润州区转贷罪的辩护律师
任伟宁律师
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擅长: 合同事务、刑事辩护、婚姻家庭
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7年
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2024年新公司社保开户流程是怎样的?
新公司社保开户流程具体为整理好营业执照、劳动合同、参保人员身份证复印件等材料到社保服务大厅,提出开户请求。若是当地可以网上申报,那么在提出开户请求之前,需要先在网上申报。
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2024-06-03
开发商办理房产证流程是怎样的?
开发商办理房产证流程是提供建设手续,土地、规划、施工、质量监督、监理、竣工验收报告,委托户型测量,缴费拿证。
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2024-06-03
病假工资规定2024是怎样的?
根据《工资支付暂行规定》第四条:职工患病,医疗期内停工治疗在6个月以内的,其病假工资按以下办法计发:(一)连续工龄不满10年的,按本人工资的70%发给;(二)连续工龄满10年不满20年的,按本人工资的80%发给;(三)连续工龄满20年不满30年的,按本人工资的90%发给;(四)连续工龄满30年及其以上的,按本人工资的95%发给。
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2024-06-03
工伤停工留薪的期限是多久?
工伤停工留薪的期限是12个月。伤情严重或者情况特殊,经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认,可以适当延长,但延长不得超过12个月。工伤职工在停工留薪期满后仍需治疗的,继续享受工伤医疗待遇。生活不能自理的工伤职工在停工留薪期需要护理的,由所在单位负责。
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2024-06-03
残疾人申请低保条件是什么样的?
1、未婚、离异或丧偶的成年精神残疾人员和智力残疾人员,可由本人(或亲属)单独提出低保申请。2、未婚、离异或丧偶的一级和二级成年肢体残疾、听力残疾、言语残疾、视力残疾人员和综合残疾人员,可由本人(或亲属)单独提出低保申请。
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2024-06-03
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润州区转贷罪的辩护问答推荐
侵占罪会转移为抢劫罪吗
[律师回复] 解析:关于盗窃罪和职务侵占罪之间的差异性,主要体现在犯罪分子是否利用职务之便这一关键要素上。具体来说,职务侵占罪的攻击者往往利用其在工作岗位上所拥有的便利条件,从而将本属于单位的财产非法据为己有,且涉案金额达到一定程度。若在实施职务侵占罪的过程中,还涉及到盗窃等其他犯罪行为,则应按照刑法规定进行数罪并罚。根据我国现行法律法规,对于犯有职务侵占罪的罪犯,如果涉案金额较大,将面临三年以下有期徒刑或拘役,并处以罚金的严厉惩罚;若涉案金额巨大,则将被判处三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金;而当涉案金额特别巨大时,罪犯将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同样需要接受罚金的处罚。至于盗窃罪方面,根据相关法律规定,犯罪嫌疑人只要实施了盗窃行为,且涉案金额达到一定标准,就将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处以罚金的处罚;若涉案金额巨大或存在其他严重情节,则将面临三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金的处罚;而当涉案金额特别巨大或存在其他特别严重情节时,罪犯将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,并处以罚金或没收财产的严厉惩罚。法律依据:《刑法》第二百六十四条【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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同时履行抗辩权和不安抗辩权的最大不同点是
[律师回复] 解析:同时履行抗辩权与不安抗辩权虽同属抗辩制度,但二者之间仍然存在诸多差异之处,具体表现如下:首先,从行使的时间节点来看,前者并无明确的履行顺序之分,而后者则需遵循先履行义务的原则;其次,就主张权利的前提条件而言,前者仅限于当对方当事人未能履行或未完全履行其债务之时方可行使,而后者则需要在合同约定的先履行义务人尚未履行其义务之前提出。法律依据:《民法典》第五百二十七条应当先履行债务的当事人,有确切证据证明对方有下列情形之一的,可以中止履行:(一)经营状况严重恶化;(二)转移财产、抽逃资金,以逃避债务;(三)丧失商业信誉;(四)有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。当事人没有确切证据中止履行的,应当承担违约责任。
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转账多少才能定洗钱罪
[律师回复] 解析:关于洗钱犯罪的重大恶劣情节在我国现行法律以及相关司法解释中并未作出具体而明确的规定。然而,根据司法实践经验与普遍共识,通常具备如下几种情形之一般的,即可认为属于情节严重的范畴:首先,当洗钱数额达到或超过五十万元人民币时,一般被视为情节严重;其次,如果行为人屡次实施洗钱活动,也可被视为情节严重;再次,若个人将洗钱作为其主要职业或者单位将洗钱作为其主要业务,同样可被视为情节严重;最后,如存在其他任何情节严重的情况,亦应被认定为情节严重。法律依据:《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分:(一)未按照规定建立反洗钱内部控制制度的;(二)未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的;(三)未按照规定对职工进行反洗钱培训的。
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银行卡被别人使用大额转账是否构成犯罪
[律师回复] 解析:将银行卡借予他人转账使用实属违法行为。将自己名下的卡片提供给他人体现在账目中,极有可能涉及到某些违法行为。例如,他可能利用您的银行卡来获取非法收益或利益;或者涉及到非法集资、行贿受贿等事项的转账操作;再者,甚至可能会利用您的银行卡作为诈骗活动的收款渠道;除此之外,还有可能被用于洗钱活动。如果持有人将其银行卡用于上述各类活动之中,则应当承担相应的法律责任。法律依据:《银行卡业务管理办法》第二十八条个人申领银行卡,应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件,经发卡银行审查合格后,为其开立记名账户,银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。
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洗钱罪的辩护点有哪些
[律师回复] 解析:关于洗钱罪的法律辩护要点,主要涵盖以下几个关键领域:1.主观方面:洗钱罪对于被告人的主观状态有严格要求,必须存在故意掩盖或隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的意图。若被告能够证明自身确实不知道资金源于非法活动,或未有意实施帮助犯罪所得隐匿、掩盖的行为,便具备了进行无罪辩护的条件。2.违法所得的性质:洗钱罪所针对的特定七类犯罪所得及产生的收益具有特殊性,需要进行掩饰、隐瞒。若涉案资金并非源自上述特定犯罪,或者资金来源无法得到充分证实,那么这将成为辩护过程中的重要突破口。3.客观行为:若能证明行为人并未实际实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的行为,如资金账户并非由行为人提供,或者接收资金的行为属于正常的市场交易行为,则可据此进行无罪辩护。4.共犯问题:若行为人仅仅作为洗钱行为的共犯而非主谋者,尤其是在涉及上游犯罪的案件中,辩护时应着重强调其从属地位。5.与其他罪名竞合:当洗钱行为与其他罪名发生竞合时,辩护律师可以考虑选择处罚相对较轻的罪名进行辩护。6.证据不足:若现有证据尚不足以证明行为人明确知晓资金来源于非法活动,或者无法完全排除资金来源合法性的合理怀疑,依据“疑罪从无”的原则,可以进行无罪辩护。法律依据:依据《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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