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港澳通行证可以异地办理吗
港澳通行证是可以异地申请办理的,在大陆有六个城市都是可以异地办理港澳通行证的,对于非本地户籍和在校大学生都可以在这六个城市办理港澳通行证的折你去哪个,但是需要居住证。
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2024-05-29
苏州市宅基地管理办法的法律依据是什么?
苏州市宅基地管理办法的法律依据是《苏州市宅基地管理暂行办法》,其中对于苏州市的农村宅基地的申请、使用、转让、承包等情况进行了明确的规定,土地管理部门应当严格遵照执行。
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2024-05-29
企业分立特殊性税务处理应怎样缴纳?
被分立企业股东在该企业分立发生时取得的股权支付金额不低于其交易支付总额的85%。分立,是指一家企业将部分或全部资产分离转让给现存或新设的企业,被分立企业股东换取分立企业的股权或非股权支付,实现企业的依法分立。
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2024-05-29
公司法人免责协议怎么写
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2024-05-29
国家监察法国有企业管理人员有哪些
国家监察法国有企业管理人员:1、国有独资企业、国有控股企业(含国有独资金融企业和国有控股金融企业)及其分支机构的领导班子成员。2、对国有资产负有经营管理责任的国有企业中层和基层管理人员。按照《中华人民共和国监察法》第十五条规定,国有企业管理人员属于监察对象。
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2024-05-29
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横沥镇洗钱罪官司代理问答推荐
洗钱罪立案标准是怎样的
[律师回复] 解析:根据我国相关法律法规,洗钱罪的立案准则如下所述:首先,行为人向他人提供银行账户,或为清洗非法资金提供便利的;其次,行为人为实现非法资产转化为现金、金融票据或有价证券提供协助的;第三,行为人通过转账或者其他形式的结算方式,协助非法资金进行转移的;第四,行为人协助非法资金被转至境外;最后,行为人采用其他手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源及性质的。法律依据:《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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洗钱罪二十万判几年
[律师回复] 解析:根据相关法律法规,对于洗钱数额达20万元的行为,将面临判处五年以下有期徒刑或拘役,同时还可能面临罚金刑罚。若为了掩盖、隐藏毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所获得的收益及其来源和性质,则需要没收上述犯罪所得及其产生的收益。在情节较为严重的情况下,将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以相应的罚金刑罚。法律依据:《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
法律咨询...
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贪污罪属洗钱罪吗
[律师回复] 解析:洗钱罪的明确界定涵盖了对特定犯罪行为的认知,包括但不限于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪等;所有这些犯罪所获得的违法收入及其衍生的收益,都可能成为洗钱活动的对象。为了保护公共利益,维护经济秩序,洗钱犯罪中另一重要环节即为隐藏或掩盖这些不当收入的真实来源及性质。在这一过程中,犯罪分子往往会借助各种资源协助将非法所得转化为可流通的现金、金融票据、有价证券形式;利用银行转账、其他结算方式协助资金流动;协助将资金转移至境外;或者采取其他手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源与性质。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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一个空壳公司,想要注销,但是联系不上法定代表人,我占股45,法定代表人占股55,但是公章,营业执照等在我手里,如何注销公司
[律师回复] 你好,具体法律问题描述下
孔令抄等
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你好网上贷款怀疑被骗洗钱咋办
[律师回复] 好,您与信贷员的聊天记录是否还有?根据您描述的情况可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,但是您也别着急,具体量刑要结合案件的实际情况来看,还需要达到立案标准。洗钱的金额达到多少?首先案件到哪一阶段了?有没有获利情节?您对案件的表述较为模糊,如需获得专业的针对性帮助,可以详细描述案情。
赵磊等
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