一、裁判法院、裁判时间

审理法院：浙江省龙游县人民法院；裁判时间：2026 年 6 月

二、案件详情

案件背景

2025 年 9月期间，被告人徐某为谋取非法利益，在明知上家利用商户码接收违法犯罪资金的情况下，仍提供自身经营的水果店商户码为他人走账，同时介绍他人提供便利店商户码配合走账，资金到账后配合取现并转交他人转移。经查，被告人自有商户码累计到账 29 万余元，其中查实包含多名被害人被诈骗的资金 7 万余元；其介绍的商户码累计到账 18 万余元，其中查实包含多名被害人被诈骗的资金 4 万余元，被告人共计违法获利 3 万余元。

案发后，被告人被公安机关传唤归案，归案后如实供述犯罪事实，并退出全部违法所得。检察机关以掩饰、隐瞒犯罪所得罪向法院提起公诉，认定其系从犯，建议判处有期徒刑八个月并处罚金，可适用缓刑。被告人委托刘学勤律师担任辩护人，全程参与本案刑事辩护工作。

案件核心争议

1. 被告人在共同犯罪中的地位与作用，是否依法应当认定为从犯；

2. 被告人具有坦白、认罪认罚、全额退赃等情节，是否符合缓刑适用的法定条件；

3. 结合涉案流水金额、查实犯罪所得金额及被告人获利情况，如何确定合理量刑幅度。

三、案件结果

前后结果对比

1. 案件审查起诉阶段：被告人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被立案、采取强制措施，涉案流水数额较大，面临有期徒刑实刑处罚，个人工作生活将受到严重影响。

2. 刘学勤律师介入辩护后：法院经审理查明全部案件事实，采纳辩护人提出的从犯、初犯偶犯、坦白、认罪认罚、全额退赃等从轻辩护意见，最终判决：被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；扣押在案的全部违法所得予以没收，上缴国库。被告人成功适用缓刑，无需实际羁押。

四、律师价值

1. 准确认定共犯地位，争取从犯法定从轻

律师结合案件事实与证据，清晰梳理被告人在整个犯罪链条中的从属地位，论证其仅提供走账渠道、处于次要辅助作用，依法应当认定为从犯，该观点被司法机关采纳，为大幅从轻处罚奠定法定基础。

2. 全面梳理从轻情节，构建完整缓刑辩护体系

围绕被告人系初犯偶犯、归案后如实供述构成坦白、自愿认罪认罚、全额退出违法所得等多项法定、酌定从宽情节，逐项向法庭阐述从轻理由，结合被告人悔罪态度、社会危害性，充分论证其符合缓刑适用条件。

3. 适配程序转换，保障辩护效果

本案审理过程中由简易程序转为普通程序，律师及时调整辩护方案，配合合议庭完成庭审举证、质证与辩论环节，确保各项辩护意见完整、充分地呈现，最终全部核心辩护观点均被法院采纳。

4. 引导积极退赃，强化悔罪表现

指导被告人积极配合司法机关调查，主动全额退出全部违法所得，最大限度降低犯罪行为造成的危害，以实际悔罪表现争取从宽处理，提升缓刑适用的可行性。

五、适用场景与服务指引

✅ 适用咨询场景

1. 提供银行卡、商户码帮助转移违法资金，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪的刑事案件；

2. 共同犯罪中处于从属、辅助地位，希望争取认定从犯、从轻处罚的案件；

3. 涉电信网络诈骗关联犯罪，具备退赃、认罪认罚等情节，希望争取缓刑的案件；

4. 刑事案件由简易程序转为普通程序，需要专业律师跟进调整辩护方案的情形。

�� 法律服务指引

各类掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪等涉资金类刑事犯罪，以及共同犯罪量刑辩护、缓刑争取等案件，均可预约刘学勤律师咨询。律师可提供案件研判、阅卷分析、量刑辩护、庭审代理、退赃方案制定等一站式刑事法律服务，结合案件实际制定最优辩护方案，依法维护当事人合法权益。