电信诈骗案案例
案例标题
多人参与电信诈骗案
审理法院信息
湖北省荆州市沙市区人民法院
案情简介
公诉机关为湖北省荆州市沙市区人民检察院。被告人周X（女）、吴X（男）、郑X（女）、黄X（男）、刘X（男）、李X（女）、陈X（男）、王X（女），均为不同年龄段、不同文化程度的社会人员，户籍地及实际住所地分布于不同地区。各被告人分别委托辩护人，辩护人分别来自不同律师事务所，依法为各被告人提供辩护。
2019年上半年，同案犯张X（已判刑）策划通过出售男性保健品的方式实施电信诈骗，租赁房屋作为诈骗窝点，购买电脑、拨号器等设备，通过非正常渠道搜集男性疾病相关病患客户信息录入专用系统，该系统可实现客户信息共享、电话拨号、订单详情下载等功能，随后通过该系统以电话推销方式向病患客户销售相关产品。
张X以招聘员工为名，先后纠集周X、吴X、郑X等八名被告人，按照设计好的诈骗模板对其进行培训。八名被告人在推销过程中，按照模板分别假扮药物指导、专家顾问、专家助理等角色，以固定话术获取被害人信任，为进一步取信被害人，要求被害人提供隐私部位照片，制作虚假鉴定报告发送给被害人，编造病情，以低价食品冒充高价、高效药品出售，诱骗被害人升级购买“专门定制方案”，导致被害人不断购买不具备对应治疗功能的产品。后张X为使诈骗活动具备合法外观，以他人名义成立商贸公司，用于收取货款。
被害人下单时，可通过三种方式支付货款，货款经中转后转入张X指定账户，张X再通过该账户向八名被告人发放工资及销售提成。经司法审计，2019年8月至2021年3月期间，该诈骗团伙相关销售业绩合计数百万元，八名被告人分别参与诈骗，涉及金额不等，实际获取工资及提成亦不相同。
八名被告人分别于不同时间主动向公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，并退缴全部违法所得。
办案经过
公诉机关经审查，认为周X、吴X、郑X等八名被告人以非法占有为目的，虚构事实、骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，遂向审理法院提起公诉。法院受理该案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察官出庭支持公诉，八名被告人及各辩护人均到庭参加诉讼。
庭审过程中，公诉机关出示了相关证据，用以证实八名被告人的犯罪事实，包括到案经过、被告人身份证明、被害人陈述、同案犯供述、扣押相关材料、银行转账记录、司法审计报告、认罪认罚具结书等，所有证据均经庭审质证，法院依法予以确认。
八名被告人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。各辩护人分别提出辩护意见，认为各被告人系从犯，构成自首，自愿认罪认罚且已退缴全部违法所得，请求法院从轻、减轻处罚，并建议适用非监禁刑。
法院经合议庭评议，提交审判委员会讨论并作出决定，依法对该案进行审理并作出判决。
案件结果
法院经审理认为，周X、吴X、郑X等八名被告人伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，其中被告人周X诈骗数额特别巨大，其余七名被告人诈骗数额巨大，公诉机关指控各被告人犯诈骗罪的罪名成立。
八名被告人在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚；八名被告人均主动到案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；八名被告人均主动退缴全部违法所得，酌情可以从轻处罚。各辩护人提出的从轻、减轻处罚情节，于法有据，法院予以采纳；公诉机关的量刑建议合理，法院予以采纳。
鉴于八名被告人均主动退缴全部违法所得、积极预缴罚金，悔罪态度较好，且经法院委托各被告人住所地社矫部门进行社会调查评估，社矫部门均认为各被告人具备非监禁刑适用条件，法院依法对八名被告人宣告缓刑。
判决如下：一、被告人周X犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20000元；二、被告人吴X犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元；三、被告人郑XX诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；四、被告人黄X犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；五、被告人刘X犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；六、被告人李X犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；七、被告人陈X犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元；八、被告人王X犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元（所有被告人罚金均已缴纳）；九、八名被告人已退缴的全部违法所得，依法予以没收，由相关公安机关或法院上缴国库。
