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被骗用银行卡转账就是掩隐罪吗

3.1w浏览 匿名 2024-07-05 江西九江
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律师解答 共1条
  • 律图上饶
    律图上饶
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    解析:
    在面对银行卡为他人转账这一问题时,倘若清楚知晓转款对象的本质是涉及违法活动并依然实施协助行为,那么就有可能被认定为触犯洗钱罪。所谓洗钱罪,即明确知道自己所参与处理的财产是犯罪行为所获取或产生的收益,但依然试图通过各种手段掩盖、隐藏其真实来源与性质。这样的行为不仅破坏了正常的金融秩序,更使得犯罪分子得以逃避相应的法律责任。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    7 07-05
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