浙江省青田县人民法院
刑事判决书
（案号完整脱敏）
公诉机关浙江省青田县人民检察院。
被告人 YXX（护照号码脱敏，越南社会主义共和国国籍），女，1996 年 8 月 15 日出生，在华暂住详细地址脱敏。因涉嫌犯诈骗罪于 2024 年 7 月 4 日被青田县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪于 2024 年 7 月 24 日被依法逮捕，现羁押在丽水市看守所。
指定辩护人（姓名脱敏），浙江金言律师事务所律师。
被告人 XXX（护照号码脱敏，越南社会主义共和国国籍），女，1990 年 2 月 17 日出生，在华暂住详细地址脱敏。因涉嫌犯诈骗罪于 2024 年 7 月 4 日被青田县公安局刑事拘留，2024 年 7 月 24 日被依法逮捕，现羁押在丽水市看守所。
指定辩护人游舒絮，浙江金言律师事务所律师。
被告人 YXX（护照号码脱敏，越南社会主义共和国国籍），女，1993 年 10 月 10 日出生，在华暂住详细地址脱敏。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于 2024 年 5 月 20 日被青田县公安局刑事拘留，2024 年 6 月 25 日被依法逮捕，现羁押在丽水市看守所。
辩护人（姓名脱敏），律所名称脱敏律师。
青田县人民检察院以起诉文书编号脱敏起诉书指控被告人 YXX 犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人 XXX 犯诈骗罪，被告人 YXX 犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于 2024 年 9 月 12 日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，于 2025 年 3 月 12 日公开开庭审理了本案。青田县人民检察院指派出庭检察员姓名脱敏出庭支持公诉，被告人 YXX、XXX、YXX 及辩护人、翻译人员姓名脱敏到庭参加诉讼。经公诉机关建议，本案延期审理一次。现已审理终结。
公诉机关指控
一、被告人 YXX 诈骗、掩饰隐瞒犯罪所得犯罪事实
1.2023 年 5 月 10 日，被告人 YXX 隐瞒自己原有婚育情况，经由多名另案起诉人员介绍，以假意结婚方式共同骗取被害人彩礼钱等 60000 元。被告人 YXX 在被害人家生活至 2023 年 5 月 17 日即与被告人 XXX 一起逃走。2023 年 7 月份，被害人亲属已追回损失 46000 元，其中向被告人 YXX 追回 28500 元。
2.2023 年 6 月至 7 月，被告人 YXX 明知他人在丽水实施以假意结婚方式骗取他人彩礼犯罪行为，仍然经他人介绍，多次提供资金账户接收、转移转入的赃款 70000 余元。
二、被告人 XXX 诈骗犯罪事实
2023 年 5 月 16 日，被告人 XXX 隐瞒自己原有婚育情况，冒用他人身份，经由多名另案人员介绍，以假意结婚方式共同骗取被害人彩礼钱等 52000 元。次日，被告人 XXX 即与被告人 YXX 一起逃走。被告人 XXX 到案后，其家属已代为退赔被害人损失 23000 元。
三、被告人 YXX 掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪事实
2023 年 5 月至 11 月期间，被告人 YXX 明知他人在丽水实施以假意结婚方式骗取他人彩礼犯罪行为，仍然多次提供资金账户接收、转移多人转入的赃款 120000 余元，期间，被告人 YXX 收取手续费等好处 1000 余元。
2024 年 7 月 4 日，被告人 XXX 主动投案，并劝说被告人 YXX 主动投案，二人到案后如实供述了主要犯罪事实。另，被告人 YXX 于 2024 年 5 月 20 日被公安民警传唤到案，后如实供述了主要犯罪事实。
公诉机关提交对应证据，认为 YXX、XXX 构成诈骗罪，数额较大；YXX、YXX 构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，YXX 属情节严重。YXX 一人犯数罪，应数罪并罚。三被告人分别具有自首、坦白、立功、认罪认罚、退赃等从轻情节，提请法院依法判处，并出具量刑建议。
三被告人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。
辩护意见
被告人 YXX 指定辩护人辩护意见：当事人自首、初犯偶犯，自愿认罪认罚、积极退赃，请求从轻量刑。
被告人 XXX 指定辩护人游舒絮辩护意见：当事人自首、规劝同案投案构成立功，无犯罪前科，认罪认罚、家属代为退赔取得被害人谅解，家中年幼子女需照料，请求法庭从轻处罚。
被告人 YXX 辩护人辩护意见：当事人未参与骗婚、获利微薄，主观恶性较小；到案后坦白、认罪认罚，全额退出违法所得并预缴罚金；在国内组建家庭，两名幼子需要照料，对国内法律认知不足，社区愿意配合矫正监管，请求从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明
案件全部犯罪事实、涉案金额、退赔谅解、获利、归案经过与公诉机关指控内容一致。公安机关依法扣押三名被告人护照各 1 本、手机各 1 部。
侦查、审查起诉阶段三被告人均签署认罪认罚具结书，YXX 审理过程中退出全部违法所得 1000 元并预缴罚金。公诉机关出具量刑建议：YXX 两罪并罚建议有期徒刑二年二个月并罚金；XXX 建议有期徒刑一年并罚金；YXX 建议有期徒刑三年并罚金，可适用缓刑。
本案证据包含被告人身份材料、归案经过、扣押文书、彩礼给付凭证、婚姻相关材料、谅解书、银行及线上支付流水、出入境记录、立功认定材料、证人证言、被害人陈述、各被告人及同案人员供述、辨认笔录、电子数据检查材料等，全部经庭审质证认证，足以认定本案事实。
本院认为
YXX、XXX 以非法占有为目的，隐瞒婚育情况假意结婚骗取彩礼，数额较大，构成诈骗罪；YXX、YXX 明知款项系诈骗犯罪所得，提供账户接收、转移赃款，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，YXX 涉案金额大，属于情节严重。公诉机关指控罪名成立。
结合自首、立功、坦白、认罪认罚、退赔、取得谅解、全额上缴违法所得等从轻情节，采纳各辩护人合理辩护意见，公诉机关量刑建议恰当，依法作出判决：
一、被告人 YXX 犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币 20000 元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币 3000 元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币 23000 元；刑期自 2024 年 7 月 4 日起至 2026 年 9 月 3 日止；罚金限判决生效后立即缴纳；责令退赔被害人剩余经济损失。
二、被告人 XXX 犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币 10000 元；刑期自 2024 年 7 月 4 日起至 2025 年 7 月 3 日止；罚金限判决生效后立即缴纳；责令退赔被害人剩余款项。
三、被告人 YXX 犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币 5000 元（罚金已缴纳）。
四、YXX 退出的违法所得人民币 1000 元予以没收上缴国库；YXX、XXX 未足额缴纳财产刑时，扣押手机用于执行财产判项；YXX 扣押手机予以发还；YXX、XXX 扣押护照发还本人；YXX 扣押护照由公安机关移交社区矫正机构保管。
上诉告知
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长（信息脱敏）
审判员（信息脱敏）
人民陪审员（信息脱敏）
二〇二五年三月十二日
法官助理（信息脱敏）
代书记员（信息脱敏）
