20万流水跑分团伙同案审理，傅勇律师深挖多重从轻情节，当事人免除刑罚仅罚金结案
案例专长
掩饰、隐瞒犯罪所得罪（两卡跑分）一审辩护、多人共同犯罪层级区分、自首从犯量刑辩护、认罪认罚从轻争取、初犯退赃精细化量刑
代理方向
底层涉案人员一审专属辩护人，完整阅卷区分当事人在团伙中的次要辅助地位，梳理自首、初犯、少量获利、全额退缴赃款等法定酌定从轻情节，当庭对比同案人员行为轻重，论证情节轻微，请求免除监禁类处罚、仅单处罚金。
判决结果
本案六名被告人分三档量刑：主犯判处实刑，两名中层参与者适用缓刑，两名底层人员（含我方当事人）单处罚金；我方当事人仅需缴纳罚金3000元，不判处有期徒刑、拘役，无缓刑考验期，无需社区矫正。
我的价值
精准区分团伙内层级与参与程度，完整归集自首、从犯、小额获利、全额退赃从轻证据，庭审分层说理，为当事人争取到无监禁处罚的最轻量刑档次。
案情内容
本案是多人联合出借银行卡、线下取现转移电信诈骗赃款的跑分刑事案件，涉案资金流水合计20万元，六名被告人分为上线组织者、中间联络人、底层出借银行卡人员三个层级。当事人仅被亲属临时邀约，仅提供一张招商银行卡，只陪同完成一次线下取现，全程没有招揽他人、统筹资金、长期参与跑分行为，最终仅分得500元微薄报酬，涉案参与程度极低。公安规劝后当事人主动投案自首，到案后如实供述全部经过，庭审前主动将全部违法所得上缴法院，无任何前科劣迹。
案件起诉至法院后，六名被告人同步开庭审理，不同参与程度对应不同量刑区间：上线组织者统筹全部跑分业务，被判处六个月有期徒刑；两名主动对接、多次提供多张银行卡的中层人员，适用拘役缓刑；两名仅单次单卡参与、获利极少的底层人员，可争取单处罚金。家属委托我担任一审辩护人，希望尽可能消除缓刑、关押等人身处罚记录。
接受委托后，我全面调取银行流水、讯问笔录、到案经过、退赃凭证全套卷宗，梳理多层辩护逻辑：其一，当事人属于次要从犯，并非跑分发起者，仅单次辅助取现，在犯罪链条中作用极小；其二，具备自首法定从轻情节，主动归案、全程稳定供述，不存在隐瞒案情；其三，获利仅五百元，涉案金额、违法收益远低于同案其他人员，主观恶性小；其四，主动全额上缴违法所得，真诚悔罪，系无任何处罚记录的初犯，无再犯罪风险。
庭审中，我将我方当事人与主犯、中层联络人进行行为对比，清晰说明各方参与频次、获利金额、组织作用的巨大差距，结合《刑法》从犯、自首及两卡犯罪宽严相济政策，向法庭说明本案无需对当事人判处监禁类刑罚，单处罚金足以实现惩戒教育效果。
合议庭采纳全部辩护意见，作出分档差异化判决：主犯实刑、中层缓刑、两名底层参与者单处罚金。我方当事人仅缴纳3000元罚金，不用服刑、不用接受社区矫正，不会留下缓刑监管记录，大幅降低对个人就业、生活的长期负面影响。
现实中大量群众被亲友诱导出借银行卡跑分，多人同案时法院多对中层人员适用缓刑。本案我精准划分团伙层级，叠加全部从轻情节精细化量刑辩护，成功为当事人争取最轻处罚档次，体现涉两卡共同犯罪案件专业量刑辩护能力。
