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河南外贸合同诈骗诉讼推荐文章
绑架敲诈勒索10万元罪判几年
根据中国刑法,涉及10万元的绑架敲诈勒索行为可能同时构成敲诈勒索罪和绑架罪。敲诈勒索罪可处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金;绑架罪则视情节轻重,可判五年以上至无期徒刑,并处罚金或没收财产。具体刑期需结合案件详情和法院判决。此类犯罪将面临严厉的法律制裁。
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2024-07-13
暴力犯罪辩护
集资诈骗罪的管辖权如何确定
根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第26条规定,涉及多个同级法院管辖的案件,由首次受理的法院行使审判权。特殊情况下,案件可移至主犯所在地法院审理,但须遵守法定程序。对于集资诈骗案,若涉及多个同级法院,应由最先受理的法院审判,或必要时移交至主犯所在地法院。
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2024-07-13
金融诈骗辩护
帮信罪5万流水会被起诉吗
根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二,明知他人利用信息网络犯罪仍提供技术支持,且行为严重,可能构成帮助信息网络犯罪活动罪。流水5万元是否构成情节严重,需综合案件具体情况判断。如行为符合法律规定并有确凿证据,可能会收到起诉通知。
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2024-07-13
刑事诉讼
旅游责任险费用同旅游意外险有什么不同?
1、“责任险”与“旅意险”的最大区别在于把投保人、被保险人和受益人统一为旅行社,理顺了保险各方的法律关系,有效保障了游客和旅行社的合法权益。2、保险的标的和承保的公司不同。3、投保的强制性不同。4、保险的责任范围不同。
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2024-07-13
自诉案件侵占罪好立案吗
侵占罪属于我国刑法规定的自诉案件,需受害人主动向司法机关提起诉讼,否则公安机关和检察院通常不主动介入。一旦受害人选择自诉,法院将依法受理并审理。如受害人未自诉,该罪行可能不被立案。
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2024-07-13
刑事自诉
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河南外贸合同诈骗诉讼问答推荐
借款合同诈骗罪最高判多少年
[律师回复] 解析:根据相关法律法规,对于借款合同诈骗行为,若情节极其严重,将被视为刑法范畴内的“诈骗罪”。依据我国《中华人民共和国刑法》第二百六十六条明确规定,凡以欺诈方式侵犯公共或私人资产,总额达到特别巨大或情节展现出其他特别严重性质者,最高可处以无期徒刑,同时还需承担罚金或没收财产的刑事责任。在实际量刑过程中,会综合考量诈骗金额、社会影响等多方面因素。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
律图甘肃
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被骗用银行卡转账就是掩隐罪吗
[律师回复] 解析:在面对银行卡为他人转账这一问题时,倘若清楚知晓转款对象的本质是涉及违法活动并依然实施协助行为,那么就有可能被认定为触犯洗钱罪。所谓洗钱罪,即明确知道自己所参与处理的财产是犯罪行为所获取或产生的收益,但依然试图通过各种手段掩盖、隐藏其真实来源与性质。这样的行为不仅破坏了正常的金融秩序,更使得犯罪分子得以逃避相应的法律责任。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
律图上饶
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如何定为集资诈骗罪
[律师回复] 解析:集资诈骗罪是指犯罪嫌疑人以制造非法占有为目的,采用目前已被公众熟知的诈骗手法进行非法集资,无论是从事行业性质不明、资金真实去向不明等,只要其集资的额度达到法定的标准即可。这种罪行的构成往往离不开虚假陈述、故意隐瞒真相等环节,其主要目的就是为了引诱他人投资,而这些投资的资金却并没有被用于任何合法的商业活动或者承诺的用途上。在对这类罪行进行定罪量刑时,必须要证明犯罪嫌疑人确实存在着非法占有他人财产的主观意图,并且已经实施了足以让他人产生误解的欺骗行为。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
律图大同
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个人认定集资诈骗罪的标准是怎么定的
[律师回复] 解析:在个人被认定为集资诈骗罪时,其要素主要体现在犯罪者具有非合法占有的主观意图,通过编造虚假情况或者对真实情况进行歪曲,从而对广大社会民众进行不正当的资金收集。在此过程中,需要具备如下行为之一:所筹集资金被用于他途之后无法如期偿还,又或者在应该偿还款项之际进行悉数躲避以及故意抽逃转移所筹集到的资金等。除此之外,该种情况的出现还必须导致他人遭受了重大的财产损失。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
律图平顶...
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信用卡诈骗罪如何认定恶意透支
[律师回复] 解析:针对信用卡诈骗犯罪中的“恶意透支”现象,通常是指持卡人在违反相关法规限制或者是未能在规定的期限内进行偿付的情况下,经过发卡银行在合法范围内进行两次有效的追讨行动之后,仍然没有在3个月之内全部返还所欠款项。在对“恶意透支”行为进行界定时,我们需要综合考量持卡人的偿还意愿、可靠的还款资金来源以及他们是否存在躲避债务清偿的行为等多方面因素。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十六条有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;(二)使用作废的信用卡的;(三)冒用他人信用卡的;(四)恶意透支的。前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
律图本溪
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