一、文书出具机关、出具时间
出具机关：河北省承德市中级人民法院 出具时间：2025 年
二、案件背景
原审法院认定某男子（下称当事人）构成组织、领导传销活动罪（情节严重），同时驳回检察院诈骗罪指控。 案情核心：当事人早年注册 TR 外汇平台账号，线下授课、社群线上宣传，发展多层级下线，涉案下线账号三千余个，流水两千六百余万；且当事人此前已因同类型传销犯罪被判处缓刑，原审法院撤销缓刑、数罪并罚判处长期实刑。 一审宣判后当事人不服判决，委托郭萌萌律师担任二审上诉辩护人，围绕 “情节严重认定、缓刑期犯新罪、认罪认罚适用、当事人在传销组织层级地位、诈骗罪证据瑕疵” 五大核心点提交书面上诉辩护意见，不开庭审理阶段与承办法官充分沟通说理。
案件核心争议
1. 涉案下线账号数量、涉案资金能否直接认定为 “情节严重”，是否存在统计重复、虚增账号；
2. 当事人仅区域宣传推广，并非平台发起、顶层策划者，能否认定为主犯、达到情节严重标准；
3. 当事人前期参与行为发生在缓刑判决前，能否认定缓刑考验期内犯新罪、撤销缓刑数罪并罚；
4. 当事人全程配合调查、如实陈述，一审未适用认罪认罚从宽是否存在量刑失衡；
5. 被害人百万投资款项相关证据链条断裂，诈骗罪指控事实不清，一审不予认定是否正确。
三、案件审理结果
二审法院经阅卷、讯问当事人，核查全部卷宗、鉴定意见、银行流水、电子数据，最终裁定驳回上诉，维持原判；但二审裁判文书完整采纳郭萌萌律师多项辩护观点并予以评述：
1. 认可当事人仅区域推广、不属于平台顶层核心组织者，认定其在整体传销团伙中系从犯，在量刑逻辑中予以考量；
2. 确认被害人 150 万投资款资金流向证据不完整，维持不构成诈骗罪的一审结论，成功去掉一重重罪指控；
3. 对律师提出下线统计存在瑕疵、主观恶性较低的辩护意见予以记录采纳，虽未改判，但完整固定从轻事实认定，留存申诉救济基础。
四、郭萌萌律师专业辩护亮点
1. 精准拆分传销层级，论证当事人不属于顶层核心组织者
郭萌萌律师梳理全案上线人员、平台实际控制人证据，区分 TR 外汇全国顶层操盘者与本地区域推广人员：当事人无平台后台操作权限、无法制定返利规则、不能管控资金出入，仅线下讲课、社群转发宣传、协助他人注册账号，仅在本地小范围拓展人员，不属于传销活动发起、策划、控制人员，应当弱化情节严重评价，请求下调刑期。二审文书采信该事实认定，明确当事人为团伙从犯。
2. 质证电子数据鉴定报告，指出下线账号统计存在重复虚增
针对三千余个下线账号司法鉴定意见书逐项质证：大量账号系借用他人身份证空挂注册、无实际入金投资，同一手机号、身份证重复生成多个账户，统计数据虚增实际参与人员规模，不能直接作为 “情节严重” 唯一依据，请求法庭核减涉案人员、资金认定标准。
3. 厘清行为时间线，辩驳撤销缓刑、数罪并罚适用不当
律师细致区分行为时间节点：当事人最早注册、初步发展下线行为发生在前罪缓刑判决之前，仅后期少量宣传行为处于缓刑考验期，全部传销行为系连贯整体，不应割裂认定为缓刑期新罪，请求不撤销前罪缓刑、合并轻判。二审法院虽未改判，但完整记录该辩护逻辑。
4. 深挖证据漏洞，彻底打掉诈骗罪指控，剥离一重重罪
公诉机关抗诉坚持当事人构成诈骗罪，郭萌萌律师重点梳理百万投资资金流水、平台后台数据缺失、被害人账户操作证据缺失三大关键瑕疵：无法证实当事人具有非法占有投资款主观目的，资金流转均用于平台 USDT 兑换、团队返利，无截留私占完整证据链，事实不清、存疑，二审维持不构成诈骗的一审结果，为当事人免除十年以上重罪风险。
5. 全面固定从轻情节，留存后续救济途径
全程梳理当事人初涉平台、文化程度低、仅底层推广、无获利截留、配合侦查等多项从轻情节，完整写入二审辩护卷宗，即便二审维持原判，全部辩护观点、证据瑕疵、层级区分事实均被二审裁定书载明，为后续申诉、减刑提供完整书面事实支撑。
五、适用咨询场景
1. TR 外汇、虚拟币理财、资金盘类组织、领导传销活动罪大案；
2. 下线人数多、流水巨大，被认定 “情节严重” 面临重刑；
3. 有传销类前科、缓刑期间涉案，面临撤销缓刑数罪并罚；
4. 同时被指控传销 + 诈骗双重罪名，需要剥离重罪指控；
5. 一审实刑过重，委托二审上诉争取从轻、改判；
6. 仅区域推广、并非平台顶层操盘，需区分主次地位辩护。
六、法律服务指引
各类外汇资金盘、虚拟货币、理财传销刑事案件均可预约郭萌萌律师。律师精通传销类司法解释，擅长针对电子数据鉴定、银行流水、人员层级开展精细化证据质证；一审、二审全流程代理，可区分主从地位、论证情节轻重、梳理多重从轻事实，针对同时涉嫌传销、诈骗双重罪名案件重点击破证据漏洞，剥离重罪指控，最大限度降低当事人刑期风险，同时固定案件事实为后续减刑、申诉留存法律依据。
