闵行区外贸合同诈骗诉讼律师
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闵行区外贸合同诈骗诉讼推荐文章
意外伤害险税前扣除
企业为全体雇员按国务院或省级人民政府规定的比例或标准补缴的基本或补充养老、医疗和失业保险,可在补缴当期直接扣除。纳税人按国家规定为特殊工种职工支付的法定人身安全保险费,准予在计算应纳税所得额时据实扣除。其他的如商业保险等税法是不允许税前扣除的。
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2024-05-28
起草起诉意见书主体是谁哪个机关?
起诉意见书,是公安机关办理刑事案件,所制作的法律文书。该文书主要是将犯罪嫌疑人的基本信息、案件来源、犯罪事实、侦查过程以及案件定性所进行的总结,该意见代表侦查机关的意见,目的是将意见提供给检察院,便于检察院起诉用的。该文书是在案件侦查终结被批准后,所制作起草的,随案卷一并移送检察院审查起诉。
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2024-05-28
外资企业注销清算流程有哪些?
外资企业注销清算流程包括向外资审批机关(商务局)申请批准解散(10个工作日,成立清算组,并向工商机关备案、公告(5个工作日,清算组出清算报告(3个月,向外资审批机关提交清算报告并撤消批准证书,向税务局注销,向工商机关注销,办理银行销户、外汇、财政、技监、统计、公安等部门注销手续。
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2024-05-28
个人向国外汇款最新规定的具体内容是什么
关于个人单日外汇交易限制,央行规定单笔交易超过五万美金且总额超过二十万美金将受监测。个人每年购汇上限为五万美元。私人不得私自向境外公司支付外币,企业需获进出口经营许可证并按规定办理外汇购买和支付。境内企业不得向海外个人汇款。个人因旅游、探亲、学习、就医等常规需求可按法定程序办理外汇结算。
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2024-04-24
证券纠纷
没离婚婚外有了孩子算重婚吗
没离婚婚外情有了孩子不算重婚,婚外情不代表是重婚,但是如果有了孩子并且双方是以夫妻的名义稳定的生活在一起了,那么这对男女是属于违法行为就属于重婚,情节轻的会判两年以下的有期徒刑,如果女方不知男方已婚的事实,那么女方无罪。
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2024-03-06
同居
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闵行区外贸合同诈骗诉讼问答推荐
洗钱罪被定成诈骗罪怎么办
[律师回复] 解析:依据现行法律法规,若存在涉嫌诈骗的违法行为且金额达到较大程度,则可判定其构成诈骗罪。相应的量刑标准如下,对于诈骗罪行较轻者,将被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并可能面临罚金的处罚;如果犯罪情节严重,涉及到数额巨大或其他严重情节的情况下,将被判处三年以上十年以下有期徒刑,同时还需承担罚金的刑事责任;最后,倘若犯罪行为涉及到数额特别巨大或其他特别严重情节,那么将会被判处在十年以上有期徒刑或无期徒刑,同时须接受罚金或没收财产的严厉惩罚。诈骗罪,是指以非法占有他人财产为目的,通过虚构事实或隐瞒真相的方式,骗取数额较大的公私财物的行为。值得注意的是,诈骗罪的侵害对象并非是骗取其他非法利益。从本质上看,诈骗罪所侵犯的客体是公私财物的所有权。然而,有些犯罪活动尽管也采用了某些欺骗手段,甚至追求某些非法经济利益,但由于它们并未直接侵犯公私财产所有权,因此并不构成诈骗罪。例如,拐卖妇女、儿童的行为,这属于侵犯人身权利的犯罪行为。在客观方面,诈骗罪主要表现为行为人利用欺诈手段骗取数额较大的公私财物。在犯罪主体方面,诈骗罪的实施者通常为一般主体。而在犯罪主观方面,诈骗罪的行为人必须具有明确的故意心态。法律依据:《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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信用卡诈骗罪退赃量刑有哪些
[律师回复] 解析:实施诈骗罪行的罪犯自愿归还所骗取的赃物款项,其行为可能面临着三年以下有期徒刑的刑罚以及罚金的处罚。根据相关法律法规,诈骗公共或私人财物,涉及金额达较大标准者,应被判处三年以下有期徒刑、拘役或是管制,同时接受罚款或者单项罚;若犯罪分子的行为涉及金额巨大,或存在其他严重情节,将面临着三年以上直至十年以下不等的有期徒刑惩罚,并且还要缴纳罚金;对于那些犯罪金额特别庞大,或存在其他极端严重情节的犯罪分子,则将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉惩处,同时还需缴纳罚金或者没收全部财产。法律依据:《中华人民共和国民法典》第一百四十八条【以欺诈手段实施的民事法律行为的效力】一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
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如何认定为敲诈勒索罪
[律师回复] 解析:判断敲诈勒索罪的构成要素可概括为四点:首先,该犯罪所侵犯的对象主要是公共财产以及他人的人身权益或其他合法利益;其次,在具体行为上,实施者通常会采取威逼、胁迫、恐吓等各种恶劣手段,以达到强迫受害人交付财物的目的;第三,从犯罪主体来看,其涵盖范围广泛,适用于所有具备刑事责任能力的自然人;最后,在犯罪心理层面,实施者必须具有明确的非法占有他人财物的意图,且这种意图必须是直接的、明示的。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
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保险合同诈骗罪的构成要件都有什么
[律师回复] 解析:关于保险诈骗罪的定义和特征阐述如下:本罪所指的是以非法牟利为目的,通过虚构保险对象、制造保险事件或捏造保险事故等方式,意图从保险公司处骗得保险赔偿金,其涉及金额达到一定程度以上便构成犯罪。本罪的构成要素主要包括以下四个部分:首先,本罪的侵害客体是双重的,既包括了保险公司的财产所有权,同时也破坏了国家的保险管理制度;其次,本罪的客观表现形式主要有五种情况:第一种是投保人故意虚构保险标的,以此来骗取保险金;第二种是投保人、被保险人或者受益人对于已经发生的保险事故,故意编造虚假的原因或者夸大损失的程度,从而骗取保险金;第三种是投保人、被保险人或者受益人编造根本没有发生过的保险事故,以此来骗取保险金;第四种是投保人、被保险人故意造成财产损失的保险事故,从而骗取保险金;最后一种是投保人、受益人故意造成被保险人死亡、伤残或者疾病,从而骗取保险金;再次,本罪的犯罪主体是特定的,仅限于投保人、被保险人和受益人这三类人群。这里的投保人、被保险人、受益人既可以是具备刑事责任能力且达到刑事责任年龄的自然人,也可以是法人或其他组织;最后,本罪的主观心态必须是故意为之,且具有非法占有保险金的明确目的。法律依据:《刑法》第一百九十八条有下列情形之一,进行保险诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产:(一)投保人故意虚构保险标的,骗取保险金的;(二)投保人、被保险人或者受益人对发生的保险事故编造虚假的原因或者夸大损失的程度,骗取保险金的;(三)投保人、被保险人或者受益人编造未曾发生的保险事故,骗取保险金的;(四)投保人、被保险人故意造成财产损失的保险事故,骗取保险金的;(五)投保人、受益人故意造成被保险人死亡、伤残或者疾病,骗取保险金的。有前款第四项、第五项所列行为,同时构成其他犯罪的,依照数罪并罚的规定处罚。单位犯第一款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑。保险事故的鉴定人、证明人、财产评估人故意提供虚假的证明文件,为他人诈骗提供条件的,以保险诈骗的共犯论处。
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借款集资诈骗罪判几年刑法
[律师回复] 解析:关于集资诈骗罪的司法判决情况,法律明确规定了三种处罚情形:首先,倘若行为人所实施的行为达到刑法相关条文所规定的涉案金额,则应判处行为人在三年至七年之间的有期徒刑,同时还需附加相应罚金作为惩罚;其次,倘若所涉及到的集资诈骗数额达到巨额,或者存在其他严重情节,那么行为人将面临七年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严厉惩罚,并且同样需要承担罚金或没收财产的民事责任;最后,若该犯罪行为属于单位犯罪,那么对单位进行罚款的同时,也应对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,按照上述规定进行相应的刑事处罚。法律依据:《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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