出借多张银行卡帮电信网络诈骗转账，涉案18万，安伟廷律师挖掘从犯自首退赔情节，成功争取缓刑
案例专长
掩饰、隐瞒犯罪所得罪刑事辩护、帮信类刑事案件辩护、跑分出借银行卡案件、自首、从犯、退赃退赔辩护、认罪认罚案件一审辩护
代理方向
本案被告人一审辩护人：安伟廷，甘肃羲秦律师事务所律师
判决结果
法院认定被告人构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；认定从犯、自首、认罪认罚、退赔退赃，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金三千元；涉案手机依法发还，违法所得全部没收上缴国库。
一、案情内容
被告人在网上看到兼职招聘，与上线联系之后，将本人多张银行卡、微信、支付宝账号交给上线使用，并且配合上线刷脸验证，帮助转移电信网络诈骗犯罪资金。涉案涉及三起诈骗案件，流水合计18万元，被告人从中获利一万余元。
之后被告人主动到公安机关投案自首。家属向部分被害人退赔损失，取得被害人谅解；开庭前被告人把全部违法所得上缴。被告人自愿认罪认罚。
检察院量刑建议有期徒刑一年缓刑二年。开庭审理，辩护人重点阐述自首、从犯、退赃谅解，法院全部采纳，作出缓刑判决。
二、律师价值
出借银行卡、刷脸协助转账类掩隐犯罪，流水金额较大，有判处实刑风险，辩护核心是挖掘全部法定酌定从轻情节，争取缓刑。
第一，及时会见当事人。了解网上兼职的完整经过，主观认知程度，确认自动投案到案经过，固定自首事实。告知认罪认罚法律后果。
第二，阅卷梳理卷宗材料，区分当事人在全链条犯罪当中地位：只是提供账户、刷脸，没有联系诈骗受害人，属于次要辅助角色，认定从犯。
第三，推动家属开展退赔、谅解工作。对已经找到的被害人进行退赔，争取书面谅解；同时把全部违法获利上缴办案机关，消除财产层面危害后果。
第四，撰写完整辩护词，把自首、从犯、认罪认罚、退赃、取得被害人谅解，一一对应刑法条文，向法庭说明被告人初犯偶犯，社会危害性较小，具备社区矫正条件。
第五，和公诉人沟通量刑建议，庭审充分发表辩护意见。法院采纳全部辩护观点，对当事人宣告缓刑，不用去看守所监狱服刑。
三、本案适用于遭遇哪些情形的客户可联系安伟廷律师
1.涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、帮信罪，出借银行卡、跑分、刷脸转账；
2.当事人主动投案自首，想要争取认定自首、从犯；
3.想要退赃退赔、赔偿被害人，争取谅解，争取缓刑；
4.网络兼职误入犯罪，初犯偶犯，希望争取非监禁刑；
5.已经签署认罪认罚，需要律师继续开庭辩护，优化量刑。
四、安伟廷律师服务内容
1.刑事侦查、审查起诉、一审阶段会见嫌疑人，法律咨询；
2.阅卷梳理案卷，区分主从犯，挖掘自首、认罪认罚等法定从轻情节；
3.指导家属退赃、退赔，对接争取被害人谅解；
4.撰写刑事辩护词，参加开庭，举证质证，发表辩护意见；
5.对接检察院沟通量刑，争取适用缓刑；
6.解读刑事判决书，讲解缓刑考验期注意事项、上诉风险。
