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施沈畅律师受一家香港互联网广告代理公司委托,分析其为拓展独联体市场向某阿联酋公司支付的多笔预付款被冻结的成因。

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我们识别出收款方背后关联俄罗斯政府控制实体,构成典型的俄罗斯、阿联酋与美国之间的三方制裁规避结构,据此判断许可证获批概率低且申请本身可能放大风险,转而建议客户停止申领、重新搭建业务风险隔离与合规体系,从根本上切断制裁敞口。

案件详情

受一家香港互联网广告代理公司委托,分析其为拓展独联体市场向某阿联酋公司支付的多笔预付款被冻结的成因。我们识别出收款方背后关联俄罗斯政府控制实体,构成典型的俄罗斯、阿联酋与美国之间的三方制裁规避结构,据此判断许可证获批概率低且申请本身可能放大风险,转而建议客户停止申领、重新搭建业务风险隔离与合规体系,从根本上切断制裁敞口。


  • 1970-01-01
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施沈畅,上海市协力律师事务所资深律师,美国纽约州执业律师,华东政法大学法学学士,美国宾夕法尼亚大学凯里法学院法学硕士。执...
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