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上海外贸合同诈骗诉讼推荐文章
起诉书上可以限制对方高消费吗
起诉状中不能设立限制被告高消费的条款。起诉是请求司法审查被告是否犯罪及刑罚程度,或追究被告应承担的经济赔偿义务。限制高消费是执行阶段对失信被执行人的惩罚措施,需在判决确认法律责任后列入失信名单才能实施。起诉需由有起诉权的公民、法人等依法向有管辖权的司法机构提出。
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2024-05-30
债务债权
网上起诉如何撤诉
网络撤诉流程简便,类似网购。登录法院网站,查找案件详情,点击“申请撤诉”填写原因和联系方式,提交后等待法官审批。但请注意,撤诉意味着放弃诉讼权,可能导致权益损失,务必认真考虑并充分阐述理由和提供证据。联系方式要准确,耐心等待审核结果。
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2024-05-30
诉讼管辖
免于起诉可以开无犯罪记录证明吗
涉案人员被免于起诉,不能开具无犯罪记录证明。因为免于起诉是建立在已犯罪的基础上,仅因情节轻微而减轻或豁免刑责。即使被免于刑事处罚,仍被视为有罪,无法提供无犯罪记录证明。
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2024-05-30
刑事诉讼
银行转账记录超过三年可以诉讼吗
涉及银行转账记录超过三年的法律诉讼,转账记录是重要证据之一。只要符合起诉条件,法院应受理。诉讼时效从知道或应当知道权益受损之日起算,长达三年,但超过二十年将不受理。特殊情况可申请延长。诉讼流程包括提交起诉状和证据、法院决定是否受理、审理并作出判决。
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2024-05-30
银行纠纷
虚假宣传投诉的解决途径有哪些
1、与经营者协商解决。2、请求消费者协会调解。3、向有关行政部门申诉。4、根据与经营者达成的仲裁协议提请机构仲裁。5、向人民法院提起诉讼。
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2024-05-30
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上海外贸合同诈骗诉讼问答推荐
婚介所涉嫌敲诈勒索罪吗
[律师回复] 解析:在遭遇诈骗案件并向警方报案之后,如确实存在违法行为且需追究其刑事责任的情况下,执法部门应依法予以立案调查;然而一旦立案,则不得擅自撤销案件。究其原因在于此类案件皆属于由人民检察院代表国家发起的诉讼,故个人无权自行撤诉。值得注意的是,诈骗案件属于公安机关的法定职责范围。若涉嫌诈骗,公安机关理应依法进行立案侦查。对于此类案件,一旦构成犯罪,便无法撤销案件,除非犯罪情节极其轻微、社会危害性较小,以至于不被视为犯罪行为。法律依据:《刑事诉讼法》第八十六条人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候;应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。
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集资诈骗罪放贷怎么处理
[律师回复] 解析:关于非法集资,如果被认定为犯罪行径,不论采取放贷或其它何种手段,都将面临严重的法律后果。非法集资则是指未经国家相关部门依法审批通过,承诺在指定时间内为投资者归还本金并支付利息的行为。其形式多样,主要以货币方式为主,同时也包括实物及其它形式的还本付息方式。这种行为通常是面向社会不特定的公众进行筹款活动。法律依据:《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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敲诈勒索罪要多久判
[律师回复] 解析:依照相关法规,对于敲诈勒索公共或私人财产价值在两千元至五千元以上,或者是进行多次此类犯罪行为者,将会被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还会面临罚金的处罚。而如果涉及到的金额达到三万元至十万元以上,或者存在如下任何一种情况,那么其所涉及的金额在三万元至十万元以上的百分之八十部分,将被判定为严重犯罪,将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑罚,并且同样需要承担罚金的责任。法律依据:《刑法》第二百七十四条【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
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集资诈骗如何界定诈骗罪
[律师回复] 解析:构成集资诈骗罪需满足以下条件:首先,本罪所侵害的客体具有复合性,既包括对公共财产以及私人财产所有权的侵害,也包含了对于国家金融管理秩序的妨害;其次,从犯罪客观角度来看,行为人须实施采用欺骗手段进行非法集资且涉及金额较大的行为方可构成该罪名;第三,本罪的犯罪主体属于普通主体范畴;最后,在主观层面上,必须是出于故意为之并且意图通过非法途径将集资财产占为己有。法律依据:《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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集资诈骗罪能退赔吗判几年
[律师回复] 解析:根据我国相关法律法规,集资诈骗活动中涉及的款项具有可依法退还的特性。对于犯罪分子通过非法手段获取的所有财物,必须进行全额追缴或者勒令其赔偿受害者的相应损失;同时,对于受害人的合法财产,也应在合理期限内给予公正返还。在具体量刑方面,若集资诈骗行为涉及金额较大,则将面临三年以上七年以下有期徒刑的刑事处罚,并需缴纳罚金;若涉及金额巨大或存在其他严重情节,则将面临七年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严厉惩罚,同时还可能被判处高额罚金或没收全部财产。法律依据:《刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。
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