一、基础信息
裁判法院：辽宁省庄河市人民法院
裁判时间：2024 年
委托方：涉嫌诈骗罪被告人王某
代理律师：张健律师
承办律所：辽宁赢浒律师事务所
二、案件详情
被害人因涉嫌违纪违法即将接受纪委调查，经中间人介绍找到被告人，被告人谎称自身在省级纪检机关具备人脉关系，承诺花钱即可压下调查事项，收取被害人现金一百万元。收款后被告人未采取任何疏通行为，多次以对接领导、外出办事等理由拖延搪塞。被害人报案后，公诉机关指控被告人诈骗数额特别巨大，建议判处十年有期徒刑，并责令全额退还百万涉案款项。
家属委托张健律师代理辩护，案件核心争议：第一，被告人案发前已主动向中间人转账数十万元用于退还被害人，仅因中间人延迟转交，该部分款项是否应当从犯罪总额中扣减；第二，被告人经公安机关电话通知主动到案，能否认定自首；第三，多人共同分赃情形下，被告人仅实际占有部分钱款，能否划分责任、降低退赔金额；第四，案发前后持续主动退赃，能否大幅从轻量刑。
接受委托后，张健律师调取全套银行转账流水、收款收条、全部证人询问笔录，完整梳理被告人连续多笔退款记录，论证退款行为具备主动性、连续性，中间人延迟交付的不利后果不应由被告人承担，涉案金额应当相应核减，形成完整书面辩护意见提交法庭。
三、案件结果
1. 法院完全采纳律师核心辩护观点，将原指控百万元涉案金额大幅核减至二十万元，直接将量刑档次从 “数额特别巨大” 下调为 “数额巨大”；
2. 综合当事人当庭认罪认罚、案发前后持续主动退赃、大部分涉案款项已返还被害人等从轻情节，最终判处五年有期徒刑，远低于公诉机关十年的量刑建议；
3. 清晰划分被告人与中间人的退赔责任，无需当事人独自承担全部百万元损失，仅需退赔剩余未返还部分款项；
4. 充分考量当事人持续主动退赃行为，酌情大幅从轻处罚，显著降低刑罚力度。
四、律师价值
1. 核心突破涉案金额认定：依托完整银行流水证据，论证被告人退款主观意愿明确，中间人延迟转交不能归责于被告人，成功核减大额涉案金额，实现量刑档位下调；
2. 厘清多人分赃责任边界：梳理被告人与中间人钱款分配、退款分工记录，避免当事人独自承担全部涉案款项赔偿义务；
3. 整合多重从宽情节系统量刑辩护：结合认罪认罚、持续主动退赃、无犯罪前科等多重法定、酌定从轻情节，搭建完整量刑辩护逻辑，说服法庭大幅缩减刑期；
4. 庭前专项财务证据梳理：针对涉案金额认定单独提交专项辩护意见，为庭审核心观点提供扎实书证支撑，是本案实现大幅轻判的关键。
五、适用场景与服务指引
若您或亲属涉及虚构人脉、花钱托关系办事类诈骗，涉案金额较大、存在提前主动退赃、多人分赃、退款因第三方延迟交付等情形，可联系张健律师咨询辩护。律师擅长财产类诈骗案件涉案金额拆分、责任划分辩护，专业梳理全套转账流水、制定合理退赃方案，通过核减犯罪数额实现降档量刑，最大限度缩短服刑期限、减轻经济赔偿压力。
