长安区打洗钱罪官司律师
崔丽媛律师
执业认证
平台保障
擅长: 合同事务、债权债务、婚姻家庭
5.0分
服务:
999+人
执业:
15年
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分公司的经营范围可以独立增项吗
分公司增设业务项目需先经股东大会决议,修订公司章程,并携带相关材料至工商局办理变更登记。完成后,还需变更税务登记证和组织机构代码。所需资料包括《公司变更登记申请书》、《企业(公司)申请登记委托书》、股东大会决议、新版公司章程修正案、营业执照等。如有分支机构变更,需补充相关批准文件。
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2024-05-30
经营管理
服刑中的罪犯还可以被拘留逮捕吗
服刑期间的犯罪嫌疑人一般不会再次遭受拘留或逮捕,因为刑事拘留和逮捕是刑事诉讼程序中的临时性措施,用于确保案件调查和审判的顺利进行。然而,具体情况可能因案件实体和程序因素而异,最终决策由检察院根据案件具体情况作出。
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2024-05-30
强制措施
父母离婚法官真的会问孩子意见吗
在父母离婚案件中,法官通常会尤其在确定抚养权时。法官会考虑双方的基本素质、满足孩子日常需求的能力、孩子的生活环境以及孩子的真实意愿。因此,在离婚过程中,做好孩子的心理疏导工作,让孩子愿意跟随自己生活,是非常重要的。
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2024-05-30
子女抚养
每个月的失业保险金有多少钱?
根据《失业保险条例》规定,失业保险金是由省、自治区、直辖市人民政府来确定,具体为低于当地最低工资标准、高于城市居民最低生活保障标准的水平。具体可以在当地人力资源和社会保障部网站查询当地失业保险每月发放标准。
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2024-05-30
哺乳期没上班老公没有给钱可以起诉吗
在哺乳期未工作期间,若丈夫未支付经济支持,女方可以依据相关法律提起诉讼,维护自身权益。法律明确规定夫妇间应相互扶助和保障,女方有权提请诉讼要求男方支付生活费用。若婚姻关系已无法挽回,女方还可依法提出离婚。
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2024-05-30
离婚
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长安区打洗钱罪官司问答推荐
洗钱罪犯罪构成包含哪些
[律师回复] 解析:洗钱罪所涉及的核心犯罪要件包括以下几个部分:第一,该罪行主要侵害的对象是多层面的综合客体,不仅对金融体系的正常运作造成影响,同时也会对社会经济调控规则以及国家全部的金融控制活动以及外汇管理要求形成威胁。第二,从本质上讲,该罪行的客观表现形式便是行为人明知其所参与的是诸如毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、贪污受贿犯罪、恐怖主义活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等各类犯罪活动的违法所得及其收益,为了掩盖、隐藏这些非法所得的来源和性质,他们通过将这些资金存入金融机构、进行投资或在市场上流通等方式,试图使这些非法收入变得合法化。第三,洗钱罪的实施者可以是任何年龄段达到十六岁且具备刑事责任能力的自然人,也可以是任何形式的单位。最后,从主观角度来看,洗钱罪的行为人必须是出于故意的心态,也就是说,他们明确知道自己正在从事的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质,并且是为了获取某种利益而故意这样做,同时他们也期望能够实现这样的结果。法律依据:《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益;为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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开赌场洗钱罪能判几年的
[律师回复] 解析:违法行为人将聚集赌徒进行非法盈利活动或以此作为自己的主要职业谋生的,将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制,同时还要被没收全部财产并处以罚金。对于开设赌场者,依照规定应处以五年以下有期徒刑、拘役或管制,同时也要被没收其全部财产并处以罚金。情节特别严重的,将面临五年以上十年以下有期徒刑,以及更高额度的罚金处罚。法律依据:《刑法》第三百零三条【赌博罪】以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。开设赌场罪】开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。组织参与国(境)外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。
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洗钱多少数目算洗钱罪
[律师回复] 解析:洗钱犯罪作为一种特殊的行为犯类型而非结果犯,仅有行为人实施洗钱行为这一前提便需承担刑事法律责任。若洗钱金额严重至达50万元人民币以上,行为人将面临五年以上、十年以下有期徒刑处罚,且同时须缴纳洗钱金额百分之五以上、百分之二十以下的罚金。法律依据:《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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帮信罪洗钱8个多亿怎么判
[律师回复] 解析:依据我国现行法规之明确要求,涉及到帮信罪的情况下,如果流水金额高达数亿元,一般的判罚将是处以三年以下有期徒刑、拘役或并处相应罚金。针对此罪责的认定并非基于犯罪数额来衡量,因此在量刑环节,犯罪数额并未被列入考虑范畴。然而,当这类犯罪者在构成帮信罪的同时还涉嫌其他犯罪行为时,则应按照处罚较重的规定进行定罪和处罚。此外,如果犯罪者能主动退还赃款,这无疑会对减轻刑罚甚至免于处罚产生积极影响。最后,关于犯罪者的身份问题以及主观意图,必须明确的是,他们是在明知自己正在为他人实施的信息网络犯罪活动提供协助的前提下进行的。然而,在某些案例中,尽管犯罪嫌疑人已经构成了帮信罪,但他们可能仅仅扮演着从犯的角色。对于从犯,我们应该给予从轻、减轻或者免除处罚的宽大处理。法律依据:《刑法》第二百八十七条【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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我国有洗钱罪吗
[律师回复] 解析:在我国法律制度中,明确规定了洗钱罪这一罪名。所有触犯洗钱罪的行为人均将面临严厉的惩罚,包括对其犯罪所得及其收益进行全面没收,同时还需接受五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚,并且可能被单独或合并处以罚金。对于情节较为严重的罪犯,则会被判处五年以上、十年以下有期徒刑,同样需要承担相应的罚金。法律依据:《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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