一、案件详情
本案属于利用快递货到付款模式实施的网络诈骗刑事案件。同案另一人员负责从招标网站下载中标企业、收件人相关信息，整理后给到我方当事人；我方当事人拿到信息后，打印虚假中标通知书，联系多家快递公司，通过货到付款快递的方式邮寄出去，收件人签收快递时需要支付十几到二十几元不等的费用。
办案统计，案件期间合计寄出大量快递，部分快递被收件人签收付款，部分快递没有签收；其中XX公司察觉到业务异常，把对应的涉案货款直接暂扣，我方当事人并未实际拿到该笔钱款。
公诉机关起诉认定我方当事人整体涉案诈骗总金额X十余万元，包含XX暂扣没有实际到手的X十余万元金额。当事人被刑事拘留、逮捕，羁押在看守所，属于初犯，到案之后能够如实交代全部事实，自愿认罪认罚。家属委托杨卫勤律师担任其一审辩护人，参与全案庭审辩护。
二、案件结果
1. 法院完整采纳辩护律师提出的核心辩护意见：XX公司暂扣未流入当事人手中的XXX元认定为诈骗未遂，该部分金额在量刑上依法做从轻考量；同时采纳当事人坦白、认罪认罚、初犯偶犯、愿意退缴获利的辩护观点。
2. 法院对被告人作出刑事判决，认定构成诈骗罪，判处相应有期徒刑与罚金，刑期自刑事拘留起算，羁押期限全部折抵刑期。
3. 判决同时明确：责令退赔被害人损失；当事人违法所得予以追缴返还被害人；XX暂扣的涉案钱款直接返还被害人。
4. 当事人签署认罪认罚具结书，一审庭审没有异议，辩护的多项关键法律意见写入判决书本院认为部分。
三、律师价值
接受委托后，杨卫勤律师第一时间查阅全部卷宗材料，核对海量快递单据、涉案金额、资金流水、快递代收货款记录，区分已经实际到手钱款与快递公司暂扣、嫌疑人并未实际控制占有的资金。
庭审重点提出四项辩护观点：第一，当事人自愿认罪认罚，主观恶性有限，愿意主动退还自身全部违法所得；第二，当事人属于坦白，到案后如实供述全部犯罪事实，依法应当从轻；第三，XX快递暂扣的二十余万元货款，当事人自始至终没有实际取得、支配，应当定性为诈骗未遂，按照未遂情节从轻；第四，当事人系初犯，没有之前犯罪前科。
经过庭审举证质证与法庭辩论，上述辩护意见均被人民法院查证属实并予以采纳，写进刑事判决书裁判说理部分，实现对当事人在法定框架内从轻处罚，厘清既遂、未遂犯罪金额边界，避免将全部涉案数额直接作为既遂加重处罚。
杨卫勤律师在本案中细致核对全案资金与快递证据，精准区分既遂、未遂犯罪形态，抓住快递公司暂扣资金未被当事人实际控制这一关键事实，向法庭提出完整辩护意见。充分运用坦白、认罪认罚、初犯等法定、酌定从轻情节，多项辩护观点被法院判决直接采信，在法律规定范围内为当事人争取有利量刑结果，厘清涉案犯罪金额认定，维护当事人合法刑事权益。
四、适用场景与服务指引
适用场景
1. 电信网络诈骗、货到付款类诈骗、利用公民信息实施诈骗的刑事案件；
2. 涉案金额巨大，部分赃款被第三方平台、快递公司冻结、暂扣，嫌疑人没有实际拿到钱款，需要区分既遂、未遂金额的诈骗案件；
3. 当事人已经被刑事拘留、逮捕羁押，本人愿意认罪认罚，希望律师挖掘从轻、减轻辩护点；
4. 当事人属于初犯，有坦白情节，希望争取在法定幅度内获得较轻刑事处罚；
5. 涉快递、网络数据、批量邮寄衍生的侵财类刑事犯罪一审辩护。
服务指引
1. 当事人或家属被公安机关以诈骗罪等罪名传唤、拘留，应当尽早委托刑事律师介入，越早介入越有利于梳理案件事实、挖掘从轻情节；
2. 涉及第三方平台暂扣资金的案件，重点梳理哪些钱款实际流入当事人控制，哪些属于未遂，该情节对量刑影响很大；
3. 认罪认罚不等于完全放弃辩护，依然可以针对犯罪形态、金额认定、主观恶性、前科情况开展专业辩护；
4. 可委托律师阅卷、会见、庭审辩护，协助处理退缴违法所得、退赔被害人相关事宜。
