# 精准把控主观明知要件｜康蓉律师团队办理掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，成功取保并获缓刑判决
**审理法院**：宁波市当地某人民法院
## 案情经过
赵X系一家废品收购站的实际经营者，长期从事废旧物资回收业务。宁波市当地某公安局在侦办一起盗窃案件过程中，发现部分被盗的废旧电缆、金属材料流向赵X经营的废品收购站，涉案数万元，遂以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对赵X立案侦查并刑事拘留，羁押于看守所。
侦查机关指控，赵X多次收购涉案废旧电缆及金属材料，该批物资属于上游盗窃犯罪的赃物，赵X的行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法可能判处三年以下有期徒刑，存在判处实刑的风险。
家属委托康蓉律师团队介入本案。接受委托后，团队第一时间前往看守所会见赵X。赵X辩解自身属于合法经营，交易时均按照行业惯例登记出售人员身份信息、留存联系方式；出卖人员告知物资为工地结余废旧材料，其收购价格参照市场行情确定，主观上并不知道收购物品属于盗窃赃物，已经尽到经营者合理注意义务。
康蓉律师团队开展全流程辩护工作：梳理收购台账、交易登记记录，调取同期废旧金属市场行情资料；结合 2025 年 8 月 26 日施行的两高《关于办理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》，围绕**主观明知、共同犯罪地位、各项从宽量刑情节**开展证据分析与法律论证，向宁波市当地某公安局提交取保候审申请，阐明赵X系初犯，具备固定经营场所，社会危险性较低，具备取保条件。经审查，办案机关对赵X作出取保候审决定，赵X得以离开看守所。
案件移送宁波市当地某人民检察院审查起诉，团队完成全部卷宗阅卷，组织案件专题研讨，出具量刑建议法律意见书，就主观明知证据瑕疵、从犯地位、坦白认罪认罚、退赃退赔、缓刑适用等与承办检察官充分沟通。案件起诉至宁波市当地某人民法院后，庭审阶段继续坚持辩护意见，向法庭完整呈现全案证据与辩护观点。
## 案件焦点
1. **本案能否认定赵X具有主观 “明知”**：掩饰、隐瞒犯罪所得罪成立，要求行为人明知涉案财物属于犯罪所得。依据新司法解释，“明知” 包含知道或者应当知道，应当结合交易场景、价格、行为人职业经历、双方社会关系综合判断，同时应当慎用推定明知，避免不当扩大打击面
1. 。本案中收购价格并未明显低于市场行情，交易留存身份登记，交易外观符合废品回收行业常规，在案证据是否足以推定赵X知晓物品系赃物，系本案核心争议。
2. **赵X在整个犯罪链条中的地位作用**：赵X没有参与上游盗窃行为，没有联络、指使上游人员，只是经营过程中被动收购涉案物资，是否应当认定为共同犯罪中的从犯，依法从轻、减轻处罚。
3. **上游犯罪事实证据完整性**：掩饰、隐瞒犯罪所得罪认定，以上游犯罪事实存在为前提；卷宗中部分赃物对应的盗窃时间、具体被害人尚未完全查实，该情形对下游罪名认定产生何种影响。
4. **量刑层面能否适用缓刑**：赵X具备初犯、坦白、认罪认罚、全额退缴违法所得等情节，综合全案情节是否符合缓刑适用条件。
## 裁判结果
宁波市当地某人民法院开庭审理后，采纳康蓉律师团队主要辩护意见：认定赵X在共同犯罪中起次要、辅助作用，属于从犯；同时确认赵X具有坦白、自愿认罪认罚、主动退缴全部违法所得、系初犯等多项法定、酌定从宽处罚情节。综合考量本案犯罪事实、行为危害性、被告人悔罪态度以及再犯风险，法院对赵X从轻处罚，判处相应有期徒刑并宣告缓刑，并处罚金。
本案取得良好辩护效果：当事人侦查阶段成功取保候审，审判阶段争取缓刑，避免牢狱实刑，判决之后能够继续开展废品收购站经营，回归正常社会生活。
## 律师办案小结
掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件办理，**主观明知是罪与非罪的关键门槛**。根据现行司法解释，不能单纯依靠事后财物被确认为赃物，就直接推定收购人员主观明知；需要结合交易价格是否异常、交易流程是否符合行业习惯、双方交往关系等客观证据综合评判，严格落实证据裁判原则，慎用推定规则，防止打击范围不当扩张
。
对于该类下游犯罪，辩护工作应当全流程介入：侦查阶段把握 37 天黄金辩护期，争取取保候审；审查起诉阶段全面梳理证据瑕疵，沟通认罪认罚量刑；审判阶段着重论证地位作用、从宽情节，争取缓刑处理。同时积极引导当事人主动退赃退赔、配合司法机关追赃挽损，根据司法解释规定，认罪认罚、积极配合追缴财产，属于重要从宽情节，情节轻微的甚至有不起诉、免予刑事处罚空间
