商务部要求的《最终用户和最终用途证明》，并准备了详尽的出口申请材料，重点阐述了贸易背景的真实性和合规性。经与省级商务主管部门及商务部的沟通，客户成功取得了《两用物项和技术出口许可证》，确保了供应链的连续性。

律师价值：迅速指导客户收集了该交易对象的公司注册证书、税务登记证以及股权穿透文件，制作了详尽的法律对比表，从注册地址、成立时间及受益所有人等多个维度，向OFAC证明了两者截然不同的法律身份。OFAC审查后确认这是一起合规系统的“误命中”（False Positive），随即签发许可证解除了资金冻结。

律师价值：介入后，向OFAC详细阐述了客户作为中小企业的实际尽调能力限制，证明客户在主观上无违规故意。同时，我们提交了完整的合规整改计划，并协助客户建立了基础的黑名单筛查机制。OFAC最终考虑到违规情节轻微且客户已采取补救措施，签发了特定许可证，批准释放了该笔资金。

律师价值：以纽约州律师身份介入后，对交易链条进行了全面的穿透分析，排除了交易对手涉及SDN清单的风险，并结合海关数据论证上述货物均为非敏感的通用民用产品，不涉及最终军事用途，并据此向OFAC提交了特定许可证申请，OFAC最终签发了特定许可证，批准释放了该笔资金。

律师价值：指导客户的市场与供应链团队收集了大量公开销售记录、用户手册等商业证据，配合美国律所向BIS论证该产品符合“大众市场”的所有定义标准。最终，BIS通过了审查，确认该模块分类为5A992.c，使其免于复杂的出口许可流程，有效降低了客户的合规成本。

律师价值：指导客户收集了全套研发数据和测试报告，与美国律师合作撰写了法律分析意见，向BIS证明该产品的民用设计初衷及特定参数不符合军用标准。在协助客户补充了详细的测试方法说明后，BIS最终采纳了我们的观点，确认该产品分类为管制范围较小的6A993，为产品的全球推广扫清了障碍。

律师价值：深入分析了产品的技术指标，整理了详细的工程数据，并配合美国合作律所向美国商务部工业与安全局（BIS）提交了CCATS申请。团队重点论证了产品的带宽和功率未达高管控门槛，并协助客户回复了BIS的技术问询。最终，BIS裁定该产品为5A991.g（仅受反恐管控），帮助客户顺利进入国际通信设备供应链。

律师价值：对其核心算法的技术参数、软件功能设计、数据处理与存储机制以及潜在最终用途进行深入分析，识别可能触发美国及其他相关司法管辖区出口管制的风险点，协助客户梳理目标市场的准入合规要求，并为其量身定制了AI产品出口管制分类指引及内部合规筛查与决策流程。

律师价值：协助客户积极回复各方问询，并协助其就公司当前的供应链情况进行影响评估，搭建替代性的供应链架构。

律师价值：为避免客户面临断供风险，协助客户积极回复各方问询，并构建了客户及其子公司的内部出口管制合规体系，最终成功取得了BIS的信任，客户得以避免因美国制裁而被断供。

律师价值：通过协同精通BIS程序的顶尖美国律师团队，以及深谙华盛顿政治生态的游说顾问，共同制定了向美国政府跨部门组成的“最终用户审查委员会”（ERC）进行申诉的策略，并代表客户与BIS进行了多轮艰苦的沟通与澄清。

律师价值：协助客户重新设计了交易架构和付款流程，协助客户有效隔离了美国OFAC的调查与制裁风险，确保了跨境贸易的安全进行。

律师价值：就其被列入美国SDN制裁清单事宜提供全流程法律服务，具体包括为客户就其经营活动涉及的出口管制与制裁层面的法律问题提供口头和/或书面法律意见，为客户拟开展的交易提供出口管制与制裁风险分析，并协助客户与其供应商、下游客户和合作金融机构沟通以应对制裁带来的广泛影响。

律师价值：为该公司提供风险筛查和分析建议。

律师价值：关注了项目所需出口物项是否涉及美国出口管制、项目参与各方是否存在显著经济制裁风险，以及子公司开展相关项目是否可能影响到集团公司层面。

律师价值：对产品、最终用户、交易链条和内部合规机制等方面通过访谈、调查问卷和信息搜集表单等方式全面排摸和分析，出具风险评估报告，并协助公司建设完整的出口管制与制裁合规体系，提供业务风险识别清单、应急处置方案、出口管制与制裁操作手册和相关组织架构建设，并就后续体系运行中遇到的实际问题和相关事项提供咨询和解答。

律师价值：成功说服OFAC取消了针对该公司的SDN清单列名计划。