施沈畅律师受某大型外资商业银行中国境内分行委托，就其在中国XX及配套反外国制裁法律体系下的合规风险开展专项评估。

受某大型外资商业银行中国境内分行委托，就其在中国XX及配套反外国制裁法律体系下的合规风险开展专项评估。我们以信息收集、风险评估与法律备忘录三阶段推进，重点研判该行为满足境外制裁合规要求（如美国OFAC）而拒绝、冻结或退出涉华业务时，可能触发的不可靠实体清单及《反外国制裁法》项下境内行为义务与报告义务风险，并就美元清算与跨境报文处理、集团合规政策在境内的传导执行、可疑交易报告等现实运营敞口提出建议，协助其在境外母行合规要求与中国法之间建立可执行的平衡机制。